الرقابة على المصارف يكشف شبهات غسيل أموال
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشفت إدارة الرقابة على المصارف والنقد عمليات اشتباه غسيل أموال يتعلق بالشركات المستفيدة من الإمارات لدى المصارف.
وأوضحت مستندات تم نشرها من قبل وحدة المعلومات المالية أن هذه الشركات تم منحها من قبل مصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار.
وأفادت مصادر إعلامية أنه تم إحالة تقرير وحدة المعلومات لمكتب النائب العام، كما خاطبت إدارة رقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
طارق كيال يكشف عن صفقة مرتقبة تشعل حماس جماهير الأهلي.. فيديو
أشعل الإعلامي الرياضي طارق كيال حماس جماهير الأهلي بعدما كشف عن مفاوضات جارية لإبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً أن إدارة النادي تعمل بجد لتلبية طموحات الجماهير وتدعيم صفوف الفريق.
وقال طارق كيال في تصريحات تلفزيونية: “سمعت أن هناك حراكا على مستوى عال كبير داخل إدارة الأهلي، والنادي يحتاج عناصر وطنية ودعما وتقوية في بعض الخطوط.
وأضاف :” وسيكون حسب ما علمته ثمة استقطاب لاعب أو لاعبين على مستوى عال، ويجب أن يتم هذا الأمر قبل 31 يناير الجاري”.
وكان الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي، علق مؤخرا على الصفقات الشتوية المزمع عقدها لفريقه، قائلا: “كما يعلم الجميع، فترة الانتقالات دائما ما تكون صعبة، أعرف مدى أهميتها للجماهير، ومع ذلك فإن تركيزي منصبٌ حاليا على المباريات المقبلة وحصد أفضل النتائج”.
الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة، من 9 انتصارات وتعادلين و5 خسائر، بينما الرياض يأتي سابعا بـ27 نقطة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1737805155290.mp4
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره