تبييض الأموال.. إيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت وآخرون تحت الرقابة القضائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، أوامر بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص متهم موجود في حالة فرار.
وتعود حيثيات القضية عند ورود معلومات حول لجوء المسمى “ب.م. ل” متهم متواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده.
وأفضى التحقيق الابتدائي، لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باخفاء وتمويه مصدرها المشبوه. باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن.
وبتاريخ 23 جوان، تم تقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طريقة تحويل 1000 ريال من خارج مصر؟.. خدمة جديدة من "انستا باي"
أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية، أن عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي قد بلغ 11.5 مليون عميل منذ إطلاقه في عام 2022. يهدف التطبيق إلى تعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات مصرفية إلكترونية ميسرة.
إحصائيات وأرقام إنستا باي لعام 2023عدد العمليات المنفذة: تم تنفيذ أكثر من 400 مليون معاملة.القيمة الإجمالية للمعاملات: بلغت نحو 800 مليار جنيه.توقعات 2024: من المتوقع أن يصل عدد المعاملات إلى 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.7 تريليون جنيه.دلالة هذه الأرقامتشير الإحصائيات إلى زيادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي المصري، مما يعزز التوجه نحو تقديم خدمات أكثر تطورًا وملاءمة للمستخدمين.
تحويلات الأموال من الخارج عبر إنستا بايتطوير منظومة المدفوعات الدوليةأوضح إيهاب نصر أن البنك المركزي يعمل على تحسين منظومة المدفوعات الدولية، لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج، حيث أصبح بإمكانهم إرسال الأموال إلى مصر بشكل لحظي باستخدام تطبيق إنستا باي.
طريقة تحويل الأموال من الخارج إلى مصرزيارة شركات التحويل: يمكن إرسال الأموال من خلال شركات التحويل أو المنافذ المعتمدة.اختيار المستفيد: يتم تحديد البنك أو المحفظة الإلكترونية التي ستُحول إليها الأموال.تنفيذ فوري: يتم التحويل في لحظة الإرسال، ويظهر المبلغ فورًا في حساب المستفيد أو محفظته على التطبيق.تحويل 1000 ريال سعودي إلى مصرخطوات التحويل:زيارة شركة تحويل معتمدة.طلب تحويل 1000 ريال سعودي.اختيار البنك أو المحفظة الإلكترونية للمستفيد.التنفيذ الفوري: يصل المبلغ مباشرة ويصبح متاحًا للاستخدام.أهمية تطبيق إنستا باي في التحول الرقميإن النجاح الذي حققه تطبيق إنستا باي يُبرز أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتقديم حلول مبتكرة لتحويل الأموال محليًا ودوليًا، مما يجعله جزءًا أساسيًا من استراتيجية التحول الرقمي في مصر.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة