الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية – الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال ثروات الاتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حشيش وافيون.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ34 مليون جنيه براس سدر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدر بلغت قيمتها المالية 34 مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية خطرة بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام "حشيش ، أفيون ، هيدرو" - سيارتين).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (34 مليون جنيه تقريباَ)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية