2025-04-01@19:43:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 258
«غسيل أموال»:
أمرت النيابة العامة، إحالة موظف لاتهامه بغسيل 18 مليون جنيه في الشقق والسيارات بمحافظة كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه. القبض على موظف بكفر الشيخ البداية كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية في مديرية أمن كفر الشيخ القبض على موظف، وذلك بعد أن تبين من خلال التحريات أنه استغل طبيعة عمله وتمكن من الاستيلاء...
قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة. بلاغ للأجهزة الأمنية بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة...
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالإستيلاء...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل قرابة 70مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.اقرأ أيضاً: ضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية الداخلية تضبط عددًا من المُخالفات المرورية في الشروق ضبط ٥٧ قاروصة سجائر فى حملة تموينية مكبرة بنجع حمادي غسيل أموال إستمراراً...
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج...
ألقت الشرطة في كولومبيا القبض على نجل رئيس البلاد، السبت، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل أموال يزعم أنه جمعها خلال الحملة الرئاسية العام الماضي. أخبار متعلقة منتخب سيدات كولومبيا يهزم كوريا الجنوبية بهدفين فى المونديال كأس العالم للسيدات.. أبرز الأرقام التاريخية في مباراة كوريا الجنوبية ضد كولومبيا مصرع 5...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اعتقال نجل رئيس في تحقيقات بشأن غسيل أموال، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وقال الرئيس غوستافو بيترو إنه لن يتدخل في التحقيق، بعد القبض على ابنه نيكولاس.وأوضح الرئيس في رسالة على منصة .، والان مشاهدة التفاصيل. اعتقال "نجل رئيس" في تحقيقات بشأن غسيل أموال...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن فضيحة مدوية للحوثيين مغازلة لإخوان تركيا وتعامل مع بنوك متورطة في غسيل أموال واستثمارات إباحية، فضيحة مدوية للحوثيين مغازلة لإخوان تركيا وتعامل مع بنوك متورطة في غسيل أموال واستثمارات إباحية،بحسب ما نشر نيوز يمن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فضيحة مدوية للحوثيين.. مغازلة لإخوان تركيا وتعامل...
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس