تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية الوادي، خلال الأسبوع الفارط من توقيف 04 أشخاص من بينهم إمرأة. تتراوح أعمارهم بين 32 و55 سنة، مشتبه فيهم في جريمة تبييض أموال.

تفاصيل العملية جاءت تبعا للتحريات التي قام بها محققوا ذات المصلحة الأمنية، حول الإشتباه في القيام بعمليات تبييض الأموال مصدرها عمليات التهريب، تم خلال العملية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي إسترجاع مبالغ مالية ومنقولات يشتبه في أنها محل تبييض أموال.

من بينها مبلغ مالي من العملة الوطنية 29.267.000 دج. بالإضافة كذلك إلى 06 مركبات سياحية، العملية مكنت من توقيف أربعة أشخاص من بينهم إمراة.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها

قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة رفع بعض البنوك رأسمالها، أو الاندماج مع غيرها.

وفي تصريحات له، الجمعة، قال سعيد إن على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى.



وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وإعادة أموال المودعين.

وتابع: "جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني وبالتالي علينا العمل على إعادة جميع الودائع تدريجيا من قبل المصارف".

مقالات مشابهة

  • القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
  • الإطاحة بعصابة نصب واحتيال عبر تيك توك في أربيل
  • بطاقة ركوب فرنسية مزوّرة تطيح بعصابة تزوّر وثائق للمسافرين مقابل أموال بالعملة الصعبة
  • وكيل تعليم الفيوم يتابع التقييمات وسير العملية التعليمية ويشدد على الانضباط في العمل
  • “أمن أبين” يعلن الإطاحة بعصابة مخدرات في زنجبار مركز المحافظة
  • وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتابع تقييم الأداء بالمديرية والإدارات وسير العملية التعليمية
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • في أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت الجسر!
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
  • غدا.. انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالوادي الجديد