2024-12-18@05:20:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 217
«غسيل أموال»:
وجهت وكالة الأمن الرئيسية في أوكرانيا الاتهامات لرجل الأعمال إيهور كولومويسكي بالاحتيال وغسل الأموال، ،اليوم السبت، ووصفت أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد بأنه مشتبه به في تحقيق جنائي.وتأتي هذه الخطوة ضد كولومويسكي، أحد أغنى الرجال في أوكرانيا وكان مؤيدًا سابقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي دعم انتخابه في عام 2019، في الوقت الذي تحاول فيه...
كشفت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس عن شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر. وأوضحت الإدراة العامة للحرس الوطني أنّ أحد عناصر هذه الشبكة، وهو أجنبي من جنوب الصحراء، ضُبط بمركز البريد بحي النصر وحُجز لديه مبلغ مالي بالعملة التونسية. وخلال التحري...
كشفت الوحدة المركزية المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس عن شبكة دولية مختصة في غسيل الأموال المتأتية من جرائم الإتجار بالبشر. وأوضحت الإدراة العامة للحرس الوطني أنّ أحد عناصر هذه الشبكة، وهو أجنبي من جنوب الصحراء، ضُبط بمركز البريد بحي النصر وحُجز لديه مبلغ مالي بالعملة التونسية. وخلال التحري...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة نحو 400 مليون جنيه حصيلة قضايا غسل أموال بالمخالفة للقانون خلال شهر واحد فقط ترصد البوابة نيوز أبرز تلك القضايا: اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 11 شخصا لقيامهم بغسـل قرابة 200...
ضربات مدوية تقوم بها أجهزة الدولة المعنية في وزارة الداخلية، ومباحث الأموال العامة بمختلف المديريات لضبط متهمي الكسب غير المشروع بشتى أنواعه، وعلى رأسهم جرائم غسيل الأموال التى انتعشت بشكل كبير الفترة الماضية.وقد زادت هذه الجرائم على مستوى العالم أجمع وليس مصر فقط؛ إذ شهد وقائع غسيل أموال فى بشكل كبير ومبالغ طائلة تضر باقتصاد...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية –...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة)، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. وأوضحت الداخلية فى بيان لها، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 شخصا، لـ6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة. المتهمون جمعوا مبالغ مالية كبيرة وأوضحت التحريات، أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وحاولوا غسلها عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية ...
زنقة 20 | الرباط كشفت صحيفة لوموند الفرنسية ، أن الشرطة في مدينة مرسيليا ، قامت مؤخراً بتفكيك شبكة للإتجار في المخدرات و غسيل الأموال. و حسب الصحيفة الفرنسية، فإن التحقيق عمل على كشف مصدر الثروات الهائلة التي ظهرت لدى متهمين بينهم سمسار ورؤساء شركات بناء. و أوردت الصحيفة، أن مكتب المدعي العام في مارسيليا...
أمرت النيابة العامة، إحالة موظف لاتهامه بغسيل 18 مليون جنيه في الشقق والسيارات بمحافظة كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه. القبض على موظف بكفر الشيخ البداية كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية في مديرية أمن كفر الشيخ القبض على موظف، وذلك بعد أن تبين من خلال التحريات أنه استغل طبيعة عمله وتمكن من الاستيلاء...
قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة. بلاغ للأجهزة الأمنية بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالإستيلاء...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل قرابة 70مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.اقرأ أيضاً: ضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية الداخلية تضبط عددًا من المُخالفات المرورية في الشروق ضبط ٥٧ قاروصة سجائر فى حملة تموينية مكبرة بنجع حمادي غسيل أموال إستمراراً...
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج...
ألقت الشرطة في كولومبيا القبض على نجل رئيس البلاد، السبت، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل أموال يزعم أنه جمعها خلال الحملة الرئاسية العام الماضي. أخبار متعلقة منتخب سيدات كولومبيا يهزم كوريا الجنوبية بهدفين فى المونديال كأس العالم للسيدات.. أبرز الأرقام التاريخية في مباراة كوريا الجنوبية ضد كولومبيا مصرع 5...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اعتقال نجل رئيس في تحقيقات بشأن غسيل أموال، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وقال الرئيس غوستافو بيترو إنه لن يتدخل في التحقيق، بعد القبض على ابنه نيكولاس.وأوضح الرئيس في رسالة على منصة .، والان مشاهدة التفاصيل. اعتقال "نجل رئيس" في تحقيقات بشأن غسيل أموال...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن فضيحة مدوية للحوثيين مغازلة لإخوان تركيا وتعامل مع بنوك متورطة في غسيل أموال واستثمارات إباحية، فضيحة مدوية للحوثيين مغازلة لإخوان تركيا وتعامل مع بنوك متورطة في غسيل أموال واستثمارات إباحية،بحسب ما نشر نيوز يمن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فضيحة مدوية للحوثيين.. مغازلة لإخوان تركيا وتعامل...
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب