«أبوزريبة» يجتمع مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو.
وتمحور الاجتماع حول الجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق الحسابات المصرفية، وكيفية حماية المصارف والهيئات الحكومية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، والحفاظ على أمن الفضاء.
واطلع أبوزريبة خلال الاجتماع على بنود الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات لتعزيز الأمن الاقتصادي في البلاد.
كما تمت مناقشة القضايا العالقة وآخر تطورات العمل في الإدارة وفروعها، بالإضافة إلى المهام التي يجب أن تقوم بها الإدارة في الفترة القادمة لتحقيق العدالة والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتطوير القدرات في مُكافحة جرائم غسل الأموال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة الليبية غسيل الأموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
3 أنواع لفحص مكاتب المراجعين.. ودليل مكافحة غسيل الأموال أبرز الالتزامات
طرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لائحة تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين، عبر منصة "استطلاع" بهدف تطوير متطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين بما في ذلك نماذج تقديم البيانات السنوية التي يتطلبها البرنامج.
وحددت الهيئة 3 أنواع من الفحص هي الفحص السنوي والدوري، والخاص، حيث يتمثل الفحص السنوي في دراسة وتحليل البيانات والمعلومات السنوية التي يتم استلامها من المكاتب آليا في برنامج الهيئة للإيداع الآلي.
أخبار متعلقة من "الموحد" إلى خادم الحرمين.. "العرضة" رمز ثقافي يثير الهمة في السلم والحربمليار دجاجة خلال عام.. المملكة تحقق قفزة في إنتاج الدجاج اللاحمدليل حسابات
وألزمت الهيئة مكتب المراجع أو المحاسب بتوفير دليل سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، خلال اليوم الأول من الفحص.
وأوضحت أنه في حال عدم توصل الفحص إلى أي قصور في الارتباطات التي تم فحصها، فلا يجوز أن يفسر ذلك على أنه موافقة من الهيئة أو المجلس بأن القوائم المالية قد تم عرضها بطريقة عادلة أو أن المراجعة كانت متوافقة تماماً من جميع الجوانب مع المعايير والقواعد المعتمدة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة في المملكة، وغيرها من المعايير والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويبقى ذلك تحت مسؤولية المالك الشريك المسؤول عن الارتباط والمكتب.
وأوجبت على مكتب المحاسب القانوني الالتزام بتصميم نظام الإدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، بما يتفق مع متطلبات معايير إدارة الجودة المعتمدة، مراعاة أحكام اللائحة التنفذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة عند تحديد الحد الأقصى لارتباطات المراجعة.
وأجازت اللائحة للمحاسب القانوني المتفرغ تجاوز (1700) ساعة عمل وبحد أقصى (2200) ساعة عمل إذا تحققت ضوابط منها ألا تكون نتيجة تصنيف الفحص السابق الذي نفذته الهيئة على المكتب هو وجود قصور جوهري أو قصور في الالتزام بالمعايير المهنية أو الأنظمة أو أخلاق المهنة حيث إن ذلك يعني وجود ملاحظات جسيمة أو عالية الجسامة.
الرؤية والرسالة والأهداف.. الإجراءات الأهم قبل افتتاح المكتب المهني
| اعرف أكثر عن إجراءات وخطوات تأسيس مكتب مهني:
https://t.co/72ZQPkTVpn pic.twitter.com/Qr6ZR3429t— الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (@socpa_ksa) October 2, 2024
برنامج للتحليل
وتتضمن الضوابط أن يستخدم المكتب أحد برامج تحليل البيانات الـ Data Analytics) لسحب وتحليل البيانات المالية من النظام المالي للعميل، بحيث يساعد فريق المراجعة في تحليل البيانات والعمليات، وأن يتوفر في برنامج المراجعة الإلكتروني المعمول به لدى المكتب خاصية المراقبة الإلكترونية بحيث يستطيع المحاسب القانوني الإشراف على الارتباطات وهو خارج المكتب أو خارج المملكة.
وتشمل الضوابط أيضًا على ألا تقل عدد سنوات خبرة المحاسب القانوني عن ثلاث سنوات في القطاع الذي ينتمي له العميل الذي قبل الارتباط به وتجاوز العمل معه الساعات المتاحة.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات