الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين الأموال العامة العقارات والسيارات جرائم النصب شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
شهادات دراسية مضروبة تقود مدير كيان تعليمي بالزيتون للتخشيبة
نجح رجال مباحث قسم الزيتون بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية تؤهلهم لسوق العمل.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزته على عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات المنسوب صدورها للكيان.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًهنسفركم للخارج.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
«مغارة على بابا».. حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 369 قطعة أثرية
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام