الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتجار بالمواد المخدرة اجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام عنصران إجراميان مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية بجلب كمية من المواد المخدرة والإتجار بها، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "17 كيلو جرام شادو، 15 كيلو جرام هيدرو، 6 كيلو جرام هيروين، 3 كيلو جرام حشيش ، 2 كيلو جرام آيس" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء