تبييض الأموال.. إيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت وآخرون تحت الرقابة القضائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، أوامر بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص متهم موجود في حالة فرار.
وتعود حيثيات القضية عند ورود معلومات حول لجوء المسمى “ب.م. ل” متهم متواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده.
وأفضى التحقيق الابتدائي، لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باخفاء وتمويه مصدرها المشبوه. باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن.
وبتاريخ 23 جوان، تم تقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النيابة تستعلم عن صحة 3 أشخاص أصيبوا فى انقلاب سيارة بالصف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 اشخاص اصيبوا فى انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بمحيط مركز الصف، وكلفت المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
كانت الادارة العامة لمرور الجيزة، تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف، ومن فورها انتقلت قوة امنية وبصخبتها سيارة اسعاف الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ملاكي نتج عنها إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام