2025-01-11@13:57:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 129
«بالاحتيال»:
3 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أعلنت عن تصاعد ملحوظ في أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث كشفت عن وجود 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية وادعوا أنهم أنثى، فيما وصل إجمالي عدد المشمولين بالرعاية إلى 7 ملايين فرد في البلاد. ومن بين هؤلاء المشمولين، يظهر أن...
البوابة - يوم الخميس في مدينة نيويورك، سيُحكم على سام بانكمان فريد، المليونير العبقري في مجال العملات المشفرة والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن، وقد يقضي الرجل البالغ من العمر 32 عاماً أكثر من 100 عام في السجن ويموت هناك إذا قرر القاضي في قضيته تطبيق أقصى عقوبة، وهو احتمال أشار إليه محاميه بأنه "بشع".اقرأ...
اتهمت السلطات الصينية شركة "إيفرغراند" العملاقة للتطوير العقاري بالاحتيال المالي، من خلال المبالغة في تقييم إيراداتها وتضخيم مبيعات وحدتها الرئيسية بما يعادل 78 مليار دولار "564 مليار يوان". وأصدرت السلطات التنظيمية للأوراق المالية في بكين، بيانا أكدت فيه، أن شركة "إيفرغراند" عمدت إلى تضخيم مبيعاتها من خلال تسجيل المبيعات مقدما في بيان الدخل الخاص...
أدانت محكمة إسبانية اليوم الثلاثاء لاعب برشلونة السابق أردا توران بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، وقضت بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.وأشارت المحكمة إلى أن لاعب الوسط التركي قام بالاحتيال الضريبي مرتين خلال عامي 2015 و2016، وتم تغريمه 630 ألف يورو (684 ألف دولار).وانضم توران إلى برشلونة في 2015 قادما من أتلتيكو مدريد، وظل في...
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024 المستقلة/- تم تغريم شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة إيفرجراند و مؤسسها بسبب مزاعم بأنهما قاما عن طريق الاحتيال بتضخيم إيراداتها بمقدار 78 مليار دولار عامين قبل بدء الشركة بالتخلف عن المواعيد النهائية لسداد الديون.وفرضت هيئة مراقبة الأوراق المالية في بكين غرامة على الشركة تبلغ نحو 580 مليون دولار...
بغداد اليوم - بغداد أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بفداد، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق مدان تنفذ بالتعاقب عن جريمة الاحتيال بأخذ مبالغ مالية من ثلاثة اشخاص مقابل وعده لهم بالتعيين.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المدان قام بالاحتيال على ثلاثة...
#سواليف قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة #الجرائم_الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من #الشكاوى التي وردت إليهم، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاحتيال الإلكتروني على العديد من المواطنين. وتتلخص طريقة الاحتيال قيام أولئك #المحتالين بارسال رسائل الكترونية وايهام الضحايا بالحصول على مرابح...
* الأسلوب الاحتيالي جرى التحذير منه لأكثر من مرة، بإيهام الضحايا الحصول على مرابح مادية مقابل القيام بمهام يومية وفتح محافظ بأسمائهم واستخذامها لاجراء تحويلات مالية غير قانونية لخارج البلاد قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من الشكاوى...
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط من (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة دمياط) بتضررهم من (نجار- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهم...
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" الشرطة البريطانية تعثر على 34 جثة مجهولة ومكدسة في دار جنازة".وجاء في التقرير أن هناك جثثا كثيرة عثر عليها، بدار جنازة شمال البلاد، وتم القبض على رجل وامرأة، لاشتباه في قيامهما بالاحتيال.وكشف التقرير أنه تم منع الدفن القانوني، وذلك حسب وسائل إعلام بريطانية، وأن الشرطة قامت بنقل الجثث،...
نجحت وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من عدد من الأشخاص مقيمين بذات المركز بتضررهم من (عاطل - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية منهم مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على...
نجهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية، أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول محدد لرغبته في شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه، وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت 329 ألف...
#سواليف تنظر #محكمة صلح جزاء عمان في #قضية كبيرة ضد عائلة تملك #شركة_خاصة، ووكالات حصرية في الأردن، تمكنت وبطرق احتيالية من سحب قرابة 38 مليون دينار من سبعة #بنوك_أردنية شهيرة . وتشير لوائح الاتهام إلى أن الادعاء العام قد وجه ست تهم لستة أشخاص و4 شركات . ووجه المدعي العام للمتهمين ست تهم...
البوابة - سام بانكمان فريد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX يصل لحضور جلسة استماع بكفالة في محكمة مانهاتن الفيدرالية في مدينة نيويورك ويطلب المدعون الفيدراليون من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، لويس كابلان، إلغاء الكفالة التي أطلقها بانكمان فرايد وسجنه حتى محاكمته الجنائية.اقرأ ايضاًقصة نهاية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين بعد الكشف عن فضائحهيواجه سام بانكمان فرايد،...
صدر حكم ضد الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، في قضية مدنية بالاحتيال في ولاية نيويورك.غرامة 350 مليون دولارحيث شمل الحكم دفع غرامة تزيد عن 350 مليون دولار ومنعه لمدة ثلاث سنوات من ممارسة أنشطة تجارية في تلك الولاية.والقضية التي رُفعت من قبل المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، تركزت على اتهامات بتضخيم قيمة شركات...
يخاطب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أنصاره في تجمع انتخابي اليوم السبت للمرة الأولى منذ أن حكم قاض في نيويورك بأنه يجب عليه دفع 354.9 مليون دولار كعقوبات بسبب المبالغة بشكل احتيالي في صافي ثروته لخداع المقرضين. و من المقرر أن يتحدث الرئيس السابق، الذي من المقرر أن يظهر في تجمع انتخابي في ميشيغان، في نفس...
اتهمت الشرطة البرازيلية الابن الأصغر للرئيس السابق جايير بولسونارو بالاحتيال، مما يزيد من الضغط القانوني على عائلة الزعيم اليميني المتطرف الذي يواجه هو نفسه عدة تحقيقات.وقالت شرطة منطقة المقاطعة الفيدرالية البرازيلية التي تضم العاصمة برازيليا، في بيان أمس الخميس، إن جايير رينان بولسونارو وصديقه متهمان بالاحتيال وباستخدام وثائق مزورة وبغسل الأموال فيما يتعلق بطلب قرض...
ألقت السلطات البريطانية القبض على محتال ادعى أنه مليونير وقام بالاحتيال على أربع نساء في جميع أنحاء البلاد وسرق منهن أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني (380 ألف دولار).وذكرت التحقيقات أن سيران ماكنمارا (37 عاماً) أقام علاقات مع الضحايا، وأقنعهن بأنه رجل أعمال ناجح يمتلك محفظة عقارات عالية القيمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وبعد...
تدرس المحكمة العليا الأمريكية قرار إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح في الانتخابات التمهيدية للولاية. وستعيد المحكمة العليا الأمريكية النظر للمرة الأولى في التعديل الـ14، الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمداهمات أمنية في السعودية وضبط متهمين بعمليات احتيال ونصب بما تجاوزت قيمتها المليون ريال (نحو 267 ألف دولار). مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات وكذلك على الصفحة الرسمية للأمن العام بمنصة أكس (تويتر سابقا). وقالت...
تتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك. اعلانأعلن دونالد ترامب أنه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي الإثنين لأنه "لم يعد لديه ما يقوله"، بعدما كان أكد أنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة.ونشر الرئيس السابق (77 عاما)...
ذكرت الوثيقة أنه قد "قام بإنفاق ملايين الدولارات" على حياة الترف عوضا عن دفع ضرائبه، مُفصّلةً تسع تهم بينها التهرب الضريبي. اعلانوجهت اتهامات بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لوثيقة قضائية. ويعتبر هذا الاتهام الثاني له على المستوى الفيدرالي، وقد يتسبب في تعرضه لانتقادات المعارضة الجمهورية قبل عام واحد من...
قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تهمًا بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب تبلغ نحو 1.4 مليون دولار.وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا كحد أقصى في...
وُجّه أمس الخميس اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية، وهو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي.وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر (53 عاما) «تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019»....
وُجّه، الخميس، اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية وهو ثاني اتهام له على المستوى الفيدرالي. وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر (53 عاما) "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من عام 2016 إلى عام...
وُجّه، الخميس، اتهام بالاحتيال الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرنس برس. وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019. كما ذكرت وزارة العدل...
دبي - رويترز ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء أن البلاد سلمت سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي إلى الدنمرك. وشاه متهم بالاحتيال لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار. وقالت الوكالة "سلمت السلطات الإماراتية اليوم... السلطات الدنمركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمرك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال".
دبي - رويترز ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء أن البلاد سلمت سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي إلى الدنمرك. وشاه متهم بالاحتيال لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار. وقالت الوكالة "سلمت السلطات الإماراتية اليوم... السلطات الدنمركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمرك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال".
كشفت مصادر أمريكية أنه من المحتمل أن يصدر الحكم في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك الأمريكية الأسبوع المقبل.وعقب شهادات أولاده وطلب بطلان المحاكمة من قبل محاميه، تقترب المحاكمة وهي مجرد واحدة من مشاكل الرئيس الأمريكي السابق القانونية الكثيرة، من نهايتها بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات...
أدين سام بانكمان فريد، الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم "أف تي إكس"، بعد 15 يوما من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين. ونقلت شبكة "سي إن إن" أن هيئة المحلفين أدانت فريد في سبع تهم بالاحتيال والتآمر، وسيصدر الحكم بحقه، في 28 مارس...
أدين سام بانكمان فريد، الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم "أف تي إكس"، بعد 15 يوما من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين. ونقلت شبكة "سي إن إن" أن هيئة المحلفين أدانت فريد في سبع تهم بالاحتيال والتآمر، وسيصدر الحكم بحقه، في 28 مارس...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد وجه الاتهام للملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف الأربعاء بالاحتيال الضريبي في فرنسا، حسبما أعلن المدعي العام المالي الفرنسي.ووضع كوزميتشيف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين "تحت الرقابة القضائية"، ومنع من مغادرة البلاد، بحسب مكتب المدعي العام المالي الوطني.ويواجه أيضا اتهامات بإخفاء العمل مع مجموعة إجرامية منظمة وشبهة غسل الأموال.وأجبر كوزميتشيف على...
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها بسجن «رجل أعمال» يبلغ من العمر 46 سنة، لمدة 3 سنوات وتغريمة 100 ألف دينار وأمرت المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة وإلزامه برد المبلغ مليونًا و160 دينارًا. وكان المتهم أقرّ في جلسة سابقة بانه جمع أموالاً من المجني عليهم وعددهم 59 شخصًا بقصد الاستثمار من دون حصوله على ترخيص من...
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى الخميس المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين. وواجه القاضي المتهمة الرئيسية “زينب” التي تقدم نفسها بصفتها فاعلة خير مع متهمة أخرى تسمى “سعيدة” والتي تعمل في قسم الحسابات. وشددت سعيدة أثناء المواجهة، على...
أقامت المدعى العام في نيويورك "ليتيسيا جيمس" دعوى قضائية ضد شركة Gemini Trust Company - وهي بورصة عملات مشفرة يديرها كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكلفوس- بتهمة احتيالها على المستثمرين. وتعد "جيمس" هي نفس النائب العام الذي يحاكم حاليًا الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم الاحتيال الشاملة، وبحسب التقارير فإن هذه الدعوى القضائية ليست موجهة ضد Gemini فقط، حيث...
واشنطن كشفت مصادر ، عن إلقاء القبض على موظفة حاولت الاقتراب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميه ، أثناء محاكمته بتهمة الاحتيال المدني . ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» ، فقد أعلنت الشرطة في نيويورك بالقبض على موظفة قامت بتعطيل الإجراءات في المحكمة العليا من خلال الوقوف والسير نحو مقدمة قاعة المحكمة والصراخ في وجه...
عدن (عدن الغد) خاص: أعلنت وزارة الداخلية وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على متهم بالنصب والاحتيال على مواطن بمبلغ 400 ألف ريال سعودي.وقالت الداخلية: "ضبطت شرطة العاصمة المؤقتة عدن يوم الجمعة متهما بالنصب والاحتيال بمبلغ 400 ألف ريال سعودي، حيث أفاد المواطن في بلاغه لقسم شرطة البريقة تسليمه المبلغ لشخص...
طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأنه وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا عبر الاحتيال قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار. وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف (محكمة استئناف متوسطة الدرجة) في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا...
يشرح المراسل القانوني لـ"بلومبرغ نيوز"، إريك لارسون، بالتفصيل ما لاحظه حول مثول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمام القاضي في محاكمة الاحتيال المدنية ضده. وقال لارسون إن سلوك الرئيس الأمريكي السابق "كان جديًا وصارمًا للغاية"، مشيرًا إلى أنه "لا يبتسم ولا يمزح مع أي شخص". وأكد لارسون أن ترامب "غالبًا ما يميل إلى التحدث مع محامييه...
وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهام الموجه إليه بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب، بأنه "عملية احتيال" و"خدعة"، واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور. وأضاف للصحفيين قبل بداية المحاكمة يوم الاثنين: "بنيت شركة عظيمة، إنها شركة هائلة تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم، والآن يجب أن أمثل أمام...
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المدعية العامة في نيويورك والقاضية التي تشرف على محاكمته- بتهمة الاحتيال المدني- والتي بدأت يوم الإثنين، حيث اتهمت محامي الولاية، الرئيس السابق، بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب بشأن إمبراطوريته العقارية.وطالبت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، بغرامات لا تقل عن 250 مليون دولار، وفرض حظر دائم على...
متابعة بتجــرد: بعد أن أقدم مدعٍ عام إسباني على رفع دعوى ثانية ضد النجمة شاكيرا، متهماً إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين دولار، عام 2018، أصدرت المغنية الكولومبية بياناً خاصاً رداً خاصاً. وجاء في البيان ما يلي: “علمنا في الصباح أن محكمة التحقيق رقم...
واشنطن - صفا أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه يمثل يوم الإثنين، أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، "أذهب إلى المحكمة، اليوم الإثنين، للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل". وبدأت في...
عاجل.. أ.ف.ب: ترامب يقول إنه سيمثل اليوم أمام المحكمة في دعوى أقامها مكتب مدعي عام نيويورك تتهمه بالاحتيال التجاري
المناطق_واسانتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية. أخبار قد تهمك خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني لبلاده 1 أكتوبر 2023 - 1:42 مساءً وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لمحاولة الاعتداء...
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية