2024-11-16@12:24:38 GMT
إجمالي نتائج البحث: 65
«قضية احتيال»:
ذكرت وسائل إعلام روسية، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل، اليوم الخميس، نائب وزير الطاقة السابق أناتولي يانوفسكي في موسكو للاشتباه في ارتكابه عمليات احتيال. اعلانوذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أنه تم احتجاز يانوفسكي، الذي شغل منصبه منذ عام 2008 حتى عام 2021، في تهم تتعلق بالاحتيال المرتبط بإغلاق مناجم الفحم، إذ كان مسؤولاً عن قطاع...
#سواليف كشف رئيس فرع المتابعة الفنية في وحدة #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، الرائد وائل المومني، عن التعامل مع نحو 1500 #قضية #احتيال_مالي_إلكتروني منذ بداية العام الجاري. وخلال تصريحات اذاعية عبر أثير “راديو هلا”، اليوم الأربعاء، أكد أن الوحدة وبمجرد تلقيها بلاغا عن أي قضية تشكل فريقا خاصا بالتحقيق، والذي يعمل بدوره على...
خاص أصدرت المحكمة الاقتصادية بمصر ، حكمًا بالحبس 3 سنوات لامراتين بتهمة النصب والاحتيال على 153 شخصًا بمبالغ مالية ضخمة . وبدأت القصة ، عندما استوليتا السيدتين على نقود المجني عليهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة، وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة كالملابس، والإكسسورات، وتوفير قسائم شراء لتطبيق بيع الملابس الشهير “شي...
اعتقلت السلطات الأمريكية شقيق صهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قضية احتيال مالي. وقالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن السلطات الأمريكية أوقفت أليخاندرو ثيرموتيس (26 عاما) وهو شقيق ألكسندر (جميل) ثيرموتيس زوج الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله. ولفتت الوكالة إلى أن أليخاندرو أوقف برفقة ثلاثة آخرين بتهمة التآمر لإجراء صفقات أسهم...
شهد المغرب في الآونة الأخيرة واقعة كبرى بعد الكشف عن شبكة احتيال ضخمة تحت ستار التسويق الهرمي، تُعرف باسم «مجموعة الخير»، وقد وقع ضحية هذه الشبكة المضللة آلاف الأشخاص، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم». واقعة «مجموعة الخير» أثارت واقعة «مجموعة الخير» ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد انتشار خبر انتحار سيدة...
زنقة20ا أنس أكتاو فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا في تمويل حملة انتخابية غير قانوني من قبل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني”، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية وأوروبية. ويأتي التحقيق بعد هزيمة انتخابية فادحة لحزب لوبان على يد تحالف يساري بمساعدة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي. ويرتبط التحقيق الجنائي، حسب التقارير، بحملة...
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة المقبل محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير (الاتحاد الدستوري)، بمعية مسؤول كبير في البنك المغربي للتجارة الخارجية، أو « بنك إفريقيا » وفق تسميته الحالية، على خلفية قضية احتيال راح ضحيتها البنك المذكور. أرجأت المحكمة الجمعة الماضية، جلسة هذا البرلماني بسبب غياب قاض من الهيئة...
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ الأربعاء، أنه « على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز...
اعتقلت الشرطة، الثلاثاء، أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ويشغل أيضا وظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، على خلفية قضية احتيال تتعلق بطلبه 30 مليونا مقابل وساطته في نيل شخص آخر وظيفة بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر. اليملاحي وهو قيادي بارز في الاتحاد الاشتراكي بمنطقة تطوان، كان ملاحقا بمذكرة...
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر نائب مدير فرع ببنك بلوم مصر سابقا إلى المحاكمة الجنائية لتورطه في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على أموال البنوك في الآونة الأخيرة. إقرأ المزيد تحركات في مصر بعد احتيال شركة "هوج بول" على 800 ألف مواطن جاء هذا إثر استيلائه ورجل أعمال آخر على مبلغ يقدر بنحو 200...
أصدرت محكمة في مدينة هوشي منه بجنوب فيتنام حكما بالإعدام على قطب العقارات ترونج ماي لان المدانة في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد. ووجهت تهم لرئيسة شركة العقارات "فان ثينه فات" البالغة من العمر 67 عاما بالاحتيال الذي يصل إلى 12.5 مليار دولار، ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022.وكانت...
