المالية.. تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به، بيان للوزارة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لدراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصب في باب التدابير ذات الأولوية المتخذة لمعالجة الاشكاليات المطروحة في هذا المجال، فضلا عن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبالمناسبة، ألقى وزير المالية مداخلة ذكر بها بأهم المهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الاعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن المهام تشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي.
وأشار السيد فايد إلى مخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن قرارات متعلقة بتعيين رئيس المشروع وتكليفه بمواصلة الأعمال مع تحديد أفواج العمل والإسراع في توفير الخبرة المتخصصة.
وذكر بأن استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني يعد من التدابير ذات الأولوية في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
و”سيسمح ذلك بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. مما يؤسس لفهم موحد وشامل للمخاطر ويمكن من وضع السياسات الملائمة للحد من هذه المخاطر”، يضيف البيان.
تقديم عروض شاملةوشهد هذا اللقاء تقديم عروض شاملة من طرف المتدخلين حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر. والمقترحات من أجل التعجيل في إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر. وموائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبقة كما حددتها مجموعة العمل المالي. وعرض رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي خطة عمل الخلية بخصوص إجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي.
وفي الختام، نوه السيد فايد ب “أهمية وحساسية موضوع متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بصفة مستعجلة. فضلا عن تدارك النقائص المسجلة”. مبرزا ما تتطلبه هذه العملية من استجابة “كبيرة وتفاعلية” من كل الأطراف المعنية. بغية توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد على ضرورة “السعي إلى أعلى درجات المطابقة مع المعايير الدولية. كما حددتها مجموعة العمل المالي”.
ومن أهم مخرجات هذه الدورة -حسب البيان- “اثراء ودعم تركيبة فرقة العمل الدائمة متعددة القطاعات. المكلفة بمتابعة هذا الملف بصفة منتظمة وذلك من خلال وضع ورقة طريق دقيقة من حيث الأهداف والآجال”.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تأسست بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
ممثل شهير يتعرّض للإصابة... وانتشار صورة له من داخل المستشفى
شاركت الصحافية التركية بيرسين متابعيها على "انستغرام" صورة للممثل أراس بولوت إينيملي، بعد تعرضه لإصابة في قدمه خلال تصوير مشاهد الأكشن في مسلسل "العبقري" الذي يحقق نجاحاً كبيراً.
وظهر الفنان التركي الشهير في الصورة وهو ينام على السرير في المستشفى. View this post on Instagram
A post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
مواضيع ذات صلة ممثل شهير يتعرّض لإصابة خطيرة.. وهذا وضعه الصحي Lebanon 24 ممثل شهير يتعرّض لإصابة خطيرة.. وهذا وضعه الصحي 16/03/2025 16:04:39 16/03/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24 تعرّضت لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى.. فنانة شهيرة تتجاهل ما أصاب والدتها! (صورة) Lebanon 24 تعرّضت لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى.. فنانة شهيرة تتجاهل ما أصاب والدتها! (صورة) 16/03/2025 16:04:39 16/03/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24 برفقة مدربها الخاص.. ممثلة سورية شهيرة تستعرض رشاقتها من داخل الجيم (صورة) Lebanon 24 برفقة مدربها الخاص.. ممثلة سورية شهيرة تستعرض رشاقتها من داخل الجيم (صورة) 16/03/2025 16:04:39 16/03/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد تعليقه على اشتباكات جرمانا.. ممثل سوري شهير يطل مع زوجته الأجنبية من أبوظبي (صورة) Lebanon 24 بعد تعليقه على اشتباكات جرمانا.. ممثل سوري شهير يطل مع زوجته الأجنبية من أبوظبي (صورة) 16/03/2025 16:04:39 16/03/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً يمق: طرابلس قدمت تضحيات وشهداء في سبيل القضية الفلسطينة Lebanon 24 يمق: طرابلس قدمت تضحيات وشهداء في سبيل القضية الفلسطينة 09:48 | 2025-03-16 16/03/2025 09:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24 "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على أحد المواطنين في رامية Lebanon 24 "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على أحد المواطنين في رامية 09:29 | 2025-03-16 16/03/2025 09:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة Lebanon 24 سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة 09:03 | 2025-03-16 16/03/2025 09:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24 فياض: لبنان لن يكون قابلاً للتطبيع مع الإسرائيليين لا الآن ولا مستقبلا Lebanon 24 فياض: لبنان لن يكون قابلاً للتطبيع مع الإسرائيليين لا الآن ولا مستقبلا 08:53 | 2025-03-16 16/03/2025 08:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24 اندلاع حريق في شقة سكنية في أبي سمراء Lebanon 24 اندلاع حريق في شقة سكنية في أبي سمراء 08:34 | 2025-03-16 16/03/2025 08:34:46 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد Lebanon 24 عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد 16:55 | 2025-03-15 15/03/2025 04:55:41 Lebanon 24 Lebanon 24 عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"! Lebanon 24 عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"! 14:24 | 2025-03-15 15/03/2025 02:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24 "عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع Lebanon 24 "عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع 11:38 | 2025-03-15 15/03/2025 11:38:58 Lebanon 24 Lebanon 24 عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير! Lebanon 24 عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير! 14:00 | 2025-03-15 15/03/2025 02:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا Lebanon 24 هل لبنان بينها؟ 11 دولة يُمنع مواطنوها من دخول أميركا 12:00 | 2025-03-15 15/03/2025 12:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 09:48 | 2025-03-16 يمق: طرابلس قدمت تضحيات وشهداء في سبيل القضية الفلسطينة 09:29 | 2025-03-16 "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على أحد المواطنين في رامية 09:03 | 2025-03-16 سلام زار ضريح كمال جنبلاط في المختارة 08:53 | 2025-03-16 فياض: لبنان لن يكون قابلاً للتطبيع مع الإسرائيليين لا الآن ولا مستقبلا 08:34 | 2025-03-16 اندلاع حريق في شقة سكنية في أبي سمراء 08:04 | 2025-03-16 الكتائب في زحلة: لمشاركة فاعلة ومؤثرة في الاستحقاق البلدي فيديو فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو) Lebanon 24 فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو) 04:42 | 2025-03-16 16/03/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير Lebanon 24 بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير 02:31 | 2025-03-16 16/03/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24 عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو) Lebanon 24 عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو) 00:27 | 2025-03-16 16/03/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24