2024-06-30@03:26:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 26
«تبییض الأموال»:
أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، أوامر بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص متهم موجود في حالة فرار. وتعود حيثيات القضية عند ورود معلومات حول لجوء المسمى “ب.م. ل” متهم متواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده. لتورطه في قضايا فساد، إلى تهريب العائدات الإجرامية إلى خارج الوطن بتواطؤ من شركائه في الداخل. وأفضى التحقيق الابتدائي، لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باخفاء وتمويه مصدرها المشبوه. باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن. وبتاريخ 23 جوان، تم تقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. في إطار جماعة إجرامية...
تم اليوم الاثنين، تقديم 8 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر. حيث يتابع المتهمون بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. وبعد التحقيق معهم، تم إيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت، مع وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع قوله إن مواطنا لبنانيا-بلجيكيا يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية وجهت له في 14 مايو/أيار الماضي تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة. ويُشتبه بأن هذا المواطن، وهو مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي أو" لتدقيق الحسابات، "سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصاديا أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر التحقيق. ويتهم هذا اللبناني-البلجيكي (70 عاما) بصفته مديرا شريكا في "بي دي أو" بسبب تقرير إجراءات متفق عليها "قدم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة؛ وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة". ووفق الأنظمة، لا يهدف هذا التقرير إلى التحقق من دقة العمليات المحاسبية، على...
قدم النائبان الياس جرادة وشربل مسعد اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الاول يرمي الى ايفاء الودائع المصرفية والثاني حول تعديل فقرة بقانون تبييض الاموال. للاطلاع على اقتراحي القانونين الضغط اعلاه.
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به يوم الأحد، بيان للوزارة. وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لبحث عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال تتعلق أساسا بعرض خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بإدارة موضوع تحديث نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال التابع لمجموعة العمل المالي. وكذا عرض لسير العمل المتعلق بإعداد التقرير الوطني حول مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد الوزير في بداية كلمته على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء. وأشار أيضا إلى أن هذه اللجنة الوطنية يجب أن تعالج مسألة تحديث النظام...
تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبيض الأموال وتحويل الممتلكات تم خلالها توقيف شخصين واسترجاع 22 مركبة. العملية النوعية تمت استغلالا للمعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة حول نشاط الشبكة مفادها قيام المشتبه فيهما بنقل عدة مركبات من احدى الولايات المجاورة إلى مدينة وهران محل شبهة في مصدرها قصد إخفاء وتمويه حقيقتها. التحريات المعمقة كشفت أنها عائدات إجرامية ناتجة عن تبييض الأموال حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص تم توقيف شخصين متورطين وإسترجاع 22 مركبة ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 10 ملايين.
نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، صورا وفيديو يتضمنان المحجوزات التي تم ضبطها من قبل مصالحها خلال عملية تفكيك شبكة تبييض الأموال وحجز أموال وأملاك تفوق قيمتها 543 مليار سنتيم. وللإشارة، فإن القضية عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والتي مكّنتها من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ. وكانت نيابة الجمهورية قد أعلنت عن نتائج القضية بتاريخ 2024/04/29، أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي و شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به، بيان للوزارة. وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لدراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصب في باب التدابير ذات الأولوية المتخذة لمعالجة الاشكاليات المطروحة في هذا المجال، فضلا عن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالمناسبة، ألقى وزير المالية مداخلة ذكر بها بأهم المهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الاعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن المهام تشمل أيضا كل الجوانب...
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش-المنارة، صباح يومه الأربعاء 24 يناير الجاري، من توقيف مواطن جزائري، يبلغ من العمر 39 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بتبييض الأموال. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال. وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على...
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اجتماعا مشتركا. لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة. وناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023. المحدد لشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة والإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، يضيف ذات المصدر. كما ناقش الاجتماع، الذي نظم بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، آليات تعزيز التعاون بين الهيئتين. في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل المعايير...
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة تبييض الأموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار. كما غرمته المحكمة بمبلغ يناهز 16.7 مليار دولار أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بتبييضها وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال قطري. وأدانت المحكمة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام المال العام وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال. وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى تبييض الأموال، بحسب وثيقة قضائية تتألف من 5 صفحات ونقلها موقع سكاي نيوز عن وكالة رويترز. وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ...
استحصل لبنان على شهادة إقليمية معزًّزة بتأييدٍ دولي تلقائي، انما مقترنة بمهلة زمنية يرجّح أن تمتد لغاية خريف 2024، وبموجباتٍ محدّدة تكفل الإقفال «المُقْنِع» لكامل المَنافذ المحتملة لمرور عمليات الجرائم المالية، ضمن مهمة معاودة ضبط واستكمال منظومة التقصي والتدقيق في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب.وتتطابق إفادة «براءة الذمة» المؤقتة التي تبلّغتها هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، مع مضمون متابعاتٍ ومعلوماتٍ خاصة سبق ان نشرتْها «الراي» توالياً نهاية شهر مايو ومنتصف يونيو الماضييْن، وخلصت من خلالها إلى تَوَقُّع «عدم إدراج لبنان ضمن اللائحة الرمادية والاكتفاء بتصنيف ملفه حاليا قيد التقييم المتبادل في نطاق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم تحديد الثغر الأساسية والثانوية الطارئة التي قلّصت، بحُكْم الأزمات...
صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة، وسيم منصوري، ما يلي: نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف). يظهر التقرير في ما خص توصيات مجموعة العمل المالي الـ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" او "ملتزم الى حد كبير" في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء...
تنظم اليوم الخميس، بالعاصمة، الدورة التكوينية والتحسيسية لفائدة الجمعيات الوطنية لولاية الجزائر، من أجل تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب بيان للمرصد الوطني للمجتمع المدني، يشرف نور الدين بن براهم، من قاعة المحاضرات بمقر ولاية الجزائر. على انطلاق الدورة التكوينية والتحسيسية لفائدة الجمعيات الوطنية لولاية الجزائر. من أجل تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المنظمة من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وأوضح المصدر نفسه، أنه ستسمح هذه الدورة التكوينية التحسيسية من تمكين أكثر من 100 مشارك يمثلون الجمعيات من الاستفادة من الممارسات الفضلى التي من شأنها تحصينها وحمايتها من المخاطر، والوقاية من استغلالها في عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،...
برمجت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا يوم 14 ديسمبر النظر في قضية عدد من افراد عائلة محي الدين طحكوت. و اشقائه ومتهمين اخرين من بين المتهمين طحكوت بلال ،علي يوسف وناصر. و بقية المتهمين من بينهم موظفيين ببلدية رغاية و بعض المتهمين اخرين. وذلك بعد الطعن بالنقض الذي قدمته هيئة دفاعهم من اجل اعادة محاكمتهم من جديد بتشكيلة جديدة امام مجلس قضاء الجزائر. وتأتي هذ المحاكمة بعد تصرفهم في الممتلكات المتمثلة في 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات. الى جانب عقارات، كانت محجوزة بموجب امر قضائي. و تم بيعها بطريقة مخالفة للقانون بالاعتماد على السيولة المالية كما لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية. وهي إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال. وإخفاء عائدات إجرامية...
ينظم المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الجمعيات الوطنية والمحلية، من أجل تطوير وتعزيز أفضل الممارسات الكفيلة للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. و تهدف هذه الدورات إلى تقليص درجة مخاطر استغلال الجمعيات في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمكينها من الإلمام بمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ولا سيما أحكام القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المعدل والمتمم، وكذا توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، وخاصة التوصية الثامنة (8) المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح. كما ستسمح من تمكين الجمعيات من الاستفادة من الممارسات الفضلى التي من شأنها تحصينها وحمايتها من المخاطر. والوقاية من استغلالها في عمليات تبييض...
علمت موزاييك أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بكاتب محكمة يرأس جمعية، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تقرر مباشرة الأبحاث اللازمة في حق رئيس الجمعية من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال. كما تقرر أن تشمل الأبحاث البعض من أفراد عائلة المشتبه به.
حلّ الصحفي الاستقصائي ومدير موقع "الكتيبة"، وليد الماجري، ضيفا على برنامج ''ميدي شو"، الخميس 14 سبتمبر 2023، للحديث عن قضيّة 'وثائق بنما'، المتعلّقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية، والتي تولّت النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي بخصوصها، بالقطب القضائي المالي والاقتصادي. وشدّد الماجري على ''أنّنا عجزنا عن استرجاع أموالنا المهرّبة إلى الخارج''، قائلا ''هذا دليل على أنّ الدولة مازالت تنخرها أياد متواطئة ومتورّطة، بشكل مباشر، مع من لهم أموال في الخارج، والذين جزء منها كانوا مشرّعين في البرلمان ويتحكّمون في عدّة قطاعات حيوية..''. وأوضح وليد الماجري أنّه سبق للنيابة العمومية أن أذنت بفتح بحث تحقيقي للتحرّي والبحث في جملة من الجرائم المحتمل حصولها، من قبيل غسيل الأموال ومخالفة مجلّة الصرف. وتمّ عام 2016، نشر قضيّة في القطب المالي، الذي كان بدوره قد نظر...