أبريل 11, 2024آخر تحديث: أبريل 11, 2024 المستقلة/- حكم على قطب عقارات بارزة بالإعدام لدورها في أكبر قضية احتيال على الإطلاق في فيتنام.أُدينت ترونج ماي لان، رئيسة شركة التطوير فان ثينه فات، بالاختلاس و الرشوة و انتهاك القواعد المصرفية يوم الخميس، في قضية صدمت البلاد. تم اختلاس ما مجموعه 12.5 مليار دولار, أي ما يعادل...
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022. اعلانحكمت محكمة في مدينة "هو تشي مِن" في جنوب فيتنام على قطب العقارات "ترونغ ماي لان" اليوم الخميس بالإعدام في أكبر قضية احتيال مالي في البلاد على الإطلاق، حسبما ذكرت...
11 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: حُكم على مديرة شركة عقارية بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة، أضرارها بالمليارات من اليورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق. ومن المقارنة، تنبعث روح المعاناة، و تلوح فيها أمال العدل والتغيير. فحينما يُحكَم على مديرة شركة عقارية بالإعدام في قضية احتيال، تتراقص الكلمات بالأسى والفرح....
الاقتصاد نيوز - متابعة ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال. وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 نيسان المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم أصول منظمة ترامب، وكانت قد خفضت المحكمة الغرامة المفروضة...
ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال. ترامب: ما قيمة 400 مليون دولار مقارنة بالأصول التي أملكها؟ وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 أبريل المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم...
في قرار قضائي صادر عن محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، أدين سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX لبورصة العملات المشفرة، بالسجن لمدة 25 عامًا. الحكم، الذي أصدره القاضي لويس أ. كابلان، جاء بعد إدانة بانكمان فرايد بعدة تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر.فريق الدفاع عن بانكمان فرايد طلب حكمًا بالسجن يتراوح بين خمس وست سنوات...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا.وأمهلت المحكمة دونالد ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.وأدين ترامب ونجلاه بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب للحصول على شروط قرض مواتية،...
رفض قاض طلباً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.وقد يضطر ترامب، الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة، إذا رفضت المحكمة الاستئناف...
رفض قاض أمريكي طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية. وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ “تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي”. ويمنع الحكم ترامب...
استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين، حكمًا لقاضٍ ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه. وطلب ترامب من المحكمة بإلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في...
قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استئنافا ضد قرار محكمة نيويورك في قضية احتيال، وفقا لوثيقة قدمها فريق الدفاع عنه.وجاء في الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك: "المتهم الرئيس دونالد ترامب. يستأنف قرار القاضي آرثر إنجورون المؤرخ في 22 فبراير 2024".ووفقا لحكم المحكمة في نيويورك فإنه يتعين على ترامب دفع 454 مليون دولار، بما...
السومرية نيوز – دوليات اعلن قاض في مدينة نيويورك الأمريكية إنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. طلب فريق ترامب القانوني من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل "حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم". ...
قال قاض في مدينة نيويورك الأمريكية إنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. محامو ترامب يطلبون تأجيل تنفيذ حكم بقيمة 355 مليون دولار طلب فريق ترامب القانوني من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل "حماية حقوق الاستئناف...
اعترفت الناشطة الغانية منى فايز مونتاج، المعروفة باسم Hajia4Reall، بالذنب في قضية احتيال رومانسية بقيمة مليوني دولار، حسبما ذكر مكتب المدعي العام الأمريكي .واعترفت Hajia4Reall بأنها مذنبة في تهمة التآمر للحصول على أموال مسروقة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت على مصادرة 2,164,758.41 دولارًا أمريكيًا وتعويضها بنفس...
أصدر قاض في نيويورك، يوم الجمعة، حكما يقضي بتغريم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بنحو 355 مليون دولار، بعد إدانته في قضايا احتيال مالي. وفي وثيقة قضائية، تقع في 92 صفحة، قر ر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من "تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة...
الجديد برس: أمر قاضٍ في نيويورك، الجمعة، دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في حكمٍ سارع الملياردير الجمهوري للتنديد به واصفاً المحاكمة بأنها “صورية”. القرار القضائي غير المسبوق يشكل نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس...
الاقتصاد نيوز - متابعة أدين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامة بقيمة حوالي 355 مليون دولار في محاكمة مدنية بالاحتيال، إضافة لمنعه لمدة ثلاث سنوات من إدارة أعمال تجارية في ولاية نيويورك، وذلك حسبما قرر، القاضي الأمريكى آرثر إنجورون في الولاية. ورفعت القضية المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس وتركزت حول مزاعم بأن ترامب قام بتضخيم قيمة شركاته عندما...
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا قضائيا أصدرته محكمة في نيويورك، يقضي بتسديده غرامة مالية بقيمة 355 مليون دولار؛ لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على القرار.وقال ترامب - حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بما وصفه بـ"استغلال للقضاء ضد خصم...
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارا قضائيا أصدرته محكمة في نيويورك، يقضي بتسديده غرامة مالية بقيمة 355 مليون دولار، لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على القرار.وقال ترامب - حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بما وصفه بـ"استغلال للقضاء ضد خصم...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد بعد إدانته في قضية احتيال، أمر قاض في نيويورك الجمعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في محاكمة سارع الملياردير الجمهوري لوصفها بأنها "صورية" مؤكدا عزمه على التقدم بطعن.ويشكل القرار القضائي غير المسبوق...
حكم قاض في نيويورك الجمعة بأنه يتعين على دونالد ترامب دفع نحو 355 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأميركي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر. ومنع القاضي آرثر إنغورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت...
محكمة في نيويورك تقضي بتغريم ترمب 364 مليون دولار بعد إدانته في قضية احتيال على البنوك يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الطعن بقرار قضائي أصدرته محكمة في نيويورك، وبموجب القرار أمرته بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار لإدانته بعمليات احتيالية في "منظمة ترامب" العقارية. اقرأ أيضاً : ترمب يطالب بإسقاط اتهامات التدخل في انتخابات...
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، حكما أصدره قاض يأمره وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، واستمر ترامب في الادعاء دون دليل بأنه تم استهدافه سياسيا لأنه "ترشح للانتخابات الرئاسية".وقال دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، إن "هذا الحكم غير قانوني، ولا يمكننا أن نسمح للظلم...
ندّد دونالد ترامب بالجمعة بمحاكمة “صورية” بعدما أمره قاض في نيويورك بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في الولاية لثلاث سنوات بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.وجاء في بيان للرئيس الأميركي السابق على منصته تروث سوشل أن “هذا +القرار+ صوري تماما وبالكامل”، واصفا القاضي بأنه “ملتو” والمدعية العامة بأنها...
أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال.كما يقضي الحكم بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لمدة 3 سنوات.وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي...
أفادت شبكة "سي إن إن" أن محكمة في نيويورك أدانت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية مدنية تتعلق بالاحتيال في تقييم أصول "منظمة ترامب"، وأمرته بدفع نحو 355 مليون دولار. وذكرت الشبكة أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع ترامب من العمل كموظف أو مدير في أي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، كما أشارت...
أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال. كما يقضي الحكم بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لمدة 3 سنوات. وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب...
أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار أميركي بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن احتيال.كما حكم القاضي بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لثلاث سنوات.وجاء في نص الحكم، الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب... من تولي...
قاضٍ في نيويورك يحكم على ترامب بغرامة مالية ضخمة تبلغ 364 مليون دولار في قضية احتيال اعلانالصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودهاشارك هذا المقالمحادثة أخبار اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next عاجل. تغطية مستمرة| بايدن "يحدوه الأمل" ألا تقوم إسرائيل بغزو رفح أثناء المفاوضات حول الرهائن ...
أوقفت الشرطة في بني ملال، أمس الثلاثاء، سيدة تبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق الأنظمة المعلوماتية. وكانت مصالح هذه الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية ضحية تتهم فيها المعنية بالأمر بتعريضها للنصب والاحتيال، بعدما قدّمت لها وعودا وهمية للحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في...
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة. ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول...
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق، دونالد ترامب، مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة. ويتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية،...
تسعى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، الى تغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومتهمين آخرين في قضية احتيال مدني، والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، أكثر من 370 مليون دولار، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة.وطالبت جيمس بالغرامة المالية كسداد للأرباح التي تقول بأنها اكتسبت بشكل غير قانوني، وفقا لوثيقة قدمت إلى...
قدّم أربعة وزراء يابانيين، استقالتهم، اليوم الخميس، غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزمه التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل الحزب الحاكم.وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة والناطق باسمها - والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا، وفقا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - "لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء"، موضحا أنّه استقال بسبب الشبهات...
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون