20 سنة سجنا لوزير مالية سابق بقطر بتهمة تبييض الأموال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة تبييض الأموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار.
كما غرمته المحكمة بمبلغ يناهز 16.7 مليار دولار أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بتبييضها وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال قطري.
وأدانت المحكمة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام المال العام وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى تبييض الأموال، بحسب وثيقة قضائية تتألف من 5 صفحات ونقلها موقع سكاي نيوز عن وكالة رويترز.
وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ يونيو 2013 إلى غاية إعفائه في 6 ماي 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، وفي 4 نونبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.
وبين عامي 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية. كلمات دلالية الرشوة تبييض الأموال جنايات قطر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرشوة تبييض الأموال جنايات قطر تبییض الأموال
إقرأ أيضاً:
أحكام تصل إلى 20 سنة سجنا لشبكة إجرامية حاولت إغراق العاصمة بـ20 كلغ من “الكوكايين “
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء ليلة يوم الإثنين، عقوبات متفاوتة تراوحت بين 20 سنة سجنا والبراءة في 13 متهما ينشطون ضمن شبكة إجرامية يقودها المتهم المكنى ” المدير” تنشط في إطار منظم على مستوى الجهة الوسطى لولاية الجزائر مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات فيما.
كما أصدر رئيس الجلسة أحكاما غيابية للمتهمين الفارين ويتعلق الأمر بالمسمى “ع.أنيس”،و” بلقيس.ل” بإدانة كل واحد منهما بالسجن المؤبد مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدهما.
وفي منطوق الحكم تم إدانة كل من المتهم الموقوف ” ب.هشام و” المتهم ” ب.فاتح ” ب20 سنة سجنا عن جناية حيازة ونقل، تخزين ووضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وادخال النقود وأوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة بالاقليم الوطني، وتببيض الأموال.
كما حكم على المتهم الموقوف المدعو ” ل.فؤاد” ب12 سنة سجنا وعلى المتهمين الموقوفين ” ب.يوسف ” و” غ.محمد” و، ” ع.طارق” ب10 سنوات سجنا، عن جناية حيازة ونقل، تخزين ووضع للبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
فيما تم تسليط عقوبات تراوحت بين سنة حبست نافذا و6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامات مالية بين 50 ألف و20 ألف دج في حق بقية المتهمين .
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد في حق المتهمين الموقوفين و سنتين حبسا نافذا و100 ألف في حق متهمين إثنين غير موقوفين عن المتابعين بجنحة عرقة رجال الضبطية القضائية.
حيث تم الإطاحة بالمتهمين الذين معظمهم ينحدرون من ولاية جيجل، الذي كانوا بصدد بيع وترويج 20 كلغ من ” الكوكايين ” بإقليم العاصمة، في صفقة مربحة قدرت ب1 مليار و800 سنتيم، بعد العثور على الكمية بطريقة عرضية في شاطئ ” منصورية” بجيجل شرق الوطن.
وانطلقت تحريات الشرطة في ملف الحال بناء على معلومات مؤكدة عن نشاط شبكات إجرامية للاتجار غير الشرعي للمخدرات، وتمكن المحققون من تحديد هوية كل من المدعو “غ. محمد” المكنى ” ميمي”، و ” ب. يوسف” اللذان كانا بصدد عقد صفقة لبيع كمية معتبرة من المخدرات الصلبة على مستوى الجهة الوسطى لولاية الجزائر
وبتاريخ 26/12/2022 التقى كلا المتهمين على مستوى شارع محمد بلوزداد مستعملين مركبة من نوع “سيات ابيزا”، حيث تم توقيف ” ب.يوسف’ بالقرب من مدخل حديقة التجارب الحامة، في حين تمكن مرافقه “غ.محمد” من الفرار.
وكللت العملية بحجز كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين ” وزنها حوالي 1.50 كلغ ملفوفة بشريط بلاستيكي بداخل حقيبة ظهرية، وميزان الكتروني، بالإضافة إلى بطاقة لفتح باب غرفة بفندق الواحات (أوازيس) بالعاصمة.
وفي إطار التحقيق تبين أن المدعو “ص. محمود” ، يعتبر عنصر حماية للشبكة ومرافقته المسماة ” لطيسة بلقيس”، كعنصر تمويه، يعد قريب المدعو” ب. يوسف”
وأفضت التحريات الأولية مع المدعو “ب. يوسف” إلى أن الكمية المضبوطة بحوزته جلبها من احد الاشخاص المقيمين بمدينة “زيامة منصورية” بجيجل يسمى ” المدير” ، وهو من قام بإحضارها من عنده بتاريخ 26/12/2022 بغرض بيعها وتوزيعها
بإقليم ولاية الجزائر .
وأضاف المتهم انه جرى الاتفاق معه على مبلغ مالي قدره 75 مليون مقابل الكيلو غرام الواحد .
وأضاف المتهم أنه بعد استلامه للكمية المطلوبة من المخدرات الصلبة عاد إلى ولاية الجزائر على متن نفس المركبة .
وتمكن رجال الشرطة عن طريق “ب. يوسف”، من استدراج ” المدير” وتم توقيفه بشارع ديدوش مراد بالعاصمة ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. هشام” ، الذي كان بمعية مرافقه المدعو ” ب.ياسين” على متن المركبة نوع سيات إيبيزا بيضاء اللون.
كما كللت العملية من حجز مبلغ مالي قدر اجمالا ب16 الف دج
وخلال التحريات الأولية مع المدعو “ب. هشام”، أنه منذ قرابة شهرين عثر صدفة على حوالي 20 كلغ من المخدرات الصلبة ” كوكايين”، وخلالها قام بتوزيعها على أفراد الشبكة بغرض بيعها حيث قام بتسليم 4 كلغ منها للمدعو ” ب.يوسف” الذي كان يتولى نقلها وتوزيعها على متن سيارته باقليم العاصمة، و5 كلغ أخرى سلمها للمدعو ” أكرم.ش” المقيم بالرغاية الذي تكفل ببيعها للمدعو ” أنيس” المقيم ببرج الكيفان بالعاصمة، كما تم منح ما وزنه 12 كيلو للمدعو ” وليد” المقيم بالشراقة، أما بخصوص الكمية الكمية المتبقية فأكد أنها متواجدة حاليا على مستوى المخزن الخاص به الكائن بمدينة “العوانة القديمة: ،عن المدعو” فؤاد”، كما ان هاته الكمية من المخدرات الصلبة تعود ملكيتها لقريبه ” ب.فاتح” المقيم باب الوادي بالعاصمة.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم توقيف ” ب.فؤاد” بتاريخ 28/12/2022 ، في حدود الساعة 03 ما و 00 د صباحا ، على مستوى بلدية العوانة ولاية جيجل ، وضبط بحوزته قالبين ملفوفين بشريط بلاستيكي شفاف من مادة الكوكايين، قدر وزنها بحوالي 2 كلغ.
في سياق التحريات أيضا ، تم استرجاع مبلغ مالي قدر ب 629 مليون سنتيم عائدات إجرامية عثر عليها في منزل المتهم ” ب.هشام” هذا الأخير أقر لرجال الشرطة كمية الكوكايين لفظتها امواج البحر بشاطئ منصورية واستولى ابن عمه المدعو “ب. فاتح” ، كونه على علم وإطلاع بجميع أمور الملاحة البحرية ، والذي قام بتخزينها على مستوى أحد المناطق
الجبلية بالمكان المسمى الكهوف العجيبة بمدينة زيامة منصورية ولاية جيجل، برفقة أحد أصدقائه.
مضيفا المتهم أنه بعد عملية التخزين بدأ بتسويقها تدريجيا على مستوى اقليم ولاية الجزائر.
وبالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني ، كذا أمن دائرة جديوية تم حجز واسترجاع مركبة من “فولسفاكن” مسجلة بإسم المدعو “ب.يوسف” بجميع وثائقها .
وفي الجلسة تراوحت تصريحات المتهمين بين الإنكار والاعتراف بخصوص التهم المنسوبةإليهم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023