غسيل أموال .. سقوط مدير صيدلية نصب على شركة أدوية في 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .
وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك .
حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية في محافظتي الإسكندرية والمنيا ، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ،وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوزة المتهمين بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مركز شرطة مغاغة بالمنيا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزته (عدد 355 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35,500 كيلو جرام).
مديرية أمن المنيا
ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة مغاغة .. وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – سيارتين – 2 سلاح أبيض).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل أموال سداد المديونية الاجهزة الامنية الإسكندرية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية».
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًانتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق نشب بمحطة تعبئة فواكهة بالقليوبية
إصابة شخص بحروق إثر اندلاع النيران بأحد العقارات في أكتوبر
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26