أخبار ليبيا 24:
2025-04-01@22:54:32 GMT

الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال

أخبار ليبيا 24

كشفت إدارة الرقابة على المصارف والنقد عمليات اشتباه غسيل أموال يتعلق بالشركات المستفيدة من الإمارات لدى المصارف.

وأوضحت مستندات تم نشرها من قبل وحدة المعلومات المالية أن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.

وأفادت مصادر إعلامية أنه تم إحالة تقرير وحدة المعلومات لمكتب النائب العام، كما خاطبت إدارة رقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

ربحوا من تجارة «الكيف» 500 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط.

وفي التفاصيل، اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال 6 أشخاص، مقيمون بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضاً«هوس الغناء الفاحش».. ضبط شخص ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار ببولاق

ضبط عنصرين إجراميين أدارا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الدقهلية

مقالات مشابهة

  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • جنوب السودان: مملكة كير.. مملكة الشركات المترامية الأطراف للعائلة الأولى في جنوب السودان
  • إدارة مراكز غسيل الكلى بـالجزيرة تتفقد مركز عبد المحسن بفداسي
  • عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة تدخل الرقابة فى نهاية لام شمسية
  • بيراميدز يكشف أسباب تراجعه عن طلب استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي
  • بيراميدز يكشف سبب إلغاء طلبه باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي
  • ربحوا من تجارة «الكيف» 500 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسيل الأموال في دمياط
  • هيئة السياحة تشدد الرقابة على الرحلات إلى كردستان للحد من حركة الشركات "الوهمية"
  • مصادر أمريكية: واشنطن على وشك إلغاء تراخيص الشركات الأجنبية الشريكة لشركة النفط الفنزويلية
  • العكاري: 135 ألف نقطة بيع و4.5 مليون بطاقة في ليبيا