البوابة نيوز:
2024-11-06@00:21:05 GMT

"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال بـ 30 مليون جنيه

تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية"  – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

هذا بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 30 مليون جنيه ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لمكافحة الجريمة غسـل 30 مليون جنيه النصب والاحتيال

إقرأ أيضاً:

17 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربه جديدة لمافيا الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .

الداخلية تستضيف اجتماعات المنظمة الدولية للحماية المدنية .. صور الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 17 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • بتهمة غسيل أموال.. مداهمة مقر نتفليكس في فرنسا
  • ضبط عنصرين إجراميين بالجيزة والقليوبية لحيازتهما مخدر البودر بـ25 مليون جنيه
  • ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط 13 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • الداخلية تحبط ترويج صفقة بودر بـ25 مليون جنيه
  • تتزعمه سيدة .. ضبط تشكيل عصابى بتهمة غسل 30 مليون جنية في الجيزة
  • ارتفاع أسعار الذهب : ملاذ آمن أم غسيل أموال؟
  • 17 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربه جديدة لمافيا الدولار
  • «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ17 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 17 مليون جنيه