تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ  100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 100مليون جنيه الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

زفة عروسين تتسبب فى أزمة بالمهندسين25 يناير.. شاهد على بطولات رجال الشرطة المصرية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).  


تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • تاجر عمله يغسل 100 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
  • بيشغل الفلوس في السيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل ‏‏100 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالدقهلية
  • الأموال العامة تضبط أحد أباطرة تجارة العملة في مصر بحوزته 100 مليون جنيه
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بـ7 ملايين جنيه
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه