غسيل الأموال يتجنب البنوك ويركز على الأراضي الزراعية والعقارات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، عن مساحات كبيرة من البساتين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تم تجريفها بالكامل من اجل تحويلها إلى مساحات تجارية، فيما تتحدث تقارير عن ان غسيل الأموال صوب أهدافه نحو الأراضي الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع خطير في أسعار العرض.
وتجري عمليات غسيل الأموال وتحويل السيولة النقدية غير القانونية لتبدو كأنها مشروعة، و واحدة من الطرق التي يتم استخدامها في غسيل الأموال هي شراء العقارات والأراضي الزراعية.
وتوسعت عملية تجريف البساتين في العراق بصورة كبيرة خلال السنوات الاخيرة، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية الغاية منها إعادة دخول الأموال المهربة بأطر شرعية.
وتجريف البساتين والأراضي الزراعية هو عملية إزالة النباتات والأشجار والتحول في استخدام الأرض من الزراعة أو الغابات إلى استخدامات أخرى مثل البناء العقاري أو التطوير الصناعي.
و زيادة السكان والنمو العمراني قد يضطر إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية أو تجارية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن والخدمات.
ويقوم الفاعلون بشراء العقارات أو الأراضي بأسعار أعلى من القيمة الحقيقية لتلك الممتلكات. وبهذه الطريقة، يتم نقل الأموال غير المشروعة إلى القطاع العقاري بمظهر قانوني.
كما تتم تجزئة مبالغ كبيرة من الأموال إلى مبالغ أصغر تُستخدم في شراء عقارات أو أراضي. هذا يجعل من الصعب تتبع كيفية تحويل الأموال.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة غسیل الأموال
إقرأ أيضاً:
أطويلٌ طريقنا أم يطولُ.. نتنياهو يتجنب العبور فوق الدول الممتثلة لقرار اعتقاله في رحلته إلى واشنطن
قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض اتخذت مسارًا استثنائيًا لتجنب العبور فوق بعض الدول الممتثلة لقرار الاعتقال الصادر بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأطلقت الصحيفة على الرحلة اسم "لاهاي الالتفافية" وتساءلت عما إذا كان زعيم حزب الليكود يشعر بالخوف من احتمال اعتقاله، مشيرة إلى أن أجهزة تعقب طائرة "صهيون" التي كان على متنها، وصلت واشنطن بعد 14 ساعة، وعبرت فوق المحيط الأطلسي متجنبة المرور فوق بعض العواصم.
وكان من المفترض أن تقلع الرحلة غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط، وتمرّ فوق اليونان أو تركيا، فتحلق فوق دول أوروبية مثل إيطاليا أو سويسرا أو فرنسا أو ألمانيا، ثم تعبر المحيط الأطلسي، وتدخل بعد ذلك إلى المجال الجوي الكندي، لتستمر جنوبًا باتجاه شرق الولايات المتحدة الأمريكية حتى وصولها واشنطن.
غير أن نتنياهو اتخذ مسارًا مغايرًا، إذ عبرت الطائرة فوق اليونان ومن هناك فوق روما في اتجاه تورينو وليون إلى المحيط الأطلسي، وهو ما أثار سخرية الصحيفة العبرية.
ويمنع نتنياهو بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة من لاهاي، من دخول أكثر من 120 دولة، منها 39 دولة أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الدول المجاورة لإسرائيل مثل قبرص واليونان.
أما في أفريقيا، فهناك 30 دولة موقعة على الاتفاقية، بما في ذلك دول مهمة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا. وفي الأمريكتين، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، بما في ذلك قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك.
وفي وقت سابق، اضطر وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي، إلى إلغاء رحلته إلى بروكسل بعد تحذيرات أمنية ملموسة وبناءً على تعليمات من مسؤولين أمنيين.
ويزور نتنياهو واشنطن اليوم لبحث المرحلة الثانية من المفاوضات مع حماس، حيث سيلتقي ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، على أن يلتقي غدًا بالرئيس الأمريكي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مهرجان "بامبلونادا ريمنسي" يحاكي سباق الثيران الإسباني في ليما بعد الإمارات والسعودية.. أذربيجان تستحوذ على حصة من حقل غاز "تامار" الإسرائيلي إيران والحرب في غزة والتطبيع.. هذه هي الملفات الأكثر سخونة في لقاء نتنياهو وترامب لاهايدونالد ترامبأوروبابنيامين نتنياهومذكرة توقيفمحكمة العدل الدولية
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه