أوكرانيا: كولومويسكي مشتبه في قضية احتيال

قال جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن مسؤولي أمن الدولة أعلنوا أن رجل الأعمال النافذ إيهور كولومويسكي، مشتبه فيه في قضية احتيال وغسيل أموال.

وجعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد من الأولويات، في الوقت الذي تتصدى فيه أوكرانيا للغزو الروسي المستمر منذ 18 شهراً، وصار كولومويسكي الذي يعد أحد أثرى أثرياء أوكرانيا أبرز شخصية تستهدفها حملة زيلينسكي.

وينفي زيلينسكي وجود علاقات شخصية له مع كولومويسكي. وكان زيلينسكي قد سطع نجمه بصفته ممثلاً كوميدياً وأدى دور رئيس للبلاد في مسلسل أذاعته قناة تلفزيونية مملوكة لرجل الأعمال.

Oligarch Igor Kolomoisky is suspected of the embezzlement of illegally obtained property https://t.co/Z6lXADiHly

— Bloomberg (@business) September 2, 2023

وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان على تيليغرام: "تأكد أنه في الفترة من 2013 إلى 2020، أضفى إيهور كولومويسكي صفة قانونية على أكثر من نصف مليار هريفنا (14 مليون دولار)، من خلال سحبهم إلى الخارج واستخدام البنية التحتية لبنوك له سيطرة عليها". ولم يتسن التواصل مع كولومويسكي للتعليق.

ونشر الجهاز صوراً لمجموعة محققين عند باب منزل كولومويسكي، وظهر رجل الأعمال وهو يتسلم وثائق ويوقعها، وكولومويسكي هو مالك سابق للبنك الأوكراني بريفات بنك الذي تم تأميمه أواخر 2016 في إطار حملة تطهير كبيرة للنظام المصرفي في البلاد.

#Ukraine's oligarch Igor Kolomoisky was informed by the SBU that he suspected of fraud and money laundering pic.twitter.com/Fa7n8c5cC3

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) September 2, 2023

وفتش مسؤولون أمنيون في وقت سابق من العام الجاري، منزل كولومويسكي في إطار تحقيق منفصل في اختلاس وتهرب ضريبي في أكبر شركتي نفط بالبلاد واللتين كان يمتلك حصتين فيهما، وامتلك كولومويسكي مجموعة من الأصول في قطاعات الطاقة والمصارف وغيرها، وكذلك إحدى أكثر القنوات التلفزيونية تأثيراً في أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كولومويسكي في 2021، "بسبب تورطه في أعمال فساد كبيرة". وزعمت السلطات الأمريكية أيضاً أن كولومويسكي وأحد شركائه أجريا عملية غسل لأموال مسروقة عبر الولايات المتحدة. وينفي كولومويسكي ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: موقع 24