صدى البلد:
2025-04-06@14:57:45 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 100 مليون جنيه

تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات – الأراضى الزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 100 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية أراضي الزراعية الأجهزة الامنية الأنشطة التجارية الأنشطة الإجرامية

إقرأ أيضاً:

ضبط 50 مركبة توك توك غير مرخصة والمخالفة لخطوط السير بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام  أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

الشرقية تعلن موعد بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدعالشباب والرياضة بالشرقية تستقبل المواطنين بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطرضبط 4 طن أرز أبيض وملح طعام و 28 ألف عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة مرور الشرقية على مدار اليوم والأمس بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير  وإتخاذ اللازم حيالهم ، و أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من التكاتك بشوارع المدينة (سعد زغلول- كوبري المحافظة ) بإجمالي ٥٠  توكتوك مخالف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة  إستمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
  • الداخلية تضبط 100 كيلو حشيش بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط أدمن صفحة للإعلان عن بيع المخدرات
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • اشترى بفلوس الأسلحة النارية أراضي وعقارات.. الأمن يسقط متهمًا بغسل 31 مليون جنيه بالشروق
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • ضبط 50 مركبة توك توك غير مرخصة والمخالفة لخطوط السير بالزقازيق