واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 12 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الهجرة غير الشرعية النيابة العامة المهاجرين غير شرعيين

إقرأ أيضاً:

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • اشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 60 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • صحفية: الهجرة غير الشرعية لأمريكا عبر المكسيك تكلف مليون جنيه.. حلقة تهجير كاملة
  • ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية
  • بتكلفة 5 مليون جنيه..رصف طريق أولاد الياس - الوعاضلة بمركز صدفا فى أسيوط
  • بحوزته 2 مليون قطعة.. ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية
  • خلال 24 ساعة..ضبط 37 الف مخالفة مرورية متنوعة
  • غسل 150 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب شركة بتهمة الاتجار في المخدرات
  • تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما