التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات فى العقارات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.
وكانت المحكمة أمرت بمصادرة المضبوطات بقيمة 100 مليون جنيه وهى عبارة عن:
- كيلو هيروين و26 طربة حشيش و11 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الشادو والآيس.
- مبالغ مالية قاربت 7 ملايين جنيه بالعملات المصرية والأجنبية.
- سلاحين ناريين وفردين خرطوش وطبنجة صوت هواتف محمولة.
- وسيارتين دفع رباعى وسيارتين جامبو ودرجتين بخارجتين.
وتبين قيام المتهمين بشراء 3 محلات فى الساحل الشمالى ومدينة أكتوبر وعقارين.
يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة البحرية تمكنت من ضبط المتهمين بعد اتخاذهم مزرعة مستأجرة على الطريق الصحراوى مصر – إسكندرية مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى توزيع المخدرات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة جرائم غسل الأموال غسل الأموال تشكيل عصابى لتجارة المخدرات الاتجار فى المواد المخدرة المخدرات التخليقية غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
سعودية تطارد محامياً إنجليزياً محتالاً في المحاكم لاستعادة 25 مليون دولار
خاص
لم تتراجع سيدة سعودية عن حقها، وقررت أن تمضي قدماً حتى النهاية في ملاحقة محامٍ بريطاني اتهمته بالاستيلاء على 25 مليون دولار كانت قد ائتمنته عليها لاستثمارها في صفقة عقارية خارج المملكة، قبل أن تكتشف أنه أنفقها على مقتنيات فاخرة من عقارات ويخوت ومصانع زوارق.
ويواجه المحامي البريطاني رونالد غيبس إجراءات قانونية مشددة في بريطانيا، بعد أن ألزمت المحكمة العليا في لندن ببيع عدد من عقاراته الفاخرة الواقعة في أرقى أحياء العاصمة البريطانية، من بينها عقار في ضاحية ريتشموند الجنوبية، قدرت قيمته بأربعة ملايين جنيه إسترليني، وذلك لسداد جزء من الديون المستحقة عليه لصالح السيدة.
وتسعى هيئة الدفاع عن السيدة حالياً إلى استصدار أوامر جديدة من المحكمة تجبر غيبس على تصفية ممتلكات إضافية، تشمل عقارات في شارع كينغز وتشيستر أفينيو، تمهيداً لاسترداد المبالغ التي وعد بإرجاعها قبل أكثر من عقد.
وبحسب ما نقلته صحيفة تلغراف البريطانية، فإن السيدة كانت قد كلفت غيبس بشراء عقار في باريس، على أن يعيد لها المبلغ الأصلي في عام 2013، إلا أن الأخير خالف الاتفاق، واستغل الأموال في شراء شقق فاخرة في مونتينيغرو، بالإضافة إلى يخت ومصنع لصناعة الزوارق.
وفي حكم سابق، أمرت المحكمة العليا غيبس بدفع نحو 40 مليون دولار تعويضًا للسيدة، لتغطية أصل الدين مع الفوائد. وقال القاضي نيل كالفر في حيثيات الحكم إن المحامي المتهم بذل ما بوسعه للتهرب من إعادة الأموال، مدعيًا أن استثماراته لم تعد تتيح له السداد.
يُذكر أن المحكمة أصدرت في فبراير الماضي قرارًا بتجميد أموال غيبس، كما أقيم مزاد علني لبيع اليخت الذي اشتراه بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لتحصيل جزء من المبلغ المستحق للسيدة.
إقرأ أيضًا:
طبيب بريطاني: شعب المملكة محظوظين بالرعاية الصحية التي لديهم .. فيديو
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا