غسيل أموال .. شخص ينصب على شركة حكومية فى 2 مليون جنية بسوهاج
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات المملوكة للدولة"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (2,296,528مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الشركات الحكومية حسابات خاصة سداد المديونية شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
حدث في 8ساعات| الموافقة على قرض بـ318 مليون يورو.. وتوجيهات حكومية عاجلة بشأن توفير الكهرباء
كتب- عمرو صالح:
شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاق قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو، مع التحفظ بشرط التصديق.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:
أول تعليق من "خطة النواب" على قرار ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات المصريةعلق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على واردات مصر لأمريكا والتي جاءت ضمن حزمة من الرسوم الحمائية واسعة النطاق شملت دول عديدة.
للتفاصيل.. اضغط هنا
توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن توفير الكهرباء خلال الصيف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاع الطاقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
للتفاصيل.. اضغط هنا
تنويه جوي بشأن الطقس.. موجة حارة جديدة والعظمى تصل لـ 40 درجة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الفترة من الأحد 6 أبريل وحتى الأربعاء 9 أبريل الجاري، وذلك على أغلب الأنحاء.
للتفاصيل.. اضغط هنا
وزير الإنتاج الحربي: عجلة الإنتاج لم تتوقف خلال الإجازات الرسمية
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة لشركتي أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وأبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع ورفع الروح المعنوية للعاملين الذين استمروا في العمل خلال عطلة عيد الفطر، بهدف تنفيذ العقود الموقعة وفق الجداول الزمنية المحددة.
للتفاصيل.. اضغط هنا
"جبالي" يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي لتعزيز التعاون البرلماني
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، تنزيلا نارباييفا، وذلك في مستهل مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في أوزبكستان.
للتفاصيل.. اضغط هنا
متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
للتفاصيل.. اضغط هنا
تغليظ عقوبة حجب السلع.. "مدبولي" يستعرض حصاد "حماية المستهلك" منذ بداية 2024
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
للتفاصيل.. اضغط هنا
40 مليون مستفيد.. ماذا قدم "تحالف العمل الأهلي" للفئات الأكثر احتياجًا؟
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ومبادراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية، خاصة بعد توحيد جميع الأنشطة التطوعية تحت مظلة التحالف الوطني، لتحقيق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
للتفاصيل.. اضغط هنا
السيسي يوافق على قرض بـ 318 مليون يورو لإنشاء القطار الكهربائي السريع
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 219 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو، مع التحفظ بشرط التصديق.
للتفاصيل.. اضغط هنا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
السيسي القطار الكهربائي السريع مصطفى مدبولي عقوبة حجب السلع صندوق النقد الدولي رئيس مجلس النواب وزير الإنتاج الحربي الطقس الكهرباء التعريفة الجمركية ترامب الحرب التجارية الرسوم الجمركيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: في جولة مفاجئة.. نائبة وزير الصحة تتفقد جاهزية منشآت السيدة زينب الصحية الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
حدث في 8ساعات| الموافقة على قرض بـ318 مليون يورو.. وتوجيهات حكومية عاجلة بشأن توفير الكهرباء
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة