البوابة نيوز:
2024-11-26@20:05:46 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 21 مليون جنيه

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (صيدليان- مقيمان بمحافظة القاهرة) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح "إحدى الشركات المملوكة للدولة".

الأمر الذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة بلغ إجماليها (21 مليون جنيه) وتمكنا وذويهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الكسب التى قاما بها المذكوران بـ(21 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القاهرة الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» تضبط عملات أجنية في السوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

مقالات مشابهة

  • «تجارة في العملة».. الداخلية تضبط 11 مليون جنيه آخر 24 ساعة
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 24 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط 16 كيلو حشيش بـ 1،3 مليون جنيه فى السويس
  • الداخلية تضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ8.5 مليون جنيه
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه
  • ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
  • «الداخلية» تضبط عملات أجنية في السوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • اشتريا سيارات وعقارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 100 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف تاجرى مخدرات غسلا 100 مليون جنيه فى التجارة