تبييض الأموال.. إيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت وآخرون تحت الرقابة القضائية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، أوامر بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص متهم موجود في حالة فرار.
وتعود حيثيات القضية عند ورود معلومات حول لجوء المسمى “ب.م. ل” متهم متواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده.
وأفضى التحقيق الابتدائي، لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باخفاء وتمويه مصدرها المشبوه. باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن.
وبتاريخ 23 جوان، تم تقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حملات مكبرة على العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .
أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن دمياط عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 14,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) , وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة ( 7 متهمين"لعدد 6 منهم معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر البانجو) بحوزة ( 6 متهمين"لعدد 2 منهم معلومات جنائية") .. وكذا ضبط (6) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (مسدس – بندقية اَلية – 4 فرد محلى - عدد من الطلقات) ، وتنفيذ (810) حكم قضائى متنوع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26