الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 12 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 12 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار بالنقد الجريمة المنظمة السوق المصرفى الوحدات السكنية شراء السيارات غسل أموال
إقرأ أيضاً:
"الداخلية": ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9.4 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.
في مركز شرطة طلخا، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.
في مركز شرطة بلبيس، تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بحوزته 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.
كما تم ضبط عنصرين إجراميين (لأحدهما معلومات جنائية) في دائرتي قسمي شرطة بولاق الدكرور والأهرام، وبحوزتهما 15 كيلو جرامًا من مخدر الشابو، وسلاح أبيض، وميزان حساس.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 9.42 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي