شفق نيوز:
2025-02-21@12:37:50 GMT

100 مليون دينار.. قرار إنهاء غسيل الأموال في العقار يقلق برلمان العراق

تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT

100 مليون دينار.. قرار إنهاء غسيل الأموال في العقار يقلق برلمان العراق

100 مليون دينار.. قرار إنهاء غسيل الأموال في العقار يقلق برلمان العراق.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البرلمان العراقي البنك المركزي العراقي غسيل الاموال ارتفاع اسعار العقارات العقارات في العراق

إقرأ أيضاً:

مثقال الذهب العراقي والخليجي يتجاوز 600 ألف دينار في اسواق اليوم

مثقال الذهب العراقي والخليجي يتجاوز 600 ألف دينار في اسواق اليوم

مقالات مشابهة

  • وکالة بغداد الیومقبل ۴ ساعة
  • العراق والأمم المتحدة يبحثان آليات التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة
  • بغداد اليوم -  العراق والأمم المتحدة يبحثان آليات التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • سوق العراق يتداول استهما بأكثر من 9 مليارات دينار خلال اسبوع
  • سوق العراق يتداول استهما بأكثر من 9 مليارات دينار خلال اسبوع
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • مثقال الذهب العراقي والخليجي يتجاوز 600 ألف دينار في اسواق اليوم
  • مثقال الذهب العراقي والخليجي يتجاوز 600 ألف دينار في اسواق اليوم
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • العراق يرسخ مكانته كمورد نفط رئيسي للهند بأكثر من مليون برميل يومياً
  • العراق يرسخ مكانته كمورد نفط رئيسي للهند بأكثر من مليون برميل يومياً
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
  • قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (120...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية  مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • وزير الصحة: تنفيذ 2 مليون جلسة غسيل كلوي وتقديم الخدمة إلى 51 ألف مريض
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن ملف الصحة يُعد أحد أولويات القيادة السياسية، فقد حظي ملف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان سهولة الوصول إلي خدمات الرعاية الصحية بالإهتمام المطلق كأحد أهم استحقاقات المواطنين، مضيفًا أنه من الضرورة المُلحة مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى، وتقديم خدمة صحية جيدة للمجتمع.جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلة بنسخته الـ43 لعام 2025، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ولفيف من أبرز أطباء وجراحي أمراض...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • اشترى أراض وعقارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجر مخدرات لـ100 مليون جنيه
  • قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
  • تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن الشخص المذكور، وله معلومات جنائية، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. فعل ذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات. وقدرت قيمة الممتلكات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار