2025-02-07@06:56:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 243

«الأموال عبر»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    أعلنت أسطنبول، الثلاثاء، بدء محاكمة 57 متهمًا بالتجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية. ومن التهم الموجهة اليهم الإعداد لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا، ومعارضين لسياسة إسرائيل تجاه فلسطين. وحسبما نشر موقع الأناضول، حضر المتهمون المرافعة مع محامييهم في محكمة الجنايات بإسطنبول.  ورفض المتهمون التهم الموجهة إليهم، ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع للدفاع عن أنفسهم الأربعاء. اقرأ أيضاًبالصور.. سلسلة بشرية في تركيا طولها 7 كيلومترات للتنديد بقصف غزة وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وأفادت اللائحة بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى...
    قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك اتفاقيات  تُجرى خلال الوقت الحالي  بهدف الاتفاق بين البنك المركزي المصري و بعض الدول العربية على تحويل الأموال من خلال تطبيق انستاباي بكل سهولة عبر البلدان وبعضها البعض. إعادة فتح مبادرة سيارات المصريين في الخارج.. أبرز بنود القرار الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.. أدوات جديدة لرصد طلبات وشكاوى المصريين في الخارج وأضاف "كمال"، خلال  برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"،مساء اليوم الإثنين: "بدأ البنك المركزي المصري بعقد اتفاقيات مبدئية مع البنوك المركزية مع الإمارات والأردن وكذلك في محادثات متقدمة مع المملكة العربية السعودية لتوصل للاتفاق مع البنك المركزي الخاص بالمملكة، فيما يتعلق بالاتفاق الجديد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون المنصة الخاصة بانستاباي جاهزة للتحويلات في النصف الأول من العام...
    كشف الدكتور سمير غطاس، المفكر السياسي، عن معلومات خطيرة بشأن إرسال أموال قطرية إلى قطاع غزة، موضحًا أن نسبة 40 % فقط من الأموال التي تتحصل عليها حماس تتجه للمرتبات، في حين يتحصل قادة الحركة على باقي الأموال.30 مليون دولاروقال الدكتور سمير غطاس، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه عندما سئل نتنياهو عن أسباب سماحه بتسليم 30 مليون دولار من قطر إلى حماس عبر السفير القطري محمد العماد، والتي تصلهم عبر مطار تل أبيب. عاجل| حماس تحسم الجدل حول الصيغة النهائية لصفقة تبادل الأسرى بلومبرج: كل يوم حرب ضد حماس يكلف إسرائيل 260 مليون دولار حماس حلفاء إسرائيلوأضاف أن محمد العماد يذهب ويأتي إلى إسرائيل بصفة سفير غير مقيم، بزعم تهدئة الأوضاع في غزة، لدرجة أن...
    يستعد البنك المركزي المصري، لتوفير خدمات تحويل الأموال بالنسبة للمصريين بالخارج عبر تطبيقه أنستاباي لتحويل الأموال اللحظية في خطوة يأمل منها أن تستقطب تحويلات المصريين بالخارج داخل القطاع المصرفي في ظل انخفاض قيمتها مع ظهور السوق السوداء.وأدى ظهور السوق السوداء إلى خروج العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي المصري، حيث يتداول الجنيه عند مستويات 48 جنيها بينما في البنك المركزي عند 30.95 جنيها، ما حفز العاملون بالخارج على تحويل أموالهم عبر تجار السوق السوداء.ووفقا لبيانات البنك المركزي في بيان ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022/2023 تراجعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 30.8 % إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.وقالت وكالة بلومبرج الشرق نقلا عن مصادر لم تسمها، أن البنك المركزي المصري يسارع في إجراء مفاوضات مع...
    الاقتصاد نيوز-بغداد أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، قرارا جديدا يخص، الأموال والعملات التي يحملها المسافرين. وذكر المكتب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه " أستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ المتعلقة بإلزام كل شخص عند دخوله العراق أو مغادرته بالتصريح عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك عما يحمله من أموال أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو تنقل الى داخل العراق أو خارجه من خلال شخص أو خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى". وأضاف، ان " الاجراء يأتي للحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
    أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود. جاء ذلك في تصريح على هامش ورشة العمل التدريبية حول «ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي انطلقت أمس وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية «صقر» واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من...
    أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود. جاء ذلك في تصريح في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي انطلقت اليوم وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية "صقر" واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ...
    أعلنت صحيفة نينويورك تايمز أن حماس والجهاد الإسلامي جمعتا 130 مليون دولار  عبر العملات المشفرة خلال السنوات الماضية. وحذر نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، من أن الولايات المتحدة ستلاحق شركات العملات المشفرة التي تفشل في منع الجماعات الإرهابية من نقل الأموال. تقول بعض السلطات إن الحرب في غزة قد تؤدي إلى زيادة في جمع الأموال المشفرة من قبل الجماعات الإرهابية. قال توم ألكسندروفيتش، المدير التنفيذي لشعبة الدفاع السيبراني في المديرية الوطنية الإسرائيلية للإنترنت، إن هناك زيادة "فائضة" في جمع الأموال المشفرة للجماعات الإرهابية حيث يتم قطعها من قبل المصادر التقليدية مثل البنوك. قال شلوميت واغمان، باحث هارفارد والرئيس السابق لهيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية، الذي أدلى بشهادته في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حول تمويل الإرهاب...
    عُلِم أنّ مغتربين لبنانيين في الخارج عملوا على تحويل أموال جديدة وبمبالغ هائلة إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة وذلك تزامناً مع أحداث الجنوب والمواجهات القائمة هناك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ. وقالت مصادر ناشطة في القطاع المالي إن حركة الأموال المتدفقة من الخارج عبر المغتربين ستكون مضاعفة هذه المرة لاسيما في ظل حاجة مؤسسات إغاثية عديدة في الجنوب إلى تمويل كبير لمواكبة شؤون النازحين الذين اتخذوا المدارس أماكن للإيواء. وأشارت المصادر إلى أن دخول أموال "طازجة بالدولار" إلى لبنان عبر شركات تحويل الأموال سيتعزز بشكل كبير، وهو أمر سيساهم في إطالة أمد الصمود أكثر فأكثر وسط الأزمة المالية التي يواجهها لبنان. المصدر: لبنان 24
    رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.و بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه (حاصل على معهد فنى صناعى - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامى" - 31 فرخ ورق مطبوع عليه الوجه الأمامى والخلفى لوجهى العملة الوطنية من فئة المائة جنيه مصرى معدين للقص والترويج - كمية من ورق التصوير الأبيض معد للإستخدام - طابعة حديثة متعددة الوظائف "المستخدمة فى تقليد العملات الورقية المضبوطة بأسلوب التصوير والنسخ المباشر من عملات ورقية...
    سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون  إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون الاثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإزهاق روح فتاة بحدائق القبة وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم. جانب من المضبوطاتكيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟ ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار...
    شفق نيوز/ ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير جديد لها، أن حركة حماس الفلسطينية المصنفة على قوائم الإرهاب في أميركا وعدد من الدول، "تحصل على تمويل" من قبل أشخاص أو جهات، "باستخدام العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت".وحتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان مسؤولو وزارة العدل الأميركية يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة المسلحة للعملات المشفرة، من خلال "غاسلي أموال مزعومين"، حسبما علمت شبكة "سي إن إن".ويمثل استخدام حماس للعملات المشفرة واحدة من الطرق العديدة التي سعت بها الجماعة - التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية - لجمع الأموال دون التعرض للعقوبات.وقال يايا فانوسي، المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو الآن زميل في مركز الأمن الأميركي الجديد:...
    ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير جديد لها، أن حركة حماس الفلسطينية المصنفة على قوائم الإرهاب في أميركا وعدد من الدول، "تحصل على تمويل" من قبل أشخاص أو جهات، "باستخدام العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت". وحتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، كان مسؤولو وزارة العدل الأميركية يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة المسلحة للعملات المشفرة، من خلال "غاسلي أموال مزعومين"، حسبما علمت شبكة "سي إن إن". ويمثل استخدام حماس للعملات المشفرة واحدة من الطرق العديدة التي سعت بها الجماعة - التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية - لجمع الأموال دون التعرض للعقوبات. وقال يايا فانوسي، المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وهو الآن زميل في مركز الأمن الأميركي...
    عانت شبكة مقاصة المدفوعات اليابانية من مشكلة تقنية، اليوم الثلاثاء، التي طالت 11 بنكا وعطّلت ما لا يقل عن 1.4 مليون معاملة.وقالت شبكة مقاصة المدفوعات التابعة للبنوك اليابانية إنه من غير الواضح ما الخطأ الذي حدث ومتى وسيتم حل المشكلة، ومن المحتمل أن يؤثر الخلل على العديد من المستخدميوقال بنك ريسونا: "إن تحويلات الأموال إلى بنوك أخرى عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لا يمكن معالجتها".وترتبط البنوك اليابانية في الغالب بشبكة الدفع الرئيسية المعروفة باسم نظام (Zengin)، الذي يعالج ما متوسطه 6.5 مليون معاملة وأكثر من 12 تريليون ين (81 مليار دولار) يوميًا.وتم إنشاء هذا النظام عام 1973، وهو ينقل تحويلات الائتمان المحلية، مما يسمح بربط البنوك عبر الإنترنت وتحرير الأموال بعد المعاملات
    واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها...
    روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الكلمة التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي”، إن روسيا تفي بالتزاماتها بشأن إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، وتدفع أموالا مقابل العبور. وأوضح بوتين: “الإمدادات مستمرة، بما في ذلك عبر أراضي أوكرانيا، نحن ندفع أموالا مقابل هذا العبور”. كما أكد أن موسكو منفتحة على التعاون، لكن أوكرانيا تصف روسيا بـ”المعتدية”. وأضاف بوتين: “نحن نتصرف بشكل علني وعلى استعداد للتعاون.. إذا كانوا لا يريدون ذلك، فهذا شأنهم، نسمع أننا معتدون، ولكن يبدو أنه لا توجد رائحة للمال.. إنهم يتلقون المال بكل سرور”. هذا وأشار بوتين إلى أن الوضع مستقر وتم تجاوز كل المشكلات الناجمة عن العقوبات وأن هناك تأكيدا كبيرا على تعافي الاقتصاد وفقا للنتائج، كما سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%. ووجه الرئيس الروسي انتقادات شديدة اللهجة...
    2 أكتوبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوضحت الأمم المتحدة، صور التعاون مع العراق في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، فيما أشادت بجهود وزارة الداخلية التي أثمرت عن زيادة حجم المضبوطات هذا العام. وقال كبير منسقي برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ورئيس مكتب العراق علي البرير في تصريح تابعته المسلة، إن العراق موقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وموقع على جميع الاتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات واتفاقية مكافحة الإرهاب والفساد وهذا جزء من اتفاقيات يشرف على تنفيذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأضاف: نعمل مع العراق في مجال مكافحة المخدرات بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة إضافة إلى برنامج مراقبة الحدود سواء عبر برنامج مراقبة الحاويات أو عبر السيطرة على المطارات والذي يركز على الركاب وبدأنا بدورات...
    كشف تقرير إسرائيلي، اليوم السبت، عن استراتيجية إيران في تهريب الأموال للضفة الغربية لدعم أنشطة المجموعات العسكرية المسلحة التابعة لحركتي حماس والجهاد هناك. وبدأت المجموعات المسلحة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، خاصة في جنين ونابلس شمال الضفة، تنشط بشكل لافت وتطور من قدراتها العسكرية، ما فرض تحدياً أمنياً جديداً على إسرائيل.وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فإن الفترة الماضية شهدت معدلاً غير مسبوق لتهريب الأموال لإقناع نشطاء التنظيمات الفلسطينية، وتجار الأسلحة وغيرهم من الذين يعانون من ضائقة اقتصادية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل مقابل أموال كثيرة. تقديرات أمنية إسرائيلية: #إيران تستغل الوضع الاقتصادي وتُجند فلسطينيين https://t.co/8W27i8WAlw pic.twitter.com/J5nHezF4hF — 24.ae (@20fourMedia) August 22, 2023 وأضاف "بعد عدد من المناقشات في المستويات الأمنية الإسرائيلية، اتضحت الصورة أن كبار مسؤولي حماس بالاشتراك مع الإيرانيين...
    أخبار ليبيا 24 أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تمتلك التصرف في الأموال الليبية المجمدة وفق تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأحد. وأضاف المنفي: أن “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”. وقال المنفي، في كلمة أمام اجتماع مجموعة “77 + الصين”، الخميس الماضي، إن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي. وأوضح المنفي أن ليبيا تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، ودعم عالمي في كل مراحل الإنقاذ والتحقيق والإعمار، وغيرها، بحسب الكلمة التي وزعها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على وسائل الإعلام.
    شمسان بوست / متابعات:تعرض وزارتا المالية والتجارة في الكويت إلى هجوم إلكتروني من «هاكر» عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة.وأعلنت وزارة المالية الكويتية، أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق.وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة.بدورها قالت وزارة اتجارة والصناعة الكويتية في بيان أن “أنظمة وزارة التجارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد وما يتم على الشبكة الداخلية هي الصيانة الدورية للأنظمة، مبينة أن معاملات المراجعين مستمرة كما هي.وأضافت: أنجزت الوزارة اليوم أكثر من 39 ألف معاملة عبر (الأونلاين) تقدم بها المراجعون عبر أنظمتها الإلكترونية.وكانت جريدة “الرأي” الكويتية قد أفادت أن الجهات المعنية تستعين بـ«غوغل – الكويت»...
    تعرض وزارتا المالية والتجارة في الكويت إلى هجوم إلكتروني من «هاكر» عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة. وأعلنت وزارة المالية الكويتية، أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق. وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة. بدورها قالت وزارة اتجارة والصناعة الكويتية في بيان أن "أنظمة وزارة التجارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد وما يتم على الشبكة الداخلية هي الصيانة الدورية للأنظمة، مبينة أن معاملات المراجعين مستمرة كما هي. اقرأ أيضاً الكويت تعلن موقفها من المفاوضات مع مليشيا الحوثي في السعودية وتحدد شروط الحل في اليمن أول ظهور للسائح الكويتي المعتدى عليه من قبل عنصريين بتركيا في...
    #سواليف  كشفت #دائرة_الجمارك الأردنية أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3.566 آلاف تصريح، وفقا لتقرير الدائرة السنوي 2022. وكشف التقرير أن إجمالي #المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود في وصل في عام 2022 نحو 8 مليارات دينار، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن #الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموع ما يقارب 8.6 مليون دينار. وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية والتعاون بتبادل المعلومات بنشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم. مقالات ذات صلة انقطاع التواصل مع 6 أردنيين انهار منزلهم جراء فيضانات درنة الليبية 2023/09/17 وعملت الدائرة...
    صراحة نيوز – كشفت دائرة الجمارك الأردنية، أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3 آلاف و 566 تصريح.وكشف التقرير، الذي نشرته الدائرة اليوم، أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود، وصل في عام 2022 إلى نحو 8 مليارات دينار، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجموع ما يقارب 8 مليون و600 الف دينار. وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية بتبادل المعلومات ونشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم. وبلغ إجمالي حصالات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1 مليار و 788 مليون دينار،...
    تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهدافه وأمكنضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين...
    كتب- محمد عبدالناصر:نشر الداعية أمير منير فيديو عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، يدعو المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني. وقال منير: تخيل تعمل عمرة لأحبابك (متوفى - مريض - عاجز) بأقل من 4 آلاف جنيه. ورد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، على هذه الدعوة قائلا: "اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". وأكد كريمة أن كثير من الذين يتحدثون عن الدين عبر السوشيال ميديا جهلاء سفهاء، وليسوا علماء أو مفتيين، متابعا: كل الناس بقت مفتين على السوشيال ميديا، ومعظم فتواهم في الجزء الأسفل من المرأة والتي تعتمد على الاثارة". وعن دعوة أمير منير، قال كريمة: "الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون...
    أبوظبي: «الخليج» أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ، والتي يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ، وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني. وأوضحت الدائرة أن التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مضلل ولا أساس له من الصحة، ولا يعود للمستفيد من الإيداع. ودعت دائرة القضاء أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل الصوتي المضلل.
    شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".وظهرت سوسن بدر بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأخضر، كما وضعت مكياجًا صاخبًا يبرز جمال ملامحها الفرعونية، مما حازت على إعجاب متابعيها. وقالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بأدوار فنية من أجل الأموال فقط ولم يكن بها مجاملات فنية مثلما يفعل بعض الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تشعر في أي دور قامت به بأنه سهل أو لا يحتاج تعب.  وأضافت سوسن بدر، خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "تن" الفضائية، أن هناك أدوارًا لم تكن تعجبها ولكنها قامت بها من أجل الحصول علي الأموال والعمل في نفس الوقت، موضحة أنها قامت بجميع أدوارها بإتقان تام ولم تقصر في أي عمل فني. وتابعت سوسن بدر، أن أي عمل فني قبلت به...
    قال الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي إن الرضا التام بقضاء الله وقدره من أهم مفاتيح السعادة، وأنه لابد على العبد من أن يرضى بقضاء الله، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، «إن الله بقسطه وعدله جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاء في السخط والضجر». السعادة الحقيقية في الرضا واليقين وليست في الأموال وأضاف الداعية الإسلامي عبر فضائية قناة الناس، أن الشقاء الحقيقي في السخط والضجر، والسعادة الحقيقية في الرضا واليقين وليست في الأموال، وأن الإنسان لا يشعر بسهولة هذا الدين إلا بالرضا واليقين. إن نويت أن تشعر بحلاوة الدين عليك أن ترضى وتابع الدعية الاسلامي: «الشقاء ضد السعادة اللي هي ضد التعاسة، وإن نويت أن تشعر بحلاوة الدين عليك أن ترضى ومؤمن بأن الله سريع الحساب ويغير...
    أمرت نيابة الأموال العامة باستدعاء ضحايا صاحب صفحة متهم بالنصب عليهم بدعوى تسفير الطلاب لاستكمال دراستهم في الخارج على خلاف الحقيقة لمواجهتهم بالمتهم. النصب على الطلاب وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود إحدى الصفحات على «فيس بوك» يزعم صاحبها إمكانية تسفير الطلاب لاستكمال دراستهم بالخارج على خلاف الحقيقة، بقصد الاستيلاء على أموالهم. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات جرى تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة، وتبين أنه مقيم بالجيزة، من خلال إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة، على الرغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول خلافا للحقيقة، واستخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج باستكمال دراستهم. ومن خلال ذلك النشاط تمكن...
    أصدرت، غرفة المشورة، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الجندي، المنعقدة بالقاهرة الجديدة،  قرارها برفض استئناف صينين و9 آخرين مع استمرار حبسهم 45 يوماً في القضية المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال. وكانت، أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بالتحفظ على أموال المتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول. وكانت، استمعت جهات التحقيق، الي اقوال ضحايا منصة هوج بول في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش. وجاءت نص أقوال بعض الضحايا بأوراق القضيه فى إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240...
    تفصل محكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في استئناف مُتهم شاب على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بـ تزييف العُملة. اقرأ أيضاً: نداءات عاجلة لوزارة الداخلية لغلق "جروبات فلوس مزورة" التين الشوكي.. حكاية زوجة في محكمة الأسرة إحالة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات إلى محكمة الجنايات  وأظهرت تفاصيل الواقع أنه أثناء سير المُتهم محمد.ز – 18 سنة -  طالب في معهد حاسبات في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه، وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مالٍ مُزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني. وقال مُحامي دفاع المُتهم إن مُوكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيكتوك. وأطلق...
    مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافًا للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما...
    جدة : البلاد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره ٥٠٠،٠٠٠ ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرى إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه، مشددًا على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي...
    صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بقيام شخص آسيوي بغسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة جاوز مقدارها مليوني دينار بحريني، وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها بأن قام بتدوير تلك المبالغ عبر حساباته البنكية؛ ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي. وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستمعت إلى أقوال مجري التحريات، وأمرت بكشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهم والتحفظ عليها، وتتبع حركة الأموال والمعاملات المالية التي جرت من خلال تلك الحسابات، كما استجوبت المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما ندبت الخبراء المختصون لفحص وتفريغ الهاتف النقال الخاص بالمتهم والمستخدم في إجراء العمليات...
    تسلط قضية الطائرة الخاصة، التي احتجزتها السلطات الزامبية، وهي قادمة من القاهرة في الـ 14 من الشهر الجاري، وتحمل على متنها ملايين الدولارات ومئات السبائك المشتبه بكونها ذهبا إضافة إلى الأسلحة، الضوء على عالم التهريب وغسيل الأموال العابر للدول، والوسائل المستخدمة فيه. وكانت اللجنة العامة لمكافحة المخدرات في العاصمة الزامبية لوساكا، قالت إنها احتجزت طائرة خاصة، وكان على متنها 5 ملايين و697 ألفا و700 دولار أمريكي، إضافة إلى 5 مسدسات و 7 مخازن سلاح، و126 طلقة ذخيرة، و602 سبيكة يشتبه أنها ذهبية بوزن 127.2 كيلوغرام، إضافة إلى أجهزة تستخدم في وزن الذهب. واعتقل في الواقعة، 10 أشخاص بينهم زامبي، وهم 6 مصريين وهولندي وإسباني، ولاتفي. وترتبط عمليات تهريب الأموال والذهب والأغراض القيمة، بقضايا فساد وغسيل...
    قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.وتوصلت طهران وواشنطن، الأسبوع الماضي، لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عن 5 أميركيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول له.مادة اعلانيةويقول مسؤولون أميركيون إن الأموال الإيرانية ستحول لحسابات عليها قيود وستُستخدم لأغراض إنسانية، مثل شراء الغذاء أو الدواء، حسب ما أفادت وكالة "رويترز". اقتصاد اقتصاد أوكرانيا: مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحى جديد بالبحر الأسود وقال محامي أحد المحتجزين الأميركيين إن إيران سمحت لأربعة منهم بالانتقال للإقامة الجبرية من سجن إيفين في طهران، وقد يكون ذلك خطوة...
    أعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم، تفاصيل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بعد الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بموجبه تم الإفراج عن عدد من الأمريكيين المحبوسين في السجون الإيرانية.وكشف عبد اللهيان عن تفاصيل عملية الإفراج عن أموال بلاده التي قد تستغرق أيام قليلة، مؤكدًاعلى أن عملية التحويل ستتم عبر بنوك أوروبية، منوهًا إلى أن التحويل سيتم عبر مراحل نظرًا لضخامة المبلغ المقرر تحويله إلى إيران.وأشار إلى أن المبلغ يقدر بـ6 مليار دولار، وأن عملية تحويل المبلغ دفعة واحدة قد تسبب صدمة في النظام المصرفي لكوريا الجنوبية، ما يستتبع ضرورة إجراء عملية التحويل على عدة مراحل.وتابع أن الأموال الإيرانية سيتم إيداعها في بنك أوروبي من خلال تحويل اليوان الكوري إلى يورو...
    واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود مجموعة على تطبيق "التليجرام " يزعم القائمين على إدارتها إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مبالغ مالية مدعين قدرتهم على تمكين بعض الطلبة من اللحاق بكليات القمة  "على خلاف الحقيقة".   تم تشكيل فـريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة تلك المجموعة الإلكترونية (شخصين – مقيمين بمحافظة أسيوط).وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (جهاز حاسب آلى -  2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - شريحة خط الهاتف المحمول...
    تتوفر عشرات الطرق أمام المشترين لدفع ثمن الأشياء التي يحصلون عليها أكثر من أي وقت مضى، لكن اختيار وسيلة السداد أصبح مهما بقدر أهمية قرار الشراء نفسه، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". ولطالما كانت بطاقات الائتمان هي الخيار المفضل للناس، لكن أسعار الفائدة المرتفعة أدت الآن إلى زيادة تكلفة تحمل رصيد بطاقة الائتمان. واستعرضت الصحيفة الأميركية أبرز طرق الدفع المختلفة، مع شرح امتيازات وسلبيات كل طريقة من الدفع النقدي عبر التطبيقات وحتى التحويل المصرفي. بطاقات الائتمان والخصم ويعد الدفع بواسطة بطاقات الائتمان والخصم وسيلة شائعة لدى الكثير من الناس، حيث يتم عبر تمرير البطاقة على جهاز الدفع أو إدخال المعلومات عبر الإنترنت لاستكمال الشراء. وفي ذلك الوقت، يتواصل بنك التاجر مع البنك الذي يتعامل معه مالك البطاقة، من خلال...
    شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن تعاون بين OMPay و زُمر لتوفير الأموال، مسقط الرؤيةوقعت OMPay الشركة التي تقدم الحلول المالية الرقمية في السلطنة مذكرة تفاهم مع منصة زُمر ، إذ إنه بموجب الاتفاقية سيتم الدفع عبر .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعاون بين "OMPay" و"زُمر" لتوفير الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تعاون بين "OMPay" و"زُمر" لتوفير الأموال مسقط - الرؤية وقعت OMPay -الشركة التي تقدم الحلول المالية الرقمية في السلطنة- مذكرة تفاهم مع منصة "زُمر"، إذ إنه بموجب الاتفاقية سيتم الدفع عبر بوابة الدفع التابعة لمنصة  OMPay مع تقديم حلول معرفة 185.208.78.254 اقرأ على الموقع الرسمي وفي نهاية...
    شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 7 أسئلة عن الصيرفة الخضراء مفهوم توفير الأموال والإجراءات مع البنوك، انتشرت الفترة الماضية مصطلح الصيرفة الخضراء ، والذى يعني تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتخفيض البصمة الكربونية في الأنشطة المصرفية، والهدف منها .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 7 أسئلة عن الصيرفة الخضراء.. مفهوم توفير الأموال والإجراءات مع البنوك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 7 أسئلة عن الصيرفة الخضراء.. مفهوم توفير الأموال... انتشرت الفترة الماضية مصطلح "الصيرفة الخضراء"، والذى يعني تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتخفيض البصمة الكربونية في الأنشطة المصرفية، والهدف منها هو حماية البيئة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، وتهدف إلى تحسين العمليات والتقنيات إلى جانب جعل عادات العملاء صديقة للبيئة...
    تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال مقابل أرباح، بالمخالفة للقانون. أخبار متعلقة القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية القبض على مالكى شركة عقارية بتهمة توظيف الأموال فى المنوفية القبض على مالك شركة بتهمة غسل 4 ملايين جنيه حصلة توظيف الأموال في القاهرة أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، بتلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التي تدار خارج البلاد، مقابل أرباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون،...
    تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأبعاء، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح. أخبار متعلقة القبض على نصّاب روّج لبيع قطع أثرية عبر صفحات احتيالية بمواقع التواصل روّج لنشاطه عبر «فيسبوك».. ضبط عاطل يقود عصابة للاتجار بالنقد الأجنبى روّج لبيع الهواتف المحمولة.. ضبط نصاب يحتال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية عبر تطبيقات تُدار من الخارج. وأضافت التحريات، قيامه بالنشر والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديوهات ومنشورات تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم،...