بوابة الوفد:
2025-02-16@16:53:47 GMT

تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة 20 مليون جنيه وزارة الداخلية النصب

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه للنقد الأجنبي غير المشروع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة تزيد عن 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • القبض على متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • قبل عمرة رمضان 2025.. ضبط 4 شركات سياحة بتهمة النصب على المواطنين
  • ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه للنقد الأجنبي غير المشروع
  • "اختفاء" 151 مليون دولار من أموال "إطعام الجيش الأميركي"
  • يشترون عقارات وسيارات.. ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون حصيلة تجارة «الكيف» في الإسكندرية
  • ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية متهمين بغسـل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • ضبط 3 متهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • السعودية.. استحداث إدارة عامة لمكافحة جرائم «الاتجار بالأشخاص»
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات