تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 3 قضايا غسيل اموال متحصلة من مصادر غير مشروعة بلغت قيمتها 28 مليون جنية ترصدها البوابة نيوز وهي كالاتي: 

ضبط شخص  لقيامه بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية"على خلاف الحقيقة"، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء سيارة ودراجة نارية) .


 وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط شخص  لقيامه بغسل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع بالنقد الأجنبى
 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامهبغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى –شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


ضبط شخص  لقيامه بغسل 15مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى


تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال حصيله إستيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع (آخر "توفى" ) نظير حصوله على مبلغ مالى ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات–ت أسيس الشركات).
 وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (15مليون جنيه). 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 28 مليون جنيه ضبط وزارة الداخلية شراء الوحدات السكنية إتخاذ الإجراءات القانونیة جرائم الأموال العامة لقیامه بغسل متحصلة من

إقرأ أيضاً:

ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مقالات مشابهة

  • سقوط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات
  • من الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط شخص غسل أموال بـ 50 مليون
  • ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
  • القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 28 مليون جنيه
  • ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط 13 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة