صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بقيام شخص آسيوي بغسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة جاوز مقدارها مليوني دينار بحريني، وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها بأن قام بتدوير تلك المبالغ عبر حساباته البنكية؛ ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي.



وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستمعت إلى أقوال مجري التحريات، وأمرت بكشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهم والتحفظ عليها، وتتبع حركة الأموال والمعاملات المالية التي جرت من خلال تلك الحسابات، كما استجوبت المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما ندبت الخبراء المختصون لفحص وتفريغ الهاتف النقال الخاص بالمتهم والمستخدم في إجراء العمليات المالية.

هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لحصر العمليات والمعاملات التي جرت على الأموال موضوع جريمة غسل الأموال ولتحديد نطاق المسئولية الجنائية عنها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

محافظ أسيوط يشهد فعاليات دورة تدريبية لرفع كفاءة وتأهيل مسؤولي الحسابات بالجهات الحكومية

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ورشة عمل نظمتها المديرية المالية بشأن "قانون المالية الموحد والحسابات والصناديق الخاصة " لرفع كفاءة العاملين بالوحدات الحسابية وتنمية مهاراتهم وذلك بقاعة التدريبات بمقر المديرية المالية بحي شرق مدينة أسيوط تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعزيزاً لكفاءة الأداء الحكومي وتمكين الجهات والأجهزة الحكومية من تحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط، محمد فؤاد إبراهيم مدير عام الوحدات الحسابية، وفولي مصطفى إسماعيل مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وأيمن مصطفى مدير عام التفتيش بالمديرية المالية بأسيوط وبمشاركة 41 من مسؤولي الوحدات الحسابية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية بالمراكز والاحياء ومديريات الخدمات.

بدأت فعاليات الورشة بالسلام الوطني تلاها كلمة الدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية للترحيب بالحضور مشيداً بحرص محافظ أسيوط على المشاركة والحضور واهتمامه البالغ برفع كفاءة الجهاز الإداري للمحافظة بكافة قطاعاته وتعليماته المستمرة بتنفيذ المزيد من التدريبات وورش العمل، وأوضح أن الهدف من الورشة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بتطبيق دقيق وسليم للقانون.

وأشاد المحافظ - في كلمته - بالدورة التدريبية التي نظمتها المديرية المالية بعنوان "قانون المالية الموحد والحسابات والصناديق الخاصة" والتي تستمر لمدة 6 أيام وتهدف إلى توعية الجهات الإدارية حول حسابات الصناديق الخاصة والمرونة في تطبيق القانون وذلك لتيسير فهم القانون، وكيفية التحصيل والسداد، مما يسهم في تعزيز الإيرادات للجهات المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية رفع كفاءة العاملين بالوحدات الحسابية وتطوير أدائهم وقدراتهم ومواكبة التطور الرقمى والشمول المالي التي تعمل عليها الدولة ما يساهم في الحفاظ على المال العام لافتاً إلى ضرورة خلق صف ثاني وثالث من القيادات بكافة القطاعات مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من التدريبات وورش العمل لكافة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

مقالات مشابهة

  • القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
  • محافظ أسيوط يشهد فعاليات دورة تدريبية لرفع كفاءة وتأهيل مسؤولي الحسابات بالجهات الحكومية
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • نصائح قبل كتابة وصل أمانة على نفسك.. احرص عليها
  • مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
  • 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
  • أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
  • في أنطاليا التركية.. متسول يُخفي أموالًا من 15 دولة تحت الجسر!
  • حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم