تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.

كشفت المعلومات والتحريات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات).

كما تبين قيامهما بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الداخلية مكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

ضبط تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين ، سيدة "لـ 2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) .

قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مقالات مشابهة

  • بتهمة غسيل أموال.. مداهمة مقر نتفليكس في فرنسا
  • الداخلية تحبط ترويج صفقة بودر بـ25 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
  • الداخلية تكرم العميد يوسف القاسمي تقديراً لجهوده في مباحث الأموال العامة
  • ضبط تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في العقارات
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 27 مليون جنيه
  • ارتفاع أسعار الذهب : ملاذ آمن أم غسيل أموال؟
  • الحبس 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالغربية
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 17 مليون جنيه