الإطاحة بعصابة إجرامية لتبييض الأموال بالوادي

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مصدر

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم) .

قدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم ۲۴قبل ۷ ساعة

طنجة: توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة قاصر متورطين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء 20 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم جوار محطة القطار بمدينة طنجة في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث تم العثور بحوزتهم على 3460 قرصا مخدرا، من بينها 2460 قرصا طبيا مخدرا من نوع ريفوتريل و1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي، علاوة على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه...

الأسبوعقبل ۲۰ ساعة

«الداخلية» تكشف محاولة غسل 28 مليون جنيه من أموال مختلسة بالجيزة

قررت النيابة العامة حبس موظف، بتهمة اختلاس 28 مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء...

صحیفة الاتحادقبل ۲۳ ساعة

الأندية تدفع 125 مليون دولار من أموال انتقالات اللاعبين

زيوريخ (أ ب) أخبار ذات صلة نادي يهدد «الفيفا» للمشاركة في «المونديال»! الإكوادور.. انتصار «العقود الستة»! أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أن أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم حصلت على 125 مليون دولار من الأموال المستحقة لها من انتقالات لاعبيها السابقين.وأشار «الفيفا» إلى أن هذه المبالغ تم تحويلها عبر بيت التمويل في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفاً أن هناك متأخرات أخرى تبلغ نحو 200 مليون دولار.وجرى الاتفاق على مبلغ إضافي قدره 7. 31 مليون دولار، ولكن لم يتم إرساله بعد.ويتم تخصيص المدفوعات لأكثر من 5000 نادٍ شعبي...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).تم إتخاذ...

الوطنقبل ۲ یوم

القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات. وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية....

مملکة بریسقبل ۲ یوم

العيون..توقيف 5 أشخاص في قضية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة والاتجار بالبشر

أوقفت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، الثلاثاء 19 نونبر، خمسة مشتبه فيهم، إثنين منهم من ذوي السوابق القضائية، يبلغون من العمر ما بين 25 و46 سنة، وذلك من أجل قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وقد جرى إيقاف المشتبه فيهم تباعا بأماكن متفرقة بمدينة العيون، وهم بصدد الإعداد لتنظيم عملية للهجرة السرية، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش عن حجز محرك بحري خاص بالقوارب، علاوة على جهاز تحديد المواقع GPS، كما تم حجز سيارتين خفيفتين، و11 حاوية معبأة...

صدى البلدقبل ۲ یوم

وكيل تعليم بني سويف في زيارة لمدرسة المنتزه الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية

واصلت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف جولاتها الميدانية لمختلف مدارس بني سويف وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات وآليات بشأن الكثافات الطلابية بالفصول والجداول وقوائم الفصول حيث تفقدت مدرسة المنتزه الابتدائية بإدارة شرق بني سويف.وحرصت وكيل الوزارة على تفقد قاعات رياض الأطفال ، وفصول المدرسة ، والقاعات الخاصة بالأنشطة. جامعة بني سويف التكنولوجية تفوز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى محافظة بني سويف: سداد المصروفات الدراسية لأبناء 10 آلاف أسرة بقيمة 1.6 مليون جنيه وأجرت وكيل...

النهار أونلاینقبل ۳ یوم

الإطاحة بشبكة إجرامية من بينهم إمرأة وحجز 26 ألف قرص صاروخ بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات بأمن وهران، من الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات. تم خلالها حجز 25710 قرص مهلوس من نوع بريغابلين وتوقف 6 أشخاص من بينهم امرأة. العملية تمت إستغلالا لمعلومات مفادها قيام أفراد هذه الشبكة بتخزين هذه السموم وترويجها على مستوى الأقاليم الحضرية. ليباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية والعملياتية. وبعد مراقبة وترصد واستصدار اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش تم حجز 25710 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ ، ومركبة تستخدم في نقل هذه السموم.

صدى البلدقبل ۳ یوم

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ينقب عن آثار.. مصدر أمني يكشف تفاصيل انهيار حفرة على شخص بالأقصر قديم.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو إتفاق أشخاص على شراء قطع حجرية من الأهرامات واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه...

الإطاحة بعصابة إجرامية لتبييض الأموال بالوادي

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار