شبكة دولية لغسيل الأموال تسقط في قبضة الأمن التركي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
في إطار تحقيق موسع في قضايا المراهنات غير القانونية وغسيل الأموال، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في إسطنبول من كشف شبكة دولية تدير مواقع مراهنات عبر الإنترنت، تقوم بتنسيق العمليات المالية لتهريب الأموال وتحويلها إلى حسابات مشبوهة. التحقيق الذي أُجري بالتعاون مع النيابة العامة في إسطنبول، أسفر عن القبض على 24 شخصًا في 8 مدن تركية، بينهم قادة وأعضاء الشبكة.
حركة مالية ضخمة
تمكن المحققون من تتبع حركة مالية تجاوزت 2 مليار ليرة تركية، وسط أنباء عن تورط المشتبهين في تحويل الأموال إلى حسابات رقمية في الخارج عبر “محافظ باردة”، في خطوة تهدف لإخفاء الأثر. وحسب المعطيات، قام المشتبه بهم بتوظيف جزء كبير من هذه الأموال في شراء ممتلكات، مما أتاح لهم غسل الأموال والتغطية على أنشطتهم غير القانونية.
الاعلان عن نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر مارس 2025
الإثنين 03 مارس 2025المداهمات تتوالى في 8 مدن
في عملية منسقة، نفذت الشرطة مداهمات في وقت مبكر من صباح اليوم، شملت إسطنبول، مرسين، أيدين، باليكسير، إزمير، تكيرداغ، أديامان وسكاريا. بمشاركة فرق من القوات الخاصة، تم إلقاء القبض على 24 شخصًا. خلال المداهمات، تم ضبط 65 ألف ليرة نقدًا، بالإضافة إلى عدد كبير من المواد الرقمية التي تساهم في التحقيقات.
ممتلكات قادة الشبكة تُصادر
في سياق التحقيقات، تم الكشف عن ممتلكات ضخمة لأعضاء الشبكة، حيث تم مصادرة 13 سيارة فاخرة، 3 فلل في مناطق راقية، 3 شركات، بالإضافة إلى 2 فندق في إسطنبول وأيدين، تصل قيمتها الإجمالية إلى 250 مليون ليرة تركية. كما تم مصادرة حساب بنكي رقمي يحتوي على 7.5 مليون دولار، في ضربة قاصمة لأنشطة الشبكة التي كانت تحقق أرباحًا ضخمة من خلال هذه العمليات غير المشروعة.
تستمر التحقيقات للكشف عن كافة تفاصيل الشبكة المرتبطة بهذه العمليات، في وقت يتم فيه العمل على تعقب المزيد من الأموال المشبوهة والممتلكات المرتبطة بها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا الامن التركي شبكة دولية غسيل الاموال
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: مصر ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس العديد من الدلالات والأهمية الكبرى من حيث التوقيت، خاصة أنه يأتي قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى مصر، وفي ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخاطر التصعيد الإقليمي.
وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ فرنسا تعول على التنسيق مع الدولة المصرية باعتبار أن مصر تمثل ركيزة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تمثل تيار الاعتدال والحكمة، وحذرت من مخاطر توسع الصراع الإقليمي.
وتابع: «هناك دور كبير لمصر في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتالي الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يعكس التقدير الكبير من جانب فرنسا، كما يعكس خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية التي شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي».
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا