الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات – الأراضى الزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 100 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية أراضي الزراعية الأجهزة الامنية الأنشطة التجارية الأنشطة الإجرامية
إقرأ أيضاً:
ضبط طحينة ومخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة
نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، حملات مكثفة علي أسواق المحافظة لضبط السلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الآدمي ، حيث تمكن مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بدمنهور ،من ضبط أحد مصانع تصنيع الطحينة البيضاء والحمراء والعسل الأسود بناحية طريق دمنهور/ دسوق، دائرة مركز دمنهور، يقوم بإضافة كسر الأرز لتصنيع الطحينة بدلا من السمسم وتعبئته فى صفائح مدون عليها بيانات أن الطحينة تم تصنيعها من السمسم الصافي وهى منافية للحقيقة .
وتمكنت الحملة من ضبط ملح طعام وعسل أسود بها تغير في الخواص الطبيعية ، وعبوات من الطحينة البيضاء والحمراء مختلفة الأوزان، التى تم تصنيعها من كسر الأرز منتج نهائي معد للبيع والتداول واجمالى وزن المضبوطات 5.470طن،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرر محضر ضبط بذلك ،جنح مركز شرطة دمنهور.
ونجح مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بأبو المطامير، من ضبط عدد 50 شيكارة مملؤة بفول صحيح بإجمالي وزن 2.5 طن ومخزنة بداخل أحد الشركات الكبرى بالطريق الصحراوي بأحد الثلاجات مجهول المصدر، و معبأ بداخل شكائر خاصة بالأعلاف مما يعد غش وخداع وتضليل للمستهلك والمحتوى الداخلى مخالف للعبوات الحاوية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وتمكن مفتشى مكتب مراقبة الأغذيه بالإدارة الصحية بكفر الدوار، من ضبط عدد10براميل مخللات مشكلة بداخل أحد معامل تصنيع المخللات، زنة البرميل 50كجم أى بإجمالى وزن 500كجم بدون بيانات ومجهولة المصدر، وبها تغير فى الخواص الطبيعية وتنبعث منها روائح كريهة، ونمو عفن وفطريات عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو