تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة 20 مليون جنيه وزارة الداخلية النصب
إقرأ أيضاً:
تأجيل المحاكمة لـ15 فبراير.. تفاصيل مثيرة في قضية النصب على أفشة
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، في قضية النصب لجلسة 15 فبراير (شباط)، مع إخلاء سبيل المتهم لإحضار أصل الشيك.
نشرت صحيفة اليوم السابع أقوال المتهم أمام النيابة:كيف تم ضبطك؟
كنت أركب سيارتي الخاصة عندما قامت الشركة بتتبعها وضبطتني.
لماذا تم ضبطك؟
بسبب وجود أحكام قضائية ضدي.
ما طبيعة تلك القضايا؟
قضايا مالية وأصحابها يطالبون بمستحقاتهم.
ما نوع القضايا تحديداً؟
جميعها قضايا شيكات.
كم تبلغ المبالغ المستحقة عليك؟
إجمالي المبالغ المطالب بها حالياً يصل إلى حوالي 16 مليون جنيه.
ما صلتك بالمجني عليه محمد مجدي محمد مرسي؟
صديقي.
ما قولك في أقوال المجني عليه بأنك تسلمت شيك بقيمة 13 مليون جنيه لاستيراد سيارة من الخارج؟
هذا الكلام لم يحدث أنا فعلاً أخذت منه شيك بالقيمةلكي اشتري له سيارة.
ما موضوع ذلك الشيك؟
أنا كنت خدت منه شيك بقيمة 13 مليون جنيه علشان كان حاجز معي وحدات تجارية وإدارية".
ما مضمون الاتفاق مع المجني عليه؟
الاتفاق بينا أنه سيشتري عندي في مشروع أنا شغال فيه عدد 5 وحدات تجارية، وسلمني الشيك كمقدم تعاقد، وكنا لسه معملناش العقد.
ما القيمة الإجمالية لتلك الوحدات؟
35 مليون جنيه.
أين ذلك الشيك؟
الشيك معايا، وأنا محبوس مش عارف أرد الشيك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت