2025-04-06@14:33:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 486
«مكافحة الاموال»:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.وخلال...
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.وخلال...
الاقتصاد نيوز - بغداد بحث محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي محسن العلاق، الثلاثاء، تطوير البرامج الثنائية مع الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، فيما أشاد الوفد الضيف بجهود العراق في مكافحة الجرائم العابرة للحدود. وذكر البنك المركزي في بيان، تلقته...
بحث محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي العلاق، مع الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستينا ألبرتين، تطوير البرامج الثنائية. وذكر بيان للمركزي العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، ان العلاق "استقبل ألبرتين والوفد المرافق لها، وجرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية واستكمال البرامج المتحققة...
الثورة نت| أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة ستة متهمين بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال رفع وتحريك الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. جاء ذلك بعد أن ناقشت...
آخر تحديث: 14 يوليوز 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، في بيان ،الاحد، أن “السوداني، أجرى زيارة إلى مقر هيأة النزاهة الاتحادية”، لافتاً إلى أن “السوداني ترأس اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيأة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة...
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو. وتمحور الاجتماع حول الجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق الحسابات المصرفية، وكيفية حماية المصارف والهيئات الحكومية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، والحفاظ على أمن الفضاء. واطلع أبوزريبة خلال الاجتماع على بنود...
تنشر بوابة “الفجر” الإخبارية التفاصل الكاملة للسيرة الذاتية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعد ساعات من تسلمه مهام عمله - الرتبة: لواء.- الاسم: طارق مرزوق عبد المغنی سید احمد. - الوظيفة الحالية: محافظ الدقهلية إعتبارًا من 4/7/2024.- تاريخ الميلاد: 21 يوليو 1962.- جهة الميلاد: محافظة البحيرة.تخرج من كلية الشرطة بتاريخ: 25/7/1984.الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول ثلاثة أبناء."...
السومرية نيوز-امنكشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم السبت، عن وجود مواقع الكترونية مختصة بالمراهنات والمضاربات يتم استخدام بطاقات الدفع الالكترونية من خلالها لاجراء عمليات الدفع والمراهنة الكترونيا، مشيرة الى ان المديرية بدأت تعقب ورصد هذه الحالات واحالتهم الى المحاكم والتي تؤدي لاحكام بين 6 اشهر الى 3 سنوات. وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال بيان إعلامي لديوان عام محافظة كفر الشيخ، إن اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى، أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محافظًا لكفرالشيخ، ضمن حركة تغيير محافظين موسعة أجريت صباح اليوم.وأضاف البيان أن المحافظ الجديد هو قائد أمني متميز وأحد الكفاءات البارزة في مجال الأمن في...
عُقد الحوار الهيكلي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً في بروكسل. وسلط الاجتماع رفيع المستوى الضوء على التزام الإمارات والاتحاد الأوروبي وجهودهما المستمرة والتعاون المشترك في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي. وناقش الجانبان التوجهات الحالية والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد...
نظّمت “بيت الخير” دورة تدريبية بعنوان “الالتزام ومكافحة غسيل الأموال” بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، حيث شارك فيها 15 موظفاً من المسؤولين والعاملين في الأقسام المالية والتمويلية في الجمعية، بهدف تعزيز ثقافتهم ومعرفتهم بمنهجية وإجراءات مكافحة غسل الأموال. وتناولت الورشة عدّة محاور، أبرزها الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسيل الأموال، والتدابير التي...
يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024 المستقلة/ بغداد/- أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، يوم امس الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، وعلى الرغم من هذه التصريحات، تبقى هناك شكوك حول جدية الحكومة في تفعيل ملف مكافحة الفساد بشكل فعّال. وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته، “المستقلة”، ان “رئيس...
آخر تحديث: 22 يونيو 2024 - 9:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار رقم256 لرئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، السبت، عن وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة.وقال الساعدي، في تصريح صحفي، ان المال العام المسروق من قبل حيتان الفساد زعماء الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع الزعامات الميليشاوية الولائية غير مشمولين في مكافحة الفساد...
21 يونيو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، اليوم الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدم دعما لا محدود لاسترداد الاموال والمطلوبين. وقال الساعدي، في تصريح إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتماماً كبيراً ومتابعة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، اليوم الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدم دعما لا محدود لاسترداد الاموال والمطلوبين. وقال الساعدي: إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتماماً كبيراً ومتابعة يومية لإجراءات مكافحة الفساد،...
خصصت السلطات الصينية 443 مليون يوان (حوالي 62.26 مليون دولار أميركي) من أموال الإغاثة من الكوارث، لدعم جهود مكافحة الجفاف وتعزيز الإنتاج الزراعي في أجزاء واسعة من البلاد. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إنه سيتم استخدام الأموال لدعم أعمال الوقاية من الجفاف ومكافحته في مقاطعات خبي وشانشي وجيانغسو...
أعلنت السلطات التركية، أن قوات الأمن ألقت القبض على 11 شخصا، مشتبها بهم، في إطار عمليات مكافحة تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكر الإعلام الرسمي التركي، أن فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب، قد نفذت عمليات أمنية متزامنة، لشركات، وأماكن عمل في 27 عنوانا، وذلك بعد التأكد من قيامهم بعمليات تحويل أموال، وتقديم خدمات مصرفية "سرية" لإرهابيين...
قال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر إن الجهاز المصرفي المصري حاليا يشهد تطورات مهمة زادت من قوته مؤكدا أن السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر انتهت كما زادت تحويلات المصريين في الخارج عبر الجهاز المصرفي.جاء ذلك في كلمة محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر اليوم الخميس،...
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر إن الجهاز المصرفي المصري حالياً يشهد تطورات مهمة زادت من قوته، مؤكداً أن السوق الموازية لـ النقد الأجنبي في مصر انتهت، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج عبر الجهاز المصرفي.جاء ذلك في كلمة محمد الإتربي، اليوم الخميس 6 يونيو، 2024، أمام فعاليات «الملتقى السنوي...
مسقط- الرؤية نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني، حلقة توعوية حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والمركز الوطني للمعلومات المالية، وبمشاركة عدد من موظفي الوزارة من ذوي الاختصاص، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ...
استقبل الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وفدًا روسيا، لبحث آفاق التعاون والتبادل العلمي والطلابي بين جامعة الأزهر ومعهد الشبكة الدولية لعلوم الرقابة المالية والأمن المالي الفيدرالي الروسي. مهد الوسطية والاعتدال ورحب انائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالوفد في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن الجامعة تتميز...
تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ، يعقد اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمديري الإلتزام في المصارف العربية بعنوان: "تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية " في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، ولمدة 3 أيام، خلال الفترة من 6 إلي 8 يونيو الجاريويعقد الملتقي بالتعاون مع وحدة...
الاقتصاد نيوز - بغداد حدد مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء في ذلك. وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة والقاضي الأول لمحكمة مكافحة غسيل الأموال والفساد إياد محسن ضمد في مقطع فيديو بثه مجلس القضاء الأعلى تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة (فاتف) أخرجت...
مسقط- الرؤية وقع المركز الوطني للمعلومات المالية أمس مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بجمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب؛ وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود والاستفادة من التجارب والخبرات. وجرى التوقيع خلال الاجتماع العام لمجموعة إيجمونت لوحدات التحريات المالية الذي عُقد في...
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر أمس عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل...
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال، إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة وتنفست في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة بعد أزمات قديمة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق بيان صحفي صادر، اليوم، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،...
الوطن|متابعات اجتمع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة رفقة عضو المجلس هناء العرفي مع رئيس ديوان المنطقة الغربية وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقر المجلس. وتم خلال اللقاء استعراض المشاكل التي يعاني منها الديوان والجهود التي تقوم بها الهيئة لمكافحة الفساد وحماية الأموال العامة وتنفيذ القوانين المختصة. كما شدد الرئيس على ضرورة توحيد...
شهد غسل الأموال في بلجيكا ارتفاعا ثابتا على أساس سنوي، وفقا للأرقام الواردة في التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية البلجيكية. وأبلغت وحدة معالجة المعلومات المالية الهيئة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال، عن تلقي 63,753 إعلانا جديدا مشتبها به في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48٪ عن 42,970 في عام 2022. بالإضافة إلى...
المناطق_متابعاتنفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، 3806 جولات رقابية خلال شهر مايو 2024، تم خلالها التحقيق مع 446 متهماً، وإيقاف 112 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. أخبار قد تهمك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية 5 مايو 2024 - 11:02 مساءً “نزاهة”: التحقيق مع 239 شخصًا وتوقيف 146 متهمًا في قضايا...
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الأربعين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأت أعماله في العاصمة القيرغيزية بيشكيك يوم 27 مايو الجاري وتختتم اليوم. وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، إنّ مشاركة الإمارات في الاجتماع...
القاهرة – واس يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية”، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل، بمشاركة نخبة من قيادات المصارف العربية. وأفاد...
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة...
داهمت الاجهزة الامنية بمحافظة الإسكندرية، كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بغلق المنشأة المسماة الأقصى للعلوم الطبية والكائن مقرها في برج دوار...
بغداد اليوم - نشيدُ بجهود الحكومة العراقية في ملفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق والذي يعكس التزام العراق القوي بتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية، وإننا إذ نبارك هذه الجهود نؤكد ضرورة...
يمانيون../ عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير المادي واختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بحجم ضرر بلغ تسعة...
الثورة نت| عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل. وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق التي تمت من قبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي في قضيتي فساد إضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية والتزوير...
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة...
الاقتصاد نيوز — بغداد ناقش رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية. وقال بيان للمجلس تلقته "الاقتصاد نيوز": ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ /...
أعلن رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب علي محسن اسماعيل، اليوم الاربعاء، مناقشة جهود الدولة في مكافحة الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية. وقال بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / ايار ٢٠٢٤،...
بغداد اليوم - بغداداستعرض مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، تفاصيل تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي اعتمدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال اجتماعها المنعقد في البحرين. وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام...
اعلن مجلس القضاء، اليوم الأربعاء، ان منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق من الدول الملتزمة التزاما عاليا بتوصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. وقال إعلام القضاء في بيلن ورد لـ السومرية نيوز، انه خلال اجتماع الوفد القضائي العراقي في البحرين قررت منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف)...
وقع المركز الوطني للمعلومات المالية اليوم مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية بدولة ليبيا في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، وتنسيق الجهود، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات. وقع المذكرة العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اللواء المهدي بيانكو، مشددا “على أهمية التوعية والتوجيه بشأن الجرائم الاقتصادية وخطورتها على الاقتصاد الليبي”. وناقش أبوزريبة مع بيانكو، “سبل تطوير وتحديث آليات العمل في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وارتباطها بالجهات المعنية من مؤسسات الدولة ذات...
دعا البنك العربي الوطني anb الى أهمية تفعيل التواصل والتعاون بين المؤسسات المصرفية والمنظمات المالية المعنية بالتحقيقات في الجرائم المالية، لتعزيز أثر التحقيق المالي الموازي عبر توحيد الخبرات المتخصصة والتشاركية، وضمان كفاءة سرية البيانات المتداولة وتسريع وتيرتها، لما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود المشتركة للتصدي لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الممهدة لها....
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة