أخبار ليبيا 24:
2024-11-08@04:42:36 GMT

الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال

أخبار ليبيا 24

كشفت إدارة الرقابة على المصارف والنقد عمليات اشتباه غسيل أموال يتعلق بالشركات المستفيدة من الإمارات لدى المصارف.

وأوضحت مستندات تم نشرها من قبل وحدة المعلومات المالية أن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.

وأفادت مصادر إعلامية أنه تم إحالة تقرير وحدة المعلومات لمكتب النائب العام، كما خاطبت إدارة رقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

القبي: يجب تغيير كافة مدراء المصارف

أكد جلال القبي، الناشط الإعلامي في ما يعرف “عملية بركان الغضب”، أنه “يجب تغيير كافة مدراء المصارف”.

كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك؛ “يا مصرف ليبيا المركزي انشر قوائم السيولة بعشرات الملايين اللي توزعت للمصارف خلي الناس تعرف اللي ليها واللي عليها”.

وأضاف؛ “في مصارف مصكره أبوابها لليوم وفي مصارف تعطي في ألف دينار فقط في الشهر وفي مصارف قالت السيولة تمت ومصارف أخرى توزع في ورق خمسينات عالناس؟”.

وتابع؛ “الناس انصدمت بكلام عكس التعليمات تماما ولازم من تحقيق ومحاسبة وكشف الحقيقة للعام، مع وجود مطلب واضح من الناس بتغيير كافة مدراء المصارف الحاليين”.

وأردف؛ “لأن الأزمة مش أزمة متمثلة في شخص وحولته من المنصب، لأن هذا الشخص عنده عروق بنفس فكره ويلزمها علاج عصب دقيق وكامل في أقرب فرصة”.

وختم موضحًا؛ “والأهم من هذا فتح خط تواصل مباشر مع المواطنين للاستماع لشكاويهم والكل حيكون متعاون معاكم”.

الوسومالقبي

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا
  • عاجل| الأهلي يكشف حقيقة رحيل وسام أبو علي بعد العروض الأوروبية
  • وكيل صحة منوفية يتفقد وحدة طب الأسرة بطملاي لمتابعة مستوى الخدمات الصحية
  • القبي: يجب تغيير كافة مدراء المصارف
  • شوبير يكشف عن ضربة موجعة للزمالك
  • تدشين برنامج IT Invest لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة
  • بتهمة غسيل أموال.. مداهمة مقر نتفليكس في فرنسا
  • إلحق الفرصة.. وظائف جديدة في بنك الإسكندرية بشروط وخطوات تقديم بسيطة
  • القليوبية تستعد لافتتاح وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الحميات