تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال مقابل أرباح، بالمخالفة للقانون.

أخبار متعلقة

القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية

القبض على مالكى شركة عقارية بتهمة توظيف الأموال فى المنوفية

القبض على مالك شركة بتهمة غسل 4 ملايين جنيه حصلة توظيف الأموال في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، بتلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية من خلال أحد المواقع الإلكترونية التي تدار خارج البلاد، مقابل أرباح متفق عليها يتم تحصيلها عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون، وكذلك قيامه بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بتقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بمحل سكنه وبحوزته 33 شريحة هاتف محمول مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي، و6 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

مكافحة جرائم الأموال العامة توظيف الأموال المراهنات الرياضية أسيوط

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين توظيف الأموال أسيوط زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص حاول غسل ٥٠ مليون جنيه من الاتجار بالعملة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضى والسيارات).
 وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
 

مقالات مشابهة

  • بسبب المراهنات.. حبس المتهم باختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد
  • ضبط مدير شركة توظيف عمالة بالخارج في الجيزة بتهمة النصب على المواطنين
  • ضبط موظف متهم بالاستيلاء على عهدته بسبب المراهنات فى الشيخ زايد
  • القوات الأمنية تقبض على متهم قتل شقيقته غسلاً للعار
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • القبض على متهم ضرب كلبًا بـ"فأس" في مصر القديمة
  • استجواب متهم غسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • الأمن الوطني يلقي القبض على متهم هارب من محكمة الكرخ
  • بتهمة غسل 50 مليون جنيه.. القبض على أكبر تاجر عملة في الإسكندرية
  • ضبط شخص حاول غسل ٥٠ مليون جنيه من الاتجار بالعملة