الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشفت إدارة الرقابة على المصارف والنقد عمليات اشتباه غسيل أموال يتعلق بالشركات المستفيدة من الإمارات لدى المصارف.
وأوضحت مستندات تم نشرها من قبل وحدة المعلومات المالية أن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.
وأفادت مصادر إعلامية أنه تم إحالة تقرير وحدة المعلومات لمكتب النائب العام، كما خاطبت إدارة رقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
وفاة ملحن مصري شهير وتأجيل جنازته بسبب شبهات جنائية
#سواليف
أعلن اليوم السبت وفاة المطرب والملحن المصري #محمد_رحيم بعد صراع مع المرض، وسارع عدد كبير من الفنانين إلى نعيه والإعراب عن صدمتهم بوفاته.
وكان مقررا دفن “رحيم” ظهر اليوم، لكن بشكل مفاجئ أعلن الفنان تامر حسني، تأجيل #الجنازة والدفن لأجل غير مسمى، ليكشف أحد أفراد أسرته وجود شبهة جنائية، دفعت لتأجيل الجنازة وعرضه على الطب الشرعي.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن شقيق “رحيم”، تقدم ببلاغ للشرطة يفيد بالاشتباه في وفاة شقيقه جنائيا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتبين من الفحص، أن الجثمان في حالة انتفاخ مع وجود “زرقة” شديدة بالوجه وخدوش وكدمات بالفم والساق وآثار دماء بالأنف، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
مقالات ذات صلة مصر.. وفاة الفنان عادل الفار والكشف عن لحظات حياته الأخيرة 2024/11/22ووجهت النيابة بعرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية والتأكد من سبب الوفاة حال وجود شبهة جنائية، كما أمرت بالتحفظ على الشقة لمعاينتها من قِبل خبراء الأدلة الجنائية؛ فيما تجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.
وطلبت النيابة استدعاء أفراد أسرة الملحن وعدد من المقربين منه لسماع أقوالهم حول ظروفه الأخيرة، كما وجهت بفحص كاميرات المراقبة في محيط المنزل لكشف أي تحركات مشبوهة قبل الوفاة.
وكلفت النيابة، المباحث بالتحري عن آخر من تواصل مع الملحن وعن حالته النفسية والاجتماعية في الأيام التي سبقت الحادث.
وتعرض الراحل محمد رحيم، مؤخرا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وخرج من المستشفى بعد إجراء العملية، وطمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك.
وفي الساعات الماضية تعرض “رحيم” لأزمة صحية جديدة قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم، مخلفا إرثا فنيا كبيرا.
ونعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، الملحن الراحل، وقال الفنان عمرو دياب: “أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.
فيما كتب الفنان تامر حسني، قائلا: “رحل اليوم صاحب أعظم، موهبه موسيقية في التلحين، في آخر 25 سنة الموسيقار محمد رحیم نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة”.
كما نعاه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلا: “رحم الله الملحن محمد رحيم وغفر الله له، عزائي لأهله ومحبيه، خبر حزين”.
وعبرت المطربة رنا سماحة عن صدمتها من خبر رحيل “رحيم”، وأنها “مش قادرة أستوعب الخبر”، ونعته عبر حسابها، قائلة: “قولولي إنه مش حقيقي، آه يا قلبي، إنا لله وإنا اليه راجعون كنت ونعم الإنسان والفنان والقدوة والصديق”.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية