الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال ثروات الاتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
توقيف الإجراءات القانونية ضد ترامب في قضية "شراء الصمت"
أظهرت وثيقة نشرت الثلاثاء، أن قاضياً في ولاية نيويورك الأمريكية قرر وقف الإجراءات مؤقتاً في قضية جنائية مرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها.
وكان من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان اليوم الثلاثاء، قراره بشأن ما إذا كان من الممكن إلغاء إدانة ترامب في القضية بسبب قرار المحكمة العليا في يوليو (تموز) بخصوص الحصانة الرئاسية. وكان ترامب يستعد لصدور الحكم في القضية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).بعد انتخابه..ترامب في طريقه للإفلات من الملاحقات القضائية - موقع 24قررت القاضية في محاكمة دونالد ترامب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، الجمعة، إلأغاء كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني للقضية بعد طلب المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكانية تعليق الإجراءات. وأرسل ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى ميرشان يوم الأحد، طلبوا منه فيها إيقاف الإجراءات مؤقتاً بسبب فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال ممثلو الادعاء إن ترامب طلب من المكتب الموافقة على التأجيل.
وأضافوا: "يتفق الشعب على أن هذه ظروف غير مسبوقة".
وأوقف ميرشان جميع الإجراءات في القضية مؤقتاً حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني).
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