تمكنت شرطة سطيف، ممثلة في الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال. أين تم توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن آداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات (عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور ي محررات تجارية ومصرفية. وتعود حيثيات القضية تعود لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هذه القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين....
ترددت أنباء قوية عن اهتمام المصري البورسعيدي بالتعاقد مع غيلاس قناوى لاعب وفاق سطيف الجزائري خلال الساعات القليلة القادمة.وكان غيلاس قناوى قد عرض على بعض الأندية المصرية التى رفضت التعاقد مع اللاعب الذى سبق اتهامه فى قضية تتعلق بتبيض الأموال تعرض للسجن على إثرها لمدة عدة شهور قبل أن يفسخ عقده مع ناديه وفاق سطيف الجزائري ليصبح لاعبا حرا . كما عانى غيلاس قناوى من إصابة تسببت فى ابتعاده عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة فى فترة سابقة .ويخشى مسئولو المصري البورسعيدى من التعاقد مع اللاعب المثير للمشاكل خاصة مع نشر الصحافة الجزائرية أخبارا عن قضيته السابقة التى تعرض على إثرها للحبس .
علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالاحتفاظ بمدير عام صندوق استثماري تابع لبنك عمومي معروف وذلك من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام المباشر بالبنك العمومي تم تعيينه منذ أشهر في منصبه الحالي وشغل سابقا عدة مناصب هامة بعدد من البنوك العمومية قبل أن تأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقافه والاحتفاظ به على ذمة البحث.
تمكنت وزارة الداخلية، من القبض على تاجر مخدرات بالقليوبية بتهمة تبييض 30 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة. وأعلنت الأجهزة الأمنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
في خضم الانشغالات السياسية والاقتصادية، كان لافتا صدور بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير الى ان نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند "أبلغ الوكلاء القانونيين لرئيس الحكومة وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال". وأشار نائب المدعي العام الى "ان التحقيق الذي فُتح مع رئيس الحكومة وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة". فما قصة تحقيقات موناكو؟ اوساط حكومية معنية شرحت الموضوع بالقول: في العام 2019 وفي "عز الثورة"، وبدفع مباشر من "التيار الوطني الحر"، لتحويل الانظار عن الاتهامات والحملات العنيفة التي سيقت من " الثوار" ضد الرئيس السابق ميشال عون...
زنقة 20 | الرباط كشفت صحيفة لوموند الفرنسية ، أن الشرطة في مدينة مرسيليا ، قامت مؤخراً بتفكيك شبكة للإتجار في المخدرات و غسيل الأموال. و حسب الصحيفة الفرنسية، فإن التحقيق عمل على كشف مصدر الثروات الهائلة التي ظهرت لدى متهمين بينهم سمسار ورؤساء شركات بناء. و أوردت الصحيفة، أن مكتب المدعي العام في مارسيليا دعا إلى تكثيف التحقيقات حول تجارة المخدرات و غسيل الأموال بالمدينة وهي الأعمال التي تزايدت مؤخراً بشكل كبير. و أشار المصدر ذاته ، إلى أن هناك من يكسب 150 ألف يورو شهريًا ، ويتم تبييض تلك الأموال بسرعة كبرى في بلدان أخرى مثل المغرب. ونقلت لوموند ، أن أحد المتهمين استثمر جزءاً من أموال عائدات المخدرات في إنشاء مطاعم و وشقق في مشروع عقاري فاخر...
أوقفت السلطات الإيرانية تسعة من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد على خلفية شبهات فساد تشمل تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق ما أعلنت وزارة الأمن اليوم الأحد.وأوضحت وزارة الأمن (الاستخبارات) أن التوقيفات حصلت في طهران وطالت أفراد مجموعة تمتلك «20 صيدلية، ثلاث شركات لمستحضرات التجميل والعديد من المستودعات غير القانونية».وأشارت الى «توقيف تسعة أشخاص ومصادرة 40 صيدلية ومستودعا»، متهمة الموقوفين «بارتكاب كل أنواع المخالفات والجرائم» بما يشمل «تهريب الأدوية واحتكارها، الاحتيال، تبييض الأموال.. والتهرب الضريبي». نائب لبناني: اتركوا النازحين يهاجرون.. ولتتكفّل أوروبا بهم منذ 13 دقيقة البطريرك الراعي: لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة منذ 49 دقيقة
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد