تجار عملة.. تفاصيل قضية غسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأموال العامة الأنشطة الإجرامية النقد الأجنبي النيابة العامة تجار عملة غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
بـ400 مليون جنيه.. تفاصيل جديدة في تعاقد الأهلي مع زيزو
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل جديدة في تعاقد النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صفقة انتقال حر، بداية من شهر يونيو المقبل.
وقال إبراهيم فايق: "زيزو لاعبا في الأهلي.. الأمر بدأ بتكليف لنادر شوقي لعلاقته بزيزو المسبقة والتوقيع تم في منزل محمود الخطيب.. وأتم كافة الأمور التعاقدية لمدة 4 سنوات وانتهت الأمور".
وأضاف: "زيزو تقاضى مقدم تعاقده من الأهلي في تعاقد يقارب من الـ400 مليون جنيه وهناك عقود من شركة القلعة الحمراء، وحصل على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية للسفر مع الفريق".
وأكمل عبر برنامجه "الكورة مع فايق": "والد زيزو من ضمن أفكاره فسخ التعاقد مع الزمالك بسبب مستحقات اللاعب المتأخرة إذا كان هناك داعي لذلك".
أمير هشام: مكالمة الخطيب حسمت انضمام زيزو لـ الأهليكما أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد مصطفى زيزو بالفعل تواجد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على تأشيرة الدخول وبتنسيق كامل مع مسئولي النادي الأهلي.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "النادي الأهلي أيضا قام بالتنسيق مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، استعدادًا لانطلاقة كأس العالم للأندية، وحتى لو ضم الأهلي أي لاعب مطلع يونيو المقبل، فأن هناك تسهيلات لحصول أي صفقة جديدة على تأشيرة دخول الولايات المتحدة".
وأضاف: "زيزو حسم أمره بالفعل ويرغب في خوض كأس العالم للأندية، واليوم انتشر خبر وصوله إلى السفارة الأمريكية، وبالتالي اضطر اللاعب لنشر بيان رسمي عبر انستجرام لتوضيح الموقف".
وأكد: "المفاوضات مع زيزو بدأت في شهر يناير الماضي، ووقع في شهر فبراير، وبدأت من جانب بعض الوسطاء مع زيزو ووالده، ووالد اللاعب أبدى موافقة رسمية بالاتفاق مع نجله على ارتداء القميص الأحمر، لصناعة مجد كروي جديد، وهو ما قاله والده لمسئولي الأهلي".
وزاد: "التواصل ظل مستمر بين مسئولي الأهلي وزيزو، والمكالمة التي حسمت الصفقة كانت بين الكابتن محمود الخطيب مع والد زيزو".
وأكمل: "والد زيزو منح نجله هاتفه للرد على الخطيب خلال تلك المكالمة التليفونية، وأكد له رئيس الأهلي ترحيبه بانضمامه وأنه لاعب موهوب وخلوق ويتعامل باحترافية، وهو الأمر الذي يشجع مسئولي النادي الأهلي على التمسك بالتعاقد معه وذلك خلال المكالمة ذاتها".
وزاد: "مكالمة الخطيب مع زيزو ووالده كانت حاسمة للأمر، ليقرر اللاعب بعدها بشكل رسمي الانضمام للنادي الأهلي، كما أن والد اللاعب (أهلاوي) ولديه علاقة جيدة مع مسئولي النادي".
وأشار: "بعد تلك المكالمة بأيام، حدثت جلسة في فيلا الكابتن الخطيب بالشيخ زايد بحضور زيزو ووالده، وتم حسم الأمور خلالها وتم توقيع العقود بشكل رسمي".
وأضاف: "شركة الكرة أكملت المفاوضات مع زيزو، وقامت بالتوقيع مع اللاعب عقود تجارية وإعلانية، وكل هذه الأمور تمت تحت إشراف أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة الشركة،
وتابع: "ميدو كان غاضب بشدة بعدما علم بما حدث من جانب زيزو وعلمه بتوقيعه للأهلي، وبالنسبة للأمور التعاقدية التي تخص زيزو، وعقد اللاعب سيبدأ مع النادي بـ20 مليون جنيه، ويزيد 5 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة للعقد الإعلاني بحد أدنى 15 مليون في السنة الأولى، ويزيد بشكل سنوي، وبخلاف عمولة والده، وكلها أمور مدعومة من خارج النادي الأهلي".
وأتم: "زيزو مع الأهلي (ضامن مستحقاته المالية)، وبالإضافة لذلك الاستفادة الفنية، ورغم تلقيه عرض من العين الإماراتي، فأن والده اقنعه بارتداء القميص الأحمر في ظل عدم الاهتمام الكبير بالدوري الإماراتي، وصعوبة مجموعة العين في كأس العالم للأندية".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً