أخبار ليبيا 24:
2024-12-25@04:50:15 GMT

الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال

أخبار ليبيا 24

كشفت إدارة الرقابة على المصارف والنقد عمليات اشتباه غسيل أموال يتعلق بالشركات المستفيدة من الإمارات لدى المصارف.

وأوضحت مستندات تم نشرها من قبل وحدة المعلومات المالية أن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.

وأفادت مصادر إعلامية أنه تم إحالة تقرير وحدة المعلومات لمكتب النائب العام، كما خاطبت إدارة رقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب

عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها.

وجدد العقوري تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع.

واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية.

ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني ، موضحا بأن أوضاع الاقتصاد الليبي مستقرة حالياً ، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى بالنظر لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.

مقالات مشابهة

  • كريم رمزي يكشف كواليس اتفاق التجديد بين الزمالك وزيزو
  • الاحتلال يكشف عن قيمة الزيادة في الإنفاق الدفاعي عقب حرب غزة
  • زراعة الشرقية تنظم دورة تدريبية في إدارة الملوثات العضوية والتخلص الآمن من رواكد المبيدات
  • عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
  • رئيس “القدس للدراسات” يكشف خطة إسرائيل لتحويل حماس إلى طرف متعنت في التفاوض
  • القدس للدراسات يكشف خطة إسرائيل لتحويل حماس إلى طرف متعنت في التفاوض
  • العقوري: مجلس النواب مهتم بإعداد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • إعداد مسودة قانون لمكافحة غسيل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • مخرج “السفارة في العمارة” يكشف أزمات عادل إمام في الفيلم