اليوم السابع:
2025-04-13@13:50:10 GMT

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 357 مليون جنيه

تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 357 مليون جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم،  فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .

وقدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

سلاح ومخدرات.. حملات أمنية على أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظاتضبط 63 قضية مخدرات في حملات أمنية ببورسعيد

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 ملايين جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۵ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.الجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهممالسكان بتشتكى.. القبض على حارس عقار حاول وضع كلب داخل جوال بمدينة نصر (فيديو)وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 مليون جنيه.  وتم...
  • الیوم السابعقبل ۵ ساعة
  • وزارة الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 25 مليون جنيه
  • واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم ، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (5 عناصر إجرامية) ، وبحوزتهم (أكثر من 82  كيلو جرام مواد مخدرة حشيش، هيروين، كوكايين، بودر، شادو – 3000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 19 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – بندقية خرطوش وطلقتين). وضبط (3 عناصر إجرامية) لقيامهم بإعادة تدوير والإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم (62 كيلو جرام مواد مخدرة شادو، إستروكس، بودر - الخامات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير) وضبط (عنصرين إجراميين) وبحوزتهما (10...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • عُثر داخل وكره على 9 قطع أسلحة نارية وذخيرة.. الداخلية تضبط عنصر إجرامي في البحيرة
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالبحيرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قيام عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وعثر بحوزته على 2 بندقية خرطوش، طبنجة، 7 فرد...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • بقيمة 300 مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة بجنوب سيناء
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة بنطاق محافظة جنوب سيناء تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة وبحوزتهم 3 أطنان من مخدر الحشيش.بدء أولى جلسات محكمة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضانالقبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابيةاستئناف سايس على حبسه عامين بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنينتجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب أثناء عبور الطريقبعد قليل..أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبقمفاجأة في التحقيقات بانهيار أجزاء عقار بالوايليأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملات خارج السوق المصرفي
  • اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال عمليات غسيل أموال تضمنت تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات التي تم رصدها في إطار هذه الوقائع بحوالي 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 120 مليون جنيه .. الداخلية تضبط شخصا غسل أموالا من تجارة العملة
  • اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات  شراء العقارات والسيارات.أمين الفتوى: إساءة معاملة السياح إضرار بالمال العام وهذا محرم فى الإسلاملاستيلائهم علي المال العام..محافظ المنوفية يحيل مسئولي مؤسسة رعاية اجتماعية للنيابة العامةوقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).   وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.       ...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).   وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.سلاح ومخدرات.. حملات أمنية على أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظاتضبط 63 قضية مخدرات في حملات أمنية ببورسعيدأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 ملايين جنيه).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 33 مليون جنيه
  • تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الدقهلية)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) . هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (33 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.     مشاركة ...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار