2024-09-19@11:02:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 113
«بالاحتيال»:
الرياض : البلاد أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك...
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في...
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في...
أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، استمراراً للجهود المتضافرة لمكافحة مثل هذه الجرائم. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الالكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في...
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" -...
كشفت وكالة "رويترز"، أن ممثّلو ادعاء أميركيون، قالوا إن الولايات المتحدة قد وجّهت عدّة اتهامات جنائية إلى مدير سابق لسجن سوري، بوصفه "سيئ السمعة"، وباتهامات تتعلّق بـ"الكذب بخصوص ماضيه في محاولة من أجل الحصول على الجنسية الأميركية". وأوضحت لائحة اتهام، التي كشفت عنها محكمة اتحادية في لوس أنجليس، الخميس، ونشرتها وكالة "رويترز" بأن المُسمّى...
قال ممثلو ادعاء أميركيون إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه في محاولة للحصول على الجنسية الأميركية، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت لائحة اتهام كشفت عنها محكمة اتحادية في لوس أنجليس، الخميس، أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا...
قال ممثلو ادعاء أميركيون إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه في محاولة للحصول على الجنسية الأميركية، بحسب وكالة "رويترز".وأوضحت لائحة اتهام كشفت عنها محكمة اتحادية في لوس أنجليس، الخميس، أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (4 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والزعم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم إلا أنه لم يفِ بذلك .عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته...
وجه عددا من الأشخاص اتهاما لزوجين بالاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد تعرض عددا من الأشخاص للنصب، وذكر الضحايا أن زوجين حددوا هويتهما، احتالا عليهم، واستولوا منهم على مبالغ مالية،...
أعلنت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، عن مباشرة إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وكشفت التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل لقرابة (12 مليون ريال سعودي) محتالاً بذلك على المجني عليهم...
الرياض باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي”...
المناطق_الرياضباشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية.وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك...
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) "اثني عشر مليون ريال سعودي" محتالاً...
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً...
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الاحتيال المالي، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) "اثني عشر مليون ريال سعودي" محتالاً...
أوضح خبير الموارد البشرية مصعب الجرفالي، الأدلة التي تكشف وقوع مستخدم الانترنت ضحية للاحتيال.وأضاف الجرفالي، بمداخلة مع الإعلامية «أثير مباركي» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أن المحتالين بروجون لمجالات توظيف وهمية، ويمكن التأكد من النصب حال استباق الشركة بطلب سيرة ذاتية من خلال بريد إلكتروني غير رسمي، مما يتطلب من المتقدم البحث عن الشركة...
تواجه زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان متاعب جديدة، بعد فتح تحقيق بحقها بشبهة تمويل حملتها للانتخابات الرئاسية في 2022 على نحو مخالف للقانون، بعدما جاءت نتيجة الانتخابات التشريعية الأحد دون توقعات حزبها. وأعلنت النيابة العامة في باريس فتح التحقيق مع لوبان للاشتباه بوجود مخالفات في حملتها الانتخابية، تشمل الاختلاس والاحتيال وقبول قرض، وذلك...
الولايات المتحدة – اعترفت شركة “بوينغ” بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بعد أن أكدت وزارة العدل الأمريكية عدم التزام الشركة باتفاق سابق إثر حادثي تحطم طائرة “بوينغ 737 ماكس”. وبموجب الاتفاق المبدئي تواجه “بوينغ” غرامة جنائية قد تصل إلى 487.2 مليون دولار وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون. والمبلغ الفعلي للغرامة سيحدده القاضي. وستقوم...
قال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي، إن وزارة العدل الأمريكية قررت توجيه تهم جنائية ضد بوينغ لانتهاكها اتفاقا يتعلق بحوادث طائرات الشركة في 2018-2019. ووفقا للمصدر، توصلت الوزارة إلى استنتاج يفيد بأن الشركة انتهكت اتفاق 2021 الذي يحميها من الملاحقة الجنائية طالما أنها راجعت ممارساتها وقدمت تقارير منتظمة. إقرأ المزيد إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية تفتح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، أن الشرطة الصينية اعتقلت أكثر من 3350 شخصا للاشتباه بهم في مساعدة منظمات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في استدراج الضحايا، وذلك خلال عملية أجريت مؤخرا على مستوى البلاد.وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شبنخوا) اليوم السبت- إن المشتبه بهم من 106 عصابات...
المناطق_الرياضكشف المحامي محمد آل سحيم عن الإجراءات الواجب اتباعها عند الوقوع ضحية لعملية احتيال، مسلطًا الضوء على الفرق بين الاحتيال والجريمة السيبرانية ، وأوضح أن الأدلة الرقمية تؤخذ بعين الاعتبار ومقبولة شرعاًا، ومن يتعرض لعملية احتيال يجب عليه ضبط وجمع تلك الأدلة لتقديمها إلى الجهات المختصة. أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء”: نصف مليون ريال غرامة على...
المناطق_متابعاتأسندت النيابة العامة في الأردن جناية الاتجار بالبشر بحق 28 متهما في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني في بيان اليوم (الثلاثاء) ، إنَّ النِّيابة قرَّرت...
عمّان أوقفت السلطات عدداً من المشتبه بهم بتوريط أردنيين للسفر وأداء فريضة الحج خارج إطار البعثة الرسمية الأردنية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. بدأت السلطات بإجراء تحريات حول الظروف والملابسات التي أحاطت بسفرهم لأداء فريضة الحج خارج إطار البعثة الرسمية ما أدى إلى وفاة عدد من هؤلاء الحجاج وفقدان آخرين، وفق الناطق باسم الحكومة...
أصدرت النيابة العامة الأردنية مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم بقضية سفر أردنيين لأداء فريضة الحج خارج إطار البعثة الأردنية والمسارات الرسمية المعتمدة الأخرى كما وتم توقيف بعضهم.وتتهم النيابة الأردنية 28 شخصاً بالاحتيال وتسفير حجاج أردنيين غير نظاميين، إذ تم توقيف 19 منهم، وتعليق شركات سهلت سفر الحجاج خارج البعثة الرسمية، ومنع 10 أشخاص...
سعيد أحمد (الشارقة) نجحت شرطة الشارقة في إعادة مبلغ 300 ألف درهم، سرقت من مواطنة بطريقة الاحتيال الالكتروني، بعد أن قام مجهول بسحب المبلغ من حسابها البنكي.وقال العميد عمر احمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن المواطنة تعرضت لعملية نصب إلكتروني، وعلى الفور أبلغت الجهات الأمنية، والتي بدورها قامت الشرطة بالتواصل مع...
السومرية نيوز-محلياتاستعرض رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم الاثنين، جملة من العوامل والتحديات التي تحيط بعملية ابتعاث الحجاج والمعتمرين، فيما أشار الى وجود حجاج "يحتالون على القانون" لاداء فريضة الحج. وقال المسعودي في المؤتمر السنوي للمرشدين والمرشدات لموسم الحج 2024 والذي عقدته دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث بالتعاون مع الحضرة القادرية، وحضره مراسل السومرية، انه...
أوصى الادعاء العام الإسباني، الأربعاء، قاضي التحقيق بإيقاف التحقيق في قضية أخرى مزعومة تتعلق بالتهرب الضريبي لنجمة البوب الكولومبية شاكيرا. اعلانوتخضع المغنية الكولومبية للتحقيق بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 6.7 مليون يورو (7.2 مليون دولار) على دخلها عام 2018 عبر شركة خارجية، بينما أكدتشاكيرا براءتها وعدم ارتكاب أي مخالفات.والآن، يقول المدعون العامون، الذين قدموا هذه الاتهامات في...
أعلنت السفارة التايلاندية في المغرب عبر بيان رسمي، الجمعة، أن بانكوك "مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للإتجار البشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية. وجاء بيان السفارة عقب تقارير تحدثت عن عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في...
وجه القضاء الإيطالي تهمة الاحتيال، اليوم الجمعة، لوزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش وذلك عن طريق التربح من وظيفتها، مما وجه ضربة لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران. وقال ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان، إنهم "يسعون إلى محاكمة وزيرة السياحة في إيطاليا سانتانش، وشركاتها الخاصة، بجانب عدد غير محدد من...
تواجه شركة تسلا دعوى جماعية جديدة تتهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بانتهاك قانون الأجور مع عدد كبير من عمال مصنع الشركة ومستودعها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك وسط مواجهة الشركة مزاعم تمييز وتقويض للنقابات العمالية. وتقدم موظفان سابقان في مصنع التجميع التابع لتسلا في فيرمونت بولاية كاليفورنيا بالدعوى إلى محكمة اتحادية في سكرامنتو، الخميس، لطلب...
3 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أعلنت عن تصاعد ملحوظ في أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث كشفت عن وجود 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية وادعوا أنهم أنثى، فيما وصل إجمالي عدد المشمولين بالرعاية إلى 7 ملايين فرد في البلاد. ومن بين هؤلاء المشمولين، يظهر أن...
البوابة - يوم الخميس في مدينة نيويورك، سيُحكم على سام بانكمان فريد، المليونير العبقري في مجال العملات المشفرة والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن، وقد يقضي الرجل البالغ من العمر 32 عاماً أكثر من 100 عام في السجن ويموت هناك إذا قرر القاضي في قضيته تطبيق أقصى عقوبة، وهو احتمال أشار إليه محاميه بأنه "بشع".اقرأ...
اتهمت السلطات الصينية شركة "إيفرغراند" العملاقة للتطوير العقاري بالاحتيال المالي، من خلال المبالغة في تقييم إيراداتها وتضخيم مبيعات وحدتها الرئيسية بما يعادل 78 مليار دولار "564 مليار يوان". وأصدرت السلطات التنظيمية للأوراق المالية في بكين، بيانا أكدت فيه، أن شركة "إيفرغراند" عمدت إلى تضخيم مبيعاتها من خلال تسجيل المبيعات مقدما في بيان الدخل الخاص...
أدانت محكمة إسبانية اليوم الثلاثاء لاعب برشلونة السابق أردا توران بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، وقضت بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.وأشارت المحكمة إلى أن لاعب الوسط التركي قام بالاحتيال الضريبي مرتين خلال عامي 2015 و2016، وتم تغريمه 630 ألف يورو (684 ألف دولار).وانضم توران إلى برشلونة في 2015 قادما من أتلتيكو مدريد، وظل في...
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024 المستقلة/- تم تغريم شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة إيفرجراند و مؤسسها بسبب مزاعم بأنهما قاما عن طريق الاحتيال بتضخيم إيراداتها بمقدار 78 مليار دولار عامين قبل بدء الشركة بالتخلف عن المواعيد النهائية لسداد الديون.وفرضت هيئة مراقبة الأوراق المالية في بكين غرامة على الشركة تبلغ نحو 580 مليون دولار...
بغداد اليوم - بغداد أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بفداد، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق مدان تنفذ بالتعاقب عن جريمة الاحتيال بأخذ مبالغ مالية من ثلاثة اشخاص مقابل وعده لهم بالتعيين.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المدان قام بالاحتيال على ثلاثة...
#سواليف قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة #الجرائم_الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من #الشكاوى التي وردت إليهم، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاحتيال الإلكتروني على العديد من المواطنين. وتتلخص طريقة الاحتيال قيام أولئك #المحتالين بارسال رسائل الكترونية وايهام الضحايا بالحصول على مرابح...
* الأسلوب الاحتيالي جرى التحذير منه لأكثر من مرة، بإيهام الضحايا الحصول على مرابح مادية مقابل القيام بمهام يومية وفتح محافظ بأسمائهم واستخذامها لاجراء تحويلات مالية غير قانونية لخارج البلاد قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من الشكاوى...
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط من (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة دمياط) بتضررهم من (نجار- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهم...
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" الشرطة البريطانية تعثر على 34 جثة مجهولة ومكدسة في دار جنازة".وجاء في التقرير أن هناك جثثا كثيرة عثر عليها، بدار جنازة شمال البلاد، وتم القبض على رجل وامرأة، لاشتباه في قيامهما بالاحتيال.وكشف التقرير أنه تم منع الدفن القانوني، وذلك حسب وسائل إعلام بريطانية، وأن الشرطة قامت بنقل الجثث،...
نجحت وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من عدد من الأشخاص مقيمين بذات المركز بتضررهم من (عاطل - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على...
نجهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية، أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول محدد لرغبته في شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه، وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت 329 ألف...
#سواليف تنظر #محكمة صلح جزاء عمان في #قضية كبيرة ضد عائلة تملك #شركة_خاصة، ووكالات حصرية في الأردن، تمكنت وبطرق احتيالية من سحب قرابة 38 مليون دينار من سبعة #بنوك_أردنية شهيرة . وتشير لوائح الاتهام إلى أن الادعاء العام قد وجه ست تهم لستة أشخاص و4 شركات . ووجه المدعي العام للمتهمين ست تهم...
البوابة - سام بانكمان فريد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX يصل لحضور جلسة استماع بكفالة في محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك ويطلب المدعون الفيدراليون من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس كابلان، إلغاء الكفالة التي أطلقها بانكمان فرايد وسجنه حتى محاكمته الجنائية.اقرأ ايضاًقصة نهاية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين بعد الكشف عن فضائحهيواجه سام بانكمان فرايد،...
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة