البوابة نيوز:
2025-03-20@03:13:10 GMT

ضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 11 مليون جنيه

تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء العقارات والسيارات).


 وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 11 مليون جنيه ). 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: 11 مليون بورسعيد الشركات المملوكة للدولة أجهزة وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه فى حملات أمنية

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إدكو، وبحوزته 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 سلاح نارى)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (4.5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 110 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه
  • استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضبط عنصرين إجراميين بالمنيا لغسلهما 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • كيان وهمي وشهادات مزيفة.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس