ضبط 3 تجار عملة بتهمة تبييض 65 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي و شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجار عملة الأموال العامة النقد الأجنبى الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
تجار الفواكه في أبين يحتجون على نقاط جبايات الانتقالي غير القانونية
الجديد برس|
قال عدد من تجار الفواكه والخضروات في مديرية خنفر بمحافظة أبين، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، استحدثت نقطة جبايات جديدة في مدينة جعار.
ونقلت منصة أبناء شبوة في منشور على حسابها في إكس، عن سائقي شاحنات نقل الخضروات والفواكه، أن النقطة المستحدثة تقع أمام محطة دابي في جعار، وفرض مبلغ 5,000 ريال كضريبة عبور على كل شاحنة تمر من هناك، في إجراء وصفوه بالجائر وغير القانوني، وفق المنصة.
وأكدوا أن نقطة الجبايات المستحدثة “تأتي ضمن سلسلة نقاط جباية تنتشر على الطريق الممتد من باتيس في خنفر عدن”، موضحين أنها “تُجبر شاحنات النقل على دفع ما يقارب 33,000 ريال يمني، تحت مبررات متعددة”.
وفي سياق متصل، قالت المنصة إن “عدداً من المزارعين عن استيائهم من هذه الممارسات”، مؤكدين أن “الرسوم المفروضة تنعكس مباشرة على أسعار المنتجات في الأسواق، وتثقل كاهل المواطن البسيط”، مناشدين السلطات المحلية في محافظة أبين والأجهزة الأمنية، سرعة التدخل لوقف انتهاكات قوات الانتقالي المتكررة، التي تضاعف معاناة المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات