موزاييك أف.أم:
2024-11-27@00:12:56 GMT

الاحتفاظ بمدير عام في بنك عمومي بشبهة تبييض الأموال

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالاحتفاظ بمدير عام صندوق استثماري تابع لبنك عمومي معروف وذلك من أجل شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال. 

وتجدر الإشارة إلى أن المدير العام المباشر بالبنك العمومي تم تعيينه منذ أشهر في منصبه الحالي وشغل سابقا عدة مناصب هامة بعدد من البنوك العمومية قبل أن تأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقافه والاحتفاظ به على ذمة البحث.

 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

ليبيا تشارك في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بتونس

شاركت السفارة الليبية بالجمهورية التونسية، في أعمال المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

وقد شارك في الاجتماع ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

وتم اختتام المؤتمر والاجتماع أعماله بإصدار عداد من التوصيات الهامة الرامية الي تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة آفة المخدارت والمؤثرات العقلية والحد من تداعيات السلبية في المنطقة العربية.

مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۱۲ ساعة
  • جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية
  • جدول امتحانات شهر نوفمبر.. يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات شهر نوفمبر في محافظتي القاهرة والجيزة، لمعرفة مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية.جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية بالقاهرةأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، وتبدأ امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر.جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائيةجدول امتحانات نوفمبر للصف الثالث الابتدائي بالقاهرة- يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر: يُعقد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.- يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر: متعدد التخصصات.- يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر:...
  • البوابة نیوزقبل ۱۵ ساعة
  • بوريل: لا يمكن القبول بالمحكمة عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها ضد نتنياهو
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علق جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: إنه لا يمكن القبول بالمحكمة عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو.وقال بوريل في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن لبنان طلب ضم فرنسا إلى لجنة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لكن لدى إسرائيل تحفظات على ذلك.يأتي ذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية، أن جرائم...
  • الموقع بوستقبل ۱۷ ساعة
  • النيابة العامة في عدن تحيل ملف قضية فساد مالي إلى المحكمة
  • أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، ملف فساد مالي إلى محكمة الأموال العامة، ضمن جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.   كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا الفساد قدمت ملف القضية الجنائية رقم 8 لعام 2020م جريمة جسيمة الى محكمة الأموال العامة م / عدن، وفق بيان النيابة العامة في اليمن.     وأوضح المصدر ان هذه القضية متهم فيها ( ح.ا.م.ح) و (ل.ج.ع.ج) و (ع.ه.ه.ا) بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.   وتوالي نيابة الأموال العامة احالة ملفات قضايا الفساد...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • حيازة حشيش وانهيار بالمحكمة.. القصة الكاملة لـ سجن سعد الصغير
  • سعد الصغير.. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ سجن الفنان سعد الصغير حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة التي انعقدت اليوم في العباسية، برئاسة المستشار ناجي الحايس بحبس سعد الصغير 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة.وتعود تفاصيل واقعة القبض على سعد الصغيرإلى يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير، وبحوزته مواد مخدرة، وذلك أثناء تفتيش المطرب الشعبي سعد الصغير، وعثر بحوزته على سجائر إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا المخدر.سعد الصغيروفي يوم...
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • سفارة ليبيا بتونس تشارك في المؤتمر العربي لمكافحة المخدرات
  • شاركت السفارة الليبية في الجمهورية التونسية في فعاليات المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، الذي انعقد في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024. وشهد المؤتمر حضور ممثلي وزارات الصحة من مختلف الدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. واختتمت أعمال المؤتمر بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الدول العربية في مواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • في مستهل زيارته إلى روما.. وزير الخارجية يلتقي بمدير الفاو
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بـشو دونغيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الفاو يوم الإثنين الموافق ٢٥ نوفمبر، وذلك على هامش المشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشار إلى خصوصية المرحلة الراهنة التي يشهدها العالم من تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات الجوع لمستويات قياسية، وتراجع التمويل الموجه للأغراض الإنسانية، بالإضافة إلى الأزمات المتعاقبة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يُحتم تضافر جهود الوكالات الأمُمية لمساعدة شعوب المنطقة على تجاوز هذه...
  • عین لیبیاقبل ۲ یوم
  • ليبيا تشارك في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بتونس
  • شاركت السفارة الليبية بالجمهورية التونسية، في أعمال المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات. وقد شارك في الاجتماع ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وتم اختتام المؤتمر والاجتماع أعماله بإصدار عداد من التوصيات الهامة الرامية الي تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة آفة المخدارت والمؤثرات العقلية والحد من تداعيات السلبية في المنطقة العربية.
  • صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۲ یوم
  • الجديد يقترح عقوبات وحلول لتقليل الاحتفاظ بالسيولة في المنازل
  • ليبيا – دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد إلى معاقبة الأفراد الذين يحتفظون بعشرات أو مئات الملايين من السيولة النقدية في منازلهم، قائلًا: “احتفظ بها كما تشاء… لم نعد نريدها، ولن نطالبك باسم الوطن أو الوطنية بإيداعها في المصارف”. وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أضاف الجديد: “لكن في يوم ما، ستحتاج إلى إيداعها في المصرف لشراء دولار أو فتح اعتماد، وعندها يجب أن تُفرض رسوم إيداع مرتفعة كعقوبة. ويجب على المصرف المركزي تحديد مهلة لهؤلاء قبل البدء في تنفيذ ذلك”. وتابع قائلًا: “نعم لصفر عمولة على...
  • النهار أونلاینقبل ۲ یوم
  • إفتتاح المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية قريبا
  • أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أنه سيتم إفتتاح المدرسة العليا لمناجمت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، خلال الأيام القادمة. وقال الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، علي بولرباح، خلال مراسم افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض، أن القطاع “بصدد التحضير لإطلاق نشاط هياكله التكوينية الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة. على غرار المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية في سيدي عبد الله بالعاصمة”. وأوضح الوزير أن هذه المدرسة ستكون “الصرح التكويني الأول من نوعها وطنيا”. حيث ستمكن من تعزيز التكوين المتواصل في...
  • النهار أونلاینقبل ۳ یوم
  • الصالون الدولي للأشغال العمومية.. التوقيع على خمس مذكرات تفاهم
  • تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين مؤسسات، مخابر وهيئات عمومية في مجال التكوين.البناء والأشغال العمومية. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات تحت إشراف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، ممثلا لوزير القطاع. لخضر رخروخ. وذلك على هامش افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية. المنظم من 24 إلى 27 نوفمبر بقصر المعارض. وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمجال التكوين المستمر بين كل من مجمع منشآت الطرقات والمنشآت الفنية. Gitra والمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت ENSM. وتم التوقيع كذلك على أربعة مذكرات تفاهم في مجال...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار