مؤسس Terraform Labs يواجه اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ذكرت وكالة رويترز أن دو كوان، الرئيس التنفيذي لشركة Terraforms Labs، أمضى آخر يوم من عام 2024 في محاولة تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويواجه كوان اتهامات في الولايات المتحدة بتهمة "تدبير عملية احتيال في الأوراق المالية بأصول مشفرة بمليارات الدولارات تتضمن عملة مستقرة خوارزمية وأوراق مالية أخرى لأصول مشفرة".
تم احتجاز المؤسس المشارك لشركة Terraforms في الجبل الأسود منذ مارس 2023، عندما حاول ركوب طائرة بجواز سفر مزور - بعد ستة أشهر من إصدار الإنتربول مذكرة "إشعار أحمر" لاعتقاله.
لقد قضت شركة Terraforms Labs التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها على 40 مليار دولار من سوق العملات المشفرة عندما تبين أن عملتيها المستقرتين TerraUSD وLuna ليستا مستقرتين للغاية وانهارتا في مايو 2022. وكان كوان قد فر بالفعل من كوريا الجنوبية في الشهر السابق.
أعلنت الولايات المتحدة عن اتهاماتها في فبراير 2023، حيث صرح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، "نزعم أن Terraform وDo Kwon فشلا في تزويد الجمهور بالإفصاح الكامل والعادل والصادق كما هو مطلوب لمجموعة من الأوراق المالية المشفرة، وأبرزها Luna وTerraUSD. كما نزعم أنهم ارتكبوا احتيالًا من خلال تكرار بيانات كاذبة ومضللة لبناء الثقة قبل التسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين". أصدرت كوريا الجنوبية اتهامات مماثلة.
ليس لدى الجبل الأسود معاهدات تسليم مجرمين مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية. تم تنفيذ الطلب في المحكمة على مدار العام ونصف العام الماضيين، حيث أمر وزير العدل في الجبل الأسود بوجان بوزوفيتش بتسليم Kwon الأسبوع الماضي. تقدمت Terraform Labs بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة في يناير الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجبل الأسود الأنتربول جواز سفر مزور الدولارات العملات المشفرة الولایات المتحدة الأوراق المالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
الجبل الأسود في حالة صدمة بعد 12 شخص في حادثة أطلاق نار
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/- قالت السلطات إن رجل قتل 12 شخص بالرصاص في بلدة صغيرة في الجبل الأسود قبل أن ينتحر في وقت مبكر من صباح الخميس، في واحدة من أسوأ حوادث القتل الجماعي في الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان.
قتل المهاجم، الذي حددته الشرطة بأنه ألكسندر (أكو) مارتينوفيتش البالغ من العمر 45 عاماً، أربعة أشخاص في البداية عندما أطلق النار بعد مشاجرة في مطعم في سيتينيي بعد ظهر الأربعاء.
وقالت المدعية العامة أندريانا ناستيك إنه أطلق النار على ثمانية أشخاص، بينهم طفلان، في ثلاثة مواقع أخرى.
وقال وزير الداخلية دانيلو سارانوفيتش إن مارتينوفيتش حاصره ضباط بالقرب من منزله في البلدة وحاول الانتحار، ثم توفي متأثرا بجراحه في طريقه إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح الخميس.
وقال سارانوفيتش لمحطة الإذاعة الحكومية في الجبل الأسود، آر تي سي جي: “عندما رأى أنه في وضع ميؤوس منه، حاول الانتحار. لم يستسلم لإصاباته على الفور، ولكن أثناء نقله إلى المستشفى”.
الحادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاث سنوات في نفس البلدة الواقعة على بعد 38 كيلومتراً غرب العاصمة بودغوريتشا. في عام 2022 قتل مسلح 10 أشخاص بينهم طفلان قبل أن يُقتل بالرصاص.
وفقا لأحدث تعداد سكاني يبلغ عدد سكان البلدة حوالي 12500 نسمة.
وقالت الشرطة إن مارتينوفيتش كان يشرب كثيراً وكان له تاريخ في حيازة أسلحة غير قانونية.
وقالت الشرطة إنه بعد مشادة مع الزبائن في المطعم ذهب إلى منزله وأخذ سلاحاً وعاد إلى المطعم وبدأ في إطلاق النار.
وقال ألكسندر رادوفيتش مدير المركز السريري في بودغوريتشا إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح تهدد حياتهم ولا يزال أحدهم في حالة حرجة.
وقالت الشرطة إن إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء لا علاقة له بالجريمة المنظمة.
ووصف رئيس وزراء الجبل الأسود ميلويكو سبايتش إطلاق النار بأنه “مأساة مروعة” وأعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام. وقال الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش إنه “فزع” من الهجوم. وقال السيد سبايتش إن السلطات ستنظر في تشديد معايير امتلاك وحمل الأسلحة النارية، بما في ذلك إمكانية فرض حظر كامل على الأسلحة. ومن المرجح أن يواجه هذا معارضة في الجبل الأسود، الذي يتمتع بثقافة أسلحة متجذرة.
وعلى الرغم من قوانين الأسلحة الصارمة، لا تزال منطقة غرب البلقان (التي تضم صربيا والجبل الأسود والبوسنة وألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية) مليئة بالأسلحة. ومعظمها من حروب التسعينيات، لكن بعضها يعود إلى الحرب العالمية الأولى.
تصريح جديد من وزير الداخلية التركي حول عودة السوريين