ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات).

وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًقبل رمضان.. ضبط أجنبيه تروج للأعمال المنافية للأداب بالإسكندرية

ضبط 5 أشخاص لإدارتهم صفحات على «فيس بوك» لبيع الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظة الدقهلية الأموال العامة شركات الأدوية اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص بتهمة تزوير محررات والنصب على المواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات المنسوبة للعديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية واستغلالها فى تلقى تبرعات من المواطنين وكذا إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية واستخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من إيصالات نقدية منسوبة لجمعيات خيرية - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"). 
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • تاجروا في الدولارات و سيارات وشقق.. الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه
  • ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • إحالة مدير كيان تعليمي "غير مرخص" للنصب والاحتيال إلى المحاكمة الجنائية بالجيزة
  • 4 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • وزارة الداخلية: في إطار الجهود المشتركة لمكافحة آفة المخدرات، تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي، من إلقاء القبض على خلية تمتهن تجارة وترويج المخدرات، وضُبطت بحوزتها كميات من المواد المخدّرة. وقد تم اتخاذ الإجرا
  • «مكافحة المخدرات» تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال
  • ضبط شخص بتهمة تزوير محررات والنصب على المواطنين
  • 21 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • مكافحة المخدرات تُنظم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال