صدى البلد:
2024-11-08@08:40:02 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ6 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مهندس زراعى، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله.

وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور فى “شراء العقارات والأراضى الزراعية- تأسيس الشركات - شراء السيارات”.

 قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأراضى الزراعية الأموال العامة الجريمة المنظمة شراء السيارات شراء العقارات غسيل اموال

إقرأ أيضاً:

بتهمة غسيل أموال.. مداهمة مقر نتفليكس في فرنسا

فتشت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، المقر الفرنسي لمنصة الترفيه الأمريكية نتفليكس، للاشتباه في ارتكابها جرائم "غسيل الأموال واحتيال ضريبي خطير"، حسب مصادر قضائية.

وأضافت المصادر أن السلطات الهولندية أيضاً تفتش مقر (تفليكس في أمستردام ضمن عملية منسقة منذ أشهر لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي، يوروجست.
وتولى التفتيش في فرنسا محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية، بحضور أعضاء من مكتب المدعي العام المالي الوطني.
وتأتي العملية بناءً على تحقيق أولي بدأ منذ عامين بتهم "تبييض الأموال والاحتيال الضريبي" و"العمل الوهمي في عصابة منظمة".
وخضع فرع نتفليكس في فرنسا لتدقيق ضريبي في 2019 و2020 و2021.

مقالات مشابهة

  • سقوط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات
  • من الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط شخص غسل أموال بـ 50 مليون
  • شراء فلل وسيارات.. 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
  • القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه
  • بتهمة غسيل أموال.. مداهمة مقر نتفليكس في فرنسا