صدى البلد:
2025-04-30@22:31:03 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين الأموال العامة العقارات والسيارات جرائم النصب شراء العقارات

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط 146 قطعة سلاح و324 قضية مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (324) قضية مخدرات ، (146) قطعة سلاح نارى  وتنفيذ (73180) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة (6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") ، وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات) .

وضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش –10 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سلطات عُمان تضبط يمنياً حاول إدخال أموال غير مُصرح بها
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
  • الداخلية: ضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيه
  • حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • الداخلية تضبط كميات من المخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه
  • 3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • الداخلية تضبط 146 قطعة سلاح و324 قضية مخدرات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
  • غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون