الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة تصنيع أدوية مغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب للإستيراد والتصدير ، عامل بمطبعة) بتصنيع وتعبئة الأدوية والأمبولات الطبية المغشوشة مستخدمين مواد خام "مجهولة المصدر" فى تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق والإدعاء بكونها مستوردة من الخارج لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 110 عبوات من الأدوية الطبية – مجموعة كبيرة من العبوات الفارغة مُعدة للتعبئة وملصقات منسوبة لشركات أجنبية – مجموعة كبيرة من الأدوات الطبية – المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – سيارة ملاكى – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما نشاطهما الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۴۴ دقیقة

وزارة الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 25 مليون جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم ، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (5 عناصر إجرامية) ، وبحوزتهم (أكثر من 82 كيلو جرام مواد مخدرة حشيش، هيروين، كوكايين، بودر، شادو – 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 19 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – بندقية خرطوش وطلقتين). وضبط (3 عناصر إجرامية) لقيامهم بإعادة تدوير والإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم (62 كيلو جرام مواد مخدرة شادو، إستروكس، بودر - الخامات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير) وضبط (عنصرين إجراميين) وبحوزتهما (10...

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة تصنيع أدوية مغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب للإستيراد والتصدير ، عامل بمطبعة) بتصنيع وتعبئة الأدوية والأمبولات الطبية المغشوشة مستخدمين مواد خام مجهولة المصدر فى تصنيعها وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة بقصد طرحها بالأسواق والإدعاء بكونها مستوردة من الخارج لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 110 عبوات من الأدوية الطبية – مجموعة كبيرة من العبوات الفارغة مُعدة للتعبئة وملصقات منسوبة لشركات أجنبية...

الأسبوعقبل ۲ یوم

ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملات خارج السوق المصرفي

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال عمليات غسيل أموال تضمنت تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات التي تم رصدها في إطار هذه الوقائع بحوالي 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ...

صدى البلدقبل ۲ یوم

120 مليون جنيه .. الداخلية تضبط شخصا غسل أموالا من تجارة العملة

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء العقارات والسيارات.أمين الفتوى: إساءة معاملة السياح إضرار بالمال العام وهذا محرم فى الإسلاملاستيلائهم علي المال العام..محافظ المنوفية يحيل مسئولي مؤسسة رعاية اجتماعية للنيابة العامةوقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الیوم السابعقبل ۲ یوم

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 33 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الدقهلية)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) . هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (33 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة ...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الشادو – سلاح أبيض). ونجحت الجهود فى ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ميت غمر ، وبحوزته (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,8 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...

البوابة نیوزقبل ۳ یوم

المشدد 7 سنوات لعاطلين في تزوير أوراق رسمية بروض الفرج

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7سنوات في تزوير في أوراق رسمية و استعمال المحررات المزورة بروض الفرج.كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في النصب علي المواطنين وتزويره شهادات وعقود عقارات مقابل مبالغ ماليةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير عقود المباني والعقارات، وتقليد الأختام الحكومية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما اوراق مزورة 5 أكلاشيهات دفتر إيصال استلام...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 81 مليون

اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة 81 مليون جنيه. مشاركة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة تصنيع أدوية مغشوشة والترويج لها على مواقع التواصل

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار