2024-12-03@18:49:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 45
«نقل الأموال»:
شمسان بوست / عدن : نعرب نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، عن استنكارنا البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع. ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة ما يتعلق بعمليات نقل الأموال الدولية التي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، بما فيها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.إن تصوير عمليات النقل القانونية للأموال، التي تتم عبر منافذ الدولة الرسمية مثل مطار عدن الدولي، على أنها “تهريب” يمثل تحريفًا واضحًا للحقيقة ومحاولة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.إيضاحات جوهرية للرأي العام:1....
أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع ديوان المحافظة عن وظائف متاحة في إحدى شركات نقل وأمن الأموال ما بين مؤهلات عليا ومتوسطة وعمال براوتب مجزية وحتى سن 40 سنة ضمن خطوات المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب. شروط فرص عمل شركة نقل الاموال في الإسماعيلية وبحسب بيان رسمي لوزارة للقوى العاملة فإن الوظائف المطلوبة كالآتي: 1- محاسب (يقبل ذوي الهمم) واشترط بيان فرص العمل في الإسماعيلية أن يكون المتقدم حاصلا على بكالريوس تجارة شعبة محاسبة ويجيد استخدام الكومبيوتر وبرامج الأوفيس وأن يكون العمر من 21 حتى 30 سنة وألا يقل الطول عن 170 سم وأن يكون لديه موقف نهائي من التجنيد مع شرط اجتيازه الكشف الطبي. 2- مسؤول شؤون إدارية ومستلزمات اشترط بيان فرص العمل في الإسماعيلية أن...
كشفت وزارة الداخلية التونسية، عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية السطو التي استهدفت شاحنة لنقل الأموال، أمس الأربعاء، قرب مكتب البريد في ساحة باب سويقة وسط العاصمة. وتمّ تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة. وعبر بيان رسمي، أوضحت وزارة الداخلية أنّ ما حدث لم يكن عملية سطو مسلحة كما تم الترويج له، بل كانت عملية سرقة نفّذها الأطراف الثلاثة الذين كانوا مسؤولين عن حماية الأموال الموجودة في الشاحنة. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات الأولية التي قامت بها وحدة الشرطة العدلية بمنطقة المدينة، كشفت أن هؤلاء الثلاثة قد تواطؤوا فيما بينهم، للاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار من بين الأموال الموجودة في عهدتهم. وأوضحت الداخلية، أن المتّهمين قاموا بتنسيق مخطط...
الثورة نت../ اختتم صندوق تنمية المهارات بصنعاء البرنامج التدريبي”نقل وحماية الأموال”. هدف البرنامج الذي نفذه الصندوق عبر مركز بيرقرين للتدريب والتأهيل والاستشارات في عشرة أيام إلى اكساب 13 كادرا من كاك للأمن والسلامة، عدد من المعارف النظرية والعملية والمهارات لعملية نقل و حماية الأموال. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات علي القاسمي أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتنوعة التي يمولها الصندوق للمؤسسات المساهمة المشمولة بقانون الصندوق،من القطاع العام والخاص والمختلط ،تلبية للاحتياجات التدريبية لتلك المؤسسات وتبعا لمجالاتها وطبيعة أنشطتها المختلفة. من جانبة أوضح مدير مركز بير قرين ،محمد زيد أن البرنامج قد اشتمل على العديد من المحاور، واهمها التخطيط لعملية نقل الاموال و اساسيات القيادة الدفاعية والتعامل مع الأسلحة النارية بالاضافة الى مهارات الإسعافات الأولية واضاف زيد...
وجه البنك المركزي المصري، في خطاب مرسل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM» داخل المدن لتكون اعتباراً من أول ضوء وحتى الساعة العاشرة مساء، يومياً. وأضاف البنك المركزي المصري، أن ذلك يأتي إلحاقاً إلى التعليمات الخاصة بالقواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل جمهورية مصر العربية الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 2 مايو الماضي، والمتضمنة توقيتات عمليات التغذية بالنقدية لماكينات الصراف الآلي من خلال شركات نقل الأموال. اقرأ أيضاًالبنك الأفريقي للتنمية يدرج الجنيه المصري على قائمة عملات الإقراض لديه اليوم العالمي للشباب.. البنك الأهلي الكويتي مصر يطلق حملة توعوية للشمول المالي مصرفيون: فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية مقيد بموافقة مسبقه من البنك المركزي
بغداد اليوم - مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني - المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها- جائز استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها- ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها- لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها- من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة- الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين- على المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع - تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً- يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة...
أعلنت الحكومة الرواندية الثلاثاء، أنها لن تعيد الأموال للحكومة البريطانية بعد تخليها عن اتفاق نقل المهاجرين غير الشرعيين المثير للجدل. وقال الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا للتلفزيون الحكومي “إن الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال، ليكن الأمر واضحا لم تكن إعادة الأموال جزءا من الاتفاق أبدا". وأضاف، أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة حيث كان الأمر موضع مباحثات معمقة. وأكد المسؤول الرواندي، أن الاتفاق عرض على المحاكم وخضع للتعديل بعد ذلك، كما عرض على البرلمان وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. وتنص الاتفاقيات على بند انسحاب لا ينص على إعادة الأموال. ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) إلى رواندا منذ أعلن...
قالت الشرطة إن أفراد عصابة مسلحة نصبوا كميناً لشاحنة محملة بأموال نقدية في جنوب إيطاليا وهربوا وبحوزتهم 3 ملايين يورو. ووقعت عملية السطو الجريئة على طريق مزدحم بالقرب من مدينة برينديزي خلال ساعة الذروة صباح اليوم الخميس. وأطلق أفراد العصابة النار أثناء محاولتهم إجبار شاحنة نقل الأموال على الوقوف على جانب الطريق. كما أضرم الجناة النار في عدة سيارات لعرقلة التدخل من جانب الشرطة. وظلت سحابة كبيرة من الدخان الأسود تخيم فوق مكان الحادث لساعات. وقالت الشرطة إن اللصوص، الذين يعتقد أن عددهم يتراوح بين ثمانية وعشرة أشخاص، تمكنوا من الفرار. ولم يصب أحد بأذى، إلا أن الشرطة أفادت بأن حراس الأمن الخمسة في الشاحنة أصيبوا بحالة صدمة. ولحقت أضرار بشاحنة نقل الأموال واشتعلت النيران في أربع مركبات أخرى على الأقل. وتم إغلاق...
#سواليف يستمر احتجاز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء جنوب سوريا منذ 4 أيام، شاحنات نقل “برّاد” يمتلكها تجار أردنيون، للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولم يتلقوا ثمنها. وقالت وسائل إعلام محلية: إن “مزارعون احتجزوا 3 شاحنات أردنية في منطقة ظهر الجبل شرقي السويداء، قالوا إن لهم حقوقاً مالية تزيد قيمتها على 90 ألف دينار أردني(مايعادل 127 ألف دولار أميركي)، وتخلف أصحاب الشاحنات المحتجزة عن تسديدها، ونقضوا عدة اتفاقات لتسليم الأموال”. وذكر المزارعون في بيان توضيحي أن “التجار المذكورين عملوا على مماطلتهم في تسديد الأموال المستحقة، ثم راحوا يتجاهلون اتصالاتهم مؤخراً”، مشيرين إلى أن تلك الأموال هي ثمن برادات لمحاصيل تفاح وليمون تم تصديرها في أعوام 2022-2023-2024. مقالات ذات صلة القسام:...
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي رئيس المحكمة ، وبعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار وائل حسن الشربيني، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بمعاقبة المتهم "ا.ا.س" بالسجن المؤبد غيابيا، وإلزامه برد مبلغ مليون تسعمائة أثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المختلس، وعزله من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختلاس مال عام. تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 8949 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ، يفيد بقيام المتهم باختلاس أموال من جهة عمله . تبين من التحقيقات، أن المتهم " ا.ا.س" موظف سابق بشركة لنقل الأموال ومشرف تغذية ماكينات الصراف الآلي، وبصفته موظف عاما...
يعاني سكان شمال قطاع غزة أزمة في تحصيل السيولة النقدية واحتكار تحويل ونقل الأموال، إضافة إلى عدم القدرة على الاتصال ببقية مناطق القطاع مما يقلص قدرتهم على شراء المواد الغذائية التي بدأت تتوفر مؤخرا. وقال بعض السكان للجزيرة إن نقل السيولة بين مناطق القطاع أصبح صعبا جدا، فضلا عن الخطر الذي تنطوي عليه عملية تسلم الأموال ووصول عمولة التحويل إلى 20% وربما 30% من قيمتها. ورغم تراجع الأسعار بعض الشيء خلال الأيام الأخيرة التي شهدت كميات من المساعدات للمرة الأولى إلى شمال القطاع منذ الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن نقص السيولة يبقي على أزمة الحصول على الغذاء، كما يقول السكان. وفي بعض الأحيان لا يتمكن التجار في جنوب القطاع من توفير السيولة للشمال، كما أن المناطق...
تتسارع الاتصالات السياسية والديبلوماسية للجم التصعيد الاسرائيلي في الجنوب والذي امتد ليل امس الى البقاع مع تنفيذ العدو سلسلة غارات على محيط مدينة بعلبك. وهذا ما كشفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس مؤكدا "اننا نتابع الاتصالات مع جميع المعنيين محليا ودوليا لإبعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما أصيب به وطننا حتى الآن، لا سيما لجهة عدد الشهداء الذين نوجه التحية لارواحهم، وباذن الله فان الامور لن تتطور أكثر من ذلك". وبات واضحا ان تعثر المفاوضات لوقف اطلاق النار في غزة انعكس تلقائيا على جبهة جنوب لبنان، التي شهدت في الساعات الماضية تصعيدا كبيرا يُرتقب ان يتواصل في الايام المقبلة. هذا الواقع سينعكس مزيدا من المراوحة على صعيد الملف الرئاسي، مع تحول حراك "اللجنة الخماسية" المعنية بالشأن...
أعلنت اليوم شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن توقيع اتفاقية مدتها 7 سنوات مع شركة ويسترن يونيون، وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سيتمكن عملاء ويسترن يونيون من استقبال الأموال من عائلاتهم وأصدقائهم باستخدام بطاقاتهم المستوفية للشروط وحساباتهم المصرفية في 40 دولة موزعة على خمس مناطق مختلفة.وتتضمن الاتفاقية إصدار البطاقات، ودمج الخدمات المُقدمة من ويسترن يونيون في خدمة Visa Direct، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك منتجات المخاطر. كما سيتاح لعملاء ويسترن يونيون إمكانية الحصول على بطاقات الدفع المسبق من فيزا في أسواق محددة، وتقدم هذه البطاقات حلاً مبتكرًا يربط بين العالم المادي والرقمي.والجدير بالذكر أن كل من شركتي ويسترن يونيون وفيزا يعملان سويًا على تطوير برامج للصرف خاصة بالمنظمات الإنسانية والحكومات لدعم إيصال الأموال اللازمة أثناء...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات الأوكرانية لا ترفض تلقي مدفوعات مقابل عبور الغاز الروسي، مضيفا أن كييف لسبب ما لا ترغب في مد خط أنابيب آخر للغاز يمر عبر الأراضي الأوكرانية.وأضاف بوتين - في مقابلة أمس الأحد مع بافيل زاروبين مراسل قناة "روسيا-1" التلفزيونية - "يعمل أحد خطوط أنابيب الغاز عبر أوكرانيا، ولكن هناك خط آخر أغلقه الجانب الأوكراني - وليس نحن، هم من أغلقوه، لكن ما المغزى من الإغلاق؟ إنهم يتلقون الأموال منا للعبور، على الرغم من أن الأمر قد يكون غريبًا".ومضى بوتين قائلا "إنهم يتلقون الأموال من غازبروم. ما هي مشكلة فتح الخط الثاني لألمانيا"، مشيرا إلى أن الأمر نفسه يحدث بالنسبة لممانعة بولندا. حيث تتلقى بولندا معظم التمويل من أموال أوروبية، في حين أن ألمانيا...
استخدمت إيران حسابات بنكية في بريطانيا، لنقل الأموال سراً حول العالم في إطار مخطط واسع تدعمه أجهزة الاستخبارات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأميركية. وكشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن تفاصيل وثائق تظهر أن مصرفي "لويدز" البريطاني و"سانتاندر" الإسباني قدما حسابات لشركات وهمية بريطانية تمتلكها سراً شركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة لعقوبات، ومقرها في وسط لندن. وكانت الشركة الإيرانية التجارية للبتروكيماويات الخاضعة لسيطرة الحكومة جزءاً من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لـ"فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" الإيراني، وبالعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للميليشيات الموالية لإيران. وتخضع الشركة الوطنية التجارية للبتروكيماويات الإيرانية وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. وتظهر الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحاسبة أنه خلال ذلك الوقت واصل الفرع...
ليبيا – خاطب رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار الدكتور أسامة حماد النائب العام بضرورة إيقاف الحكومة منتهية الولاية، عن التصرف في الأموال العامة بدون وجه حق واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعًا، لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات، والصادر بتاريخ 2024/1/24. وأوضح أنه يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا للاستيلاء عليها بطريق الخصخصة؛ وهو ما يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق.
في سياق عمليات تبييض الأموال التي كان يقوم بها تاجر المخدرات المالي محمد بنبراهيم “إسكوبار الصحراء” المعتقل في المغرب، تبين أنه حاول إنشاء شركة لبيع السيارات الصينية في المغرب، وفعلا استورد سيارات وشاحنات صينية قصد بيعها في المغرب، وطلب من كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مساعدته على الحصول على شهادات المطابقة لها، قصد الشروع في بيعها، لكن لم يتمكن من الحصول على هذه الشهادات. وتشير معطيات موثوقة إلى أن “إسكوبار الصحراء” منح للناصري 6 سيارات جديدة صينية من نوع GONOW، ولأنه لم يحصل على شهادة المطابقة، قرر الناصري ركنها في مرآب المركب الرياضي بنجلون التابع لفريق الوداد البيضاوي. وأظهرت معطيات هذا الملف أن السيارات كانت مركونة في فيلا كاليفورنيا في البداية، وأنه طلب من سائقه نقلها إلى مركب...
كتب- نشأت علي: أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، في الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرا إلى أن تلك الأموال كانت تائهة بين 3 جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وقال قرقر، هناك كثير من الأموال المستردة والمتحفظ، والتى تضم نحو 9 أشكال من تلك الثروات التى تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول. وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نتمنى من الجهازالمقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول...
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات على شركتين مقرهما في هونج كونج والإمارات، تقومان بشحن سلع إيرانية نيابة عن شبكة تيسير مالية للحوثيين وفيلق القدس الإيراني.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة مقرها هونج كونج وشركة مقرها الإمارات تقومان بشحن سلع إيرانية نيابة عن شبكة تيسير مالية حوثية مدعومة من فيلق القدس وهي خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية. كما استهدفت أربع ناقلات نفط.وقالت وزارة الخزانة، إن إحدى الناقلات المملوكة لشركة شيلو البحرية المحدودة التي مقرها هونج كونج، شحنت سلعا إيرانية إلى الصين نيابة عن الوسيط المالي سعيد الجمل.وأضافت، إن ناقلة أخرى سعت لإخفاء أصل البضائع مستخدمة وثائق مزورة.وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية...
أدت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة ودفعت إلى شن عملية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية طرق الشحن. اعلانأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أفراد وثلاث شركات صرافة من اليمن وتركيا، تتهمهم بتسهيل نقل الأموال إلى الحوثيين، وذلك ردًا على هجمات الجماعة الموالية لطهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.وتشمل العقوبات نبيل علي أحمد الحدث، الذي يشغل منصب رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء، وأيضًا هو رئيس شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية، إضافة إلى ثلاث شركات صرافة تعمل في اليمن وتركيا.وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأشخاص والشركات ساهموا في تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من المساعد المالي الإيراني الخاضع للعقوبات سعيد الجمال.وتمنع العقوبات الأمريكية...
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه بالقليوبية من داخل سيارة نقل الأموال. وتبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من (فني بشركة لنقل الأموال - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر) والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلي بأنه حال استقلاله سيارة نقل أموال قيادة (سائق بذات الشركة - مقيم مركز شرطة طنطا - بالغربية) وتواجدهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركا السيارة لـ (حارس أمن بذات الشركة) لاحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة (مليون و700 ألف جنيه) موضوعة داخل حقيبتين. وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس الأمن "سالف الذكر" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية). عقب تقنين الإجراءات تم...
عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الثالث من عام 2023 برئاسة، سعادة العميد جاسم الهرمودي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي-نائب رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء ممثلين عن الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث تضم اللجنة في عضويتها 36 عضوًا يمثلون 22 جهة حكومية.وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد معايير أبوظبي الفنية لنقل الأموال وذلك بناء على الطلب المقدم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي بهذا الشأن، والتي ترأست مجموعة عمل ضمت خبراء من عدة جهات معنية بالإمارة، وقد تم تطوير هذه المعايير بناء على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال نقل الأموال.وتهدف هذه المعايير إلى توفير مرجعية للشركات الأمنية لمعرفة المتطلبات اللازمة لعملية نقل الأموال، وتعد مرجعاً أيضًا للشركات التي تحتاج إلى خدمة نقل الأموال،...
أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح انتقلت سيارات إسعاف الي المكان. وبالفحص والتقنين، انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث. وفي السابق تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية و بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط مالك مزرعة دواجن مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية في 31 حكما بتهم "تبديد" في محافظة البحيرة. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي السابق تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص، يعملون في آحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة.أصيب 10 عمال...
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود. جاء ذلك في تصريح على هامش ورشة العمل التدريبية حول «ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي انطلقت أمس وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية «صقر» واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من...
أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود. جاء ذلك في تصريح في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي انطلقت اليوم وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية "صقر" واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ...
أصيب 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق جمصة الدولي أمام المنطقة الصناعية، في محافظة الدقهلية جميعهم عمال تابعين لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومقيمين بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز بلقاس.وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال، حيث أصيب كل من: يحيى أشرف الصعيدي 22 عاما، ، وطارق محمد السعيد 45 عاما، ، وعمرو محمد أبو زيد 17 عاما، وعدي منصور مسعد 19 عاما ، وياسر زياد يحيى 18 عاما، وأحمد حسام الفاروق 22 عاما، وأحمد عبدالكريم مسعد، 18 عاما، ومحمد أحمد محمد 16 عاما ، وفارس محمد رفعت 17 عاما، ومحمد طارق محمد 18 عاما.استعجلت نيابة الجيزة تحريات المباحث حول واقعة ضبط متهم بغسيل الأموال وقيامه بقتل زوجته من خلال استجأر شخص لقتلها والحصول على ميراثها.وتمكنت...
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم وزارة العدل، اليوم الاثنين، البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين، إنَّ الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى وجود تعليمات متكونة من 12 مادة تخص “العناية الواجبة” وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولفت إلى أنَّ إحدى تلك الآليات ألّا تقوم دائرة التسجيل العقاري بإجراء عملية البيع أو المناقلة إلا بعد حصول الموافقة من قبل المصارف، ومن خلال إيداع المشتري والبائع المبالغ في حساب مصرفي رسمي معتمد سواء كان حكومياً أو أهلياً،...
برأت المحكمة الصغرى الجنائية مديرًا أمنيًا يعمل لدى شركة مشهورة بنقل الأموال من تهمة عدم الالتزام بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات بشأن حظر استخدام مركبات غير مرخصة من الإدارة في عمليات نقل الأموال، وذلك حسبما ذكرت وكيلتا المتهم المحاميتان سمراء القصير وزهرة الجسر. وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت القصير والجسر إن النيابة العامة ارتكنت في إضفاء وصف الجريمة لموكلهم إلى ما سطر بخطاب مديرية تدريب الحراسات بوزارة الداخلية مضمونه رصد مخالفة عدم التزام شركة للأمن بما تصدره الإدارة العامة للحراسات من تعليمات أو قرارات من استعمال مركبة نقل أموال غير مرخصة وغير مجتازة الفحص وأن المسئول الفعلي عن إدارة النشاط الأمني للشركة هو المتهم. من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون منح الوزير المعني (وزير...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة أحد الأشخاص بأسيوط .. وضبط مرتكب الواقعة.اقرأ أيضًا: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها ضبط 227 قضية مُخدرات و98 قطعة سلاح ناري كشف ملابسات إنهاء حياة عامل نظافة في الخصوص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مدير إحدى شركات نقل الأموال –الكائنة بدائرة القسم)بإكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالى (غير مُحدد) مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والـمُثبتة على إحدى الحوائط بدائرة القسم ، وذلك عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلى ، وإتهم (قائد سيارة نقل الأموال –له معلومات جنائية - مقيم دائرة قسم أول أسيوط ).بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (قائد...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مدير إحدى شركات نقل الأموال – الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالى (غير مُحدد) مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والـمُثبتة على أحد الحوائط بدائرة القسم ، عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلى ، وإتهم (قائد سيارة نقل الأموال – له معلومات جنائية - مقيم دائرة قسم أول أسيوط ) .وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (قائد سيارة نقل الأموال سالف الذكر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ومغافلة زملائه ( طاقم السيارة ) حال تسليمهم الحقائب المالية بمقر الشركة وإحتفاظه بالحقيبة المُبلغ بفقدها داخل السيارة ، ثم توجه لعمل الصيانة للسيارة وعقب ذلك توجه لمنزله وقام بإخفاء الحقيبة. وتم بإرشاده العثور على...
كشف ضباط المباحث الجنائية بمديرية امن اسيوط ملابسات ما ورد بقسم شرطة ثان أسيوط التابع لمديرية أمن أسيوط من مدير إحدى شركات نقل الأموال الموجودة بدائرة القسم، والذي اكتشف فقدان حقيبة تحتوي على مبلغ مالي. “ غير محدد ” مبلغ مالي تم إرجاعه من أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمثبتة في أحد جدران الحوائط بدائرة القسم، وذلك بعد عودة مأمورية تزويد الصراف الآلي بالأموال، واتهم سائق سيارة نقل الأموال، الذي كان لديه معلومات جنائية - أسيوط، مقيم بدائرة القسم الأولوبعد التفتيش تبين أن سائق سيارة نقل الأموال المذكورة هو الذي يقف وراء الحادثة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإهماله لزملائه (موظفي السيارة) أثناء قيامهم بتسليم الحقائب المالية إلى مقر الشركة وأنه احتفظ بالحقيبة المبلغ عن فقدها داخل السيارة، ثم توجه...
البنك المركزي يعمم على شركات الصرافة تلبية المواصفات والمتطلبات اللازمة لضمان سلامة عمليات نقل الأموال أكد البنك المركزي على أهمية توفير وثيقة تأمين تغطي كافة المخاطر الممكنة التي يمكن أن تتعرض لها شركات الصرافة المرخصة في الأردن خلال عمليات نقل الأموال، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان السرية التامة في نقل الأموال من وإلى الشركة. وشدد المركزي على ضرورة تخصيص كادر مؤهل من ذوي الخبرة العسكرية والأمنية لتنفيذ عمليات نقل الأموال، وتعيينهم في كادر الشركة الوظيفي. ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في عمليات نقل الأموال وضمها ضمن خطة تدقيق الشركة بشكل مستمر من قبل دائرة التدقيق الداخلي لكل شركة. كما عمم المركزي على شركات الصرافة تلبية المواصفات والمتطلبات اللازمة لضمان سلامة عمليات نقل الأموال، وذلك من خلال تجهيز المركبات المخصصة لنقل...
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي، تعميماً على كافة شركات الصرافة المرخصة في الأردن، يقضي لتوفير إجراءات وضوابط لضمان أمن وسلامة عملية نقل الأموال.وبحسب التعميم، يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد، والحد من المخاطر التي قد يتعرّض لها القطاع المصرفي.وأكد التعميم، أن على شركات الصرافة تلبية مواصفات ومتطلبات في نقل الأموال وهي:تجهيز المركبات المُخصصة لنقل الأموال بشكل يضمن الحد من أيّة مخاطر قد تتعرّض لها شركات الصرافة المرخصة خلال عملية نقل الأموال، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأجهزة تتبّع عبر الأقمار الصناعية ترتبط بقسم العمليات لدى مقر الشركة المرخصة الرئيسي.استخدام مركبات مُجهزة بأحدث المواصفات العالمية للأمان لخزن ونقل الأموال .تزويد المركبات المُخصصة لنقل الأموال بأنظمة متابعة مثل: كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.توفير وثيقة...
#سواليف عمم #البنك_المركزي الأردني، على #شركات_الصرافة المرخصة في المملكة، لتوفير إجراءات وضوابط لضمان #أمن وسلامة عملية #نقل_الأموال لدى شركات الصرافة. ووفق تعميم للبنك المركزي، فإن ذلك يأتي لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الصيرفي. وأكد البنك المركزي على شركات الصرافة تلبية المواصفات والمتطلبات التالية في نقل الأموال: مقالات ذات صلة 314.8 ألف متقاعد ضمان تراكمياً 2023/09/25
أكدت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل الأموال الإيرانية المجمدة لدى بنوك كورية جنوبية إلى دولة ثالثة.وذكرت وزارتا الخارجية والمالية، في بيان صحفي مشترك اليوم أوردته وكالة (يونهاب) للأنباء، أن الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في البنوك الكورية الجنوبية بسبب العقوبات المالية المفروضة على إيران، تم تحويلها بنجاح إلى دولة ثالثة تحت التعاون الوثيق مع الدول المعنية.وأعربت الحكومة عن تقديرها الخاص إلى قطر وسويسرا على دورهما البناء في حل القضية.واستكملت كوريا الجنوبية الإجراءات لتحويل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر قبل تنفيذ الاتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران في اليوم السابق.وكان قد تم تجميد الأموال الإيرانية في بنكين كوريين جنوبيين هما البنك الصناعي الكوري وبنك ووري بموجب العقوبات الأمريكية التي...
«دى آخرتها».. بالأمس القريب تم تنفيذ عملية نقل ملكية من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، وكانت عملية نقل الملكية فى إطار إعادة الهيكلة بين أطراف المجموعة المرتبطة، وهذا أمر عادى، وليس به مشكلة، ولا مشكلة أيضاً أن نقل الملكية كان لشركة مرتبطة بعائلة الدماطى، ومملوكة بالكامل لهم، وهذه الشركة مؤسسة بجزر «كايمان» وهى جزر عبارة عن إقليم ما وراء البحار بريطانية تقع فى غرب البحر الكاريبى، وهذا الإقليم، تكاد الضرائب به تكون منعدمة.كل ذلك من الأمور الطبيعية، ولكن منذ منتصف عام 2022 لجأت العديد من الشركات المقيدة فى السوق المحلى إلى تأسيس صناديق بالخارج فى مثل هذه الجزر، وتركت العديد والعديد من علامات الاستفهام حول هذا الفعل، رغم أن عالم الاستثمار ليس به إجبارا على أحد من الخروج أو...
وصلت صفقة تبادل السجناء بين إيران وأميركا إلى مراحلها النهائية حيث يتوقع إتمامها الأسبوع المقبل، ومن ضمنها الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة سيجري نقلها من كوريا الجنوبية إلى قطر. ونقلت وكالة بلومبيرغ -عن مصادر- أن واشنطن وطهران بصدد تبادل السجناء قبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل. وبمقتضى هذه الصفقة تطلق إيران سراح 5 أميركيين محتجزين لديها، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن 5 إيرانيين تحتجزهم. وقالت المصادر للوكالة إن الموعد الدقيق لتبادل السجناء لم يتم تحديده بعد، لكن من المرجح أن يكون الاثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من بدء الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. 6 مليارات دولار وقد رفض البيت الأبيض الأميركي إطلاق مصطلح "فدية" على الصفقة التي تتضمن الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال...
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران تأمل في إنهاء نقل ستة مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية "في الأيام المقبلة" في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة في آب/ أغسطس للإفراج عن سجناء. وقال المتحدث ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي: "نأمل في أن ينجز النقل في الأيام المقبلة وأن تتمكن إيران من الوصول الكامل إلى أصولها". هذه العملية تهدف إلى نقل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر. ستتمكن إيران بعد ذلك من استخدام هذه الأموال لمشتريات إنسانية مثل مواد غذائية وأدوية. لكن كنعاني أكد، الاثنين، أن إيران يمكن أن تشتري "أي سلعة غير خاضعة لعقوبات" أمريكية وان "تستخدم بالكامل هذه الأموال المفرج عنها" ليس فقط...
بغداد اليوم - متابعة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين (21 آب 2023) أن جزء آخر من مستحقات إيران في العراق تم نقلها.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه بالإضافة إلى الأصول التي تقوم بها كوريا بتحريرها، جزء آخر من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب تدخلات أمريكا، تم نقلها وهذه العملية قيد التنفيذ.وكشفت مؤخراً وكالة إبنا للأنباء، وهي وسيلة إعلامية تابعة للبنك المركزي، عن “الإفراج القريب عن مبلغ 6 مليارات يورو أخرى من أرصدة إيرانية في البنوك العراقية”، ليتضح هنا أن مسار تحرير الأموال المجمدة لن ينتهِ في كوريا الجنوبية.وخلال إشارته إلى الأموال المحررة من كوريا الجنوبية، أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، أن طهران تمكنت من تحرير أرصدتها المجمدة من...
السومرية نيوز – دوليات أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن جزء آخر من مستحقات إيران في العراق "تم نقلها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أفادت به وكالة "فارس" إنه بالإضافة إلى الأصول التي تقوم بها كوريا بتحريرها، جزء آخر من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب تدخلات أمريكا، تم نقلها وهذه العملية قيد التنفيذ. وكشفت مؤخراً وكالة إبنا للأنباء، وهي وسيلة إعلامية تابعة للبنك المركزي، عن “الإفراج القريب عن مبلغ 6 مليارات يورو أخرى من أرصدة إيرانية في البنوك العراقية”، ليتضح هنا أن مسار تحرير الأموال المجمدة لن ينتهِ في كوريا الجنوبية. وخلال إشارته إلى الأموال المحررة من كوريا الجنوبية، أكد...
21 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، عن مساحات كبيرة من البساتين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تم تجريفها بالكامل من اجل تحويلها إلى مساحات تجارية، فيما تتحدث تقارير عن ان غسيل الأموال صوب أهدافه نحو الأراضي الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع خطير في أسعار العرض. وتجري عمليات غسيل الأموال وتحويل السيولة النقدية غير القانونية لتبدو كأنها مشروعة، و واحدة من الطرق التي يتم استخدامها في غسيل الأموال هي شراء العقارات والأراضي الزراعية. وتوسعت عملية تجريف البساتين في العراق بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية الغاية منها إعادة دخول الأموال المهربة بأطر شرعية. وتجريف البساتين والأراضي الزراعية هو عملية إزالة النباتات والأشجار والتحول في استخدام الأرض من الزراعة أو الغابات إلى...
أصيب 8 أشخاص بحالة اختناق إثر تسريب غاز داخل إحدى شركات نقل الأموال بالحي العاشر بمنطقة مدينة نصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بتعرض بعض الأشخاص لحالة اختناق إثر تسريب غاز طبيعي داخل إحدى شركات نقل الأموال بالحي العاشر بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء تعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات السورية (برفقة مسافر) ليصبح 25 مليون ليرة سورية. وأشار المركزي السوري في بيان نشره اليوم، إلى أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من السقف المذكور.المصدر: RT
7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، ان العراق سدد جزءا من ديونه لإيران عن توريد الغاز له. وقال متحدث الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي اليوم انه :”تم نقل هذه الأموال لدولة ثالثة” مؤكدا ان “المحادثات التقنية ستستمر بشأن ذلك”. وكانت وزارة وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الشهر الماضي انه سيتم تحويل جزء من أموال إيران في البنوك العراقية إلى سلطنة عمان. وبينت انه سيتم الاحتفاظ بهذه الأموال في عمان ، لكن القيود العراقية على هذه الأموال ستطبق أيضًا في عمان ولا يمكن استخدام هذه الأموال إلا لأغراض إنسانية وغير خاضعة للعقوبات، ويجب أن تتم الموافقة على أي تحويل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة...
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري