ضبط 3 أشخاص بالمنوفية بتهمة غسـل 50 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء سيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة أموال محافظة المنوفية الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية النصب والاحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
روجت لنشاطها على فيسبوك.. ضبط 4 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 4 شركات ومكتب بدون ترخيص، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قيام 4 شركات ومكتب بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم «جوازات سفر، تذاكر طيران، لافتات، كشوف خاصة ببيانات العملاء لرحلات دينية ومواعيد الرحلات، عقود عمل بالخارج، كروت دعاية، ماكينة عد نقود، صور من تذاكر الطيران، صور ضوئية من جوازات السفر، مجموعة من الإعلانات لرحلات دينية خارجية وداخلية، مجموعة إيصالات استلام النقدية».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«تجارة عملة».. القبض على 7 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
مصرع فتاة سقطت من أعلى عقار بشوارع الهرم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها