مؤسس Terraform Labs يواجه اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ذكرت وكالة رويترز أن دو كوان، الرئيس التنفيذي لشركة Terraforms Labs، أمضى آخر يوم من عام 2024 في محاولة تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويواجه كوان اتهامات في الولايات المتحدة بتهمة "تدبير عملية احتيال في الأوراق المالية بأصول مشفرة بمليارات الدولارات تتضمن عملة مستقرة خوارزمية وأوراق مالية أخرى لأصول مشفرة".
تم احتجاز المؤسس المشارك لشركة Terraforms في الجبل الأسود منذ مارس 2023، عندما حاول ركوب طائرة بجواز سفر مزور - بعد ستة أشهر من إصدار الإنتربول مذكرة "إشعار أحمر" لاعتقاله.
لقد قضت شركة Terraforms Labs التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها على 40 مليار دولار من سوق العملات المشفرة عندما تبين أن عملتيها المستقرتين TerraUSD وLuna ليستا مستقرتين للغاية وانهارتا في مايو 2022. وكان كوان قد فر بالفعل من كوريا الجنوبية في الشهر السابق.
أعلنت الولايات المتحدة عن اتهاماتها في فبراير 2023، حيث صرح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، "نزعم أن Terraform وDo Kwon فشلا في تزويد الجمهور بالإفصاح الكامل والعادل والصادق كما هو مطلوب لمجموعة من الأوراق المالية المشفرة، وأبرزها Luna وTerraUSD. كما نزعم أنهم ارتكبوا احتيالًا من خلال تكرار بيانات كاذبة ومضللة لبناء الثقة قبل التسبب في خسائر مدمرة للمستثمرين". أصدرت كوريا الجنوبية اتهامات مماثلة.
ليس لدى الجبل الأسود معاهدات تسليم مجرمين مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية. تم تنفيذ الطلب في المحكمة على مدار العام ونصف العام الماضيين، حيث أمر وزير العدل في الجبل الأسود بوجان بوزوفيتش بتسليم Kwon الأسبوع الماضي. تقدمت Terraform Labs بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة في يناير الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجبل الأسود الأنتربول جواز سفر مزور الدولارات العملات المشفرة الولایات المتحدة الأوراق المالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. الحسناء المثيرة للجدل تواجه تهماً بقضية جديدة!
أفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية بأن “السيدة الأولى السابقة للبلاد، كيم كيون-هي، تواجه تحقيقًا جديدًا من النيابة العامة في قضية التلاعب بأسعار الأسهم”.
وأوضحت وكالة “يونهاب” أن “هذا القرار جاء بعد تأكيد المحكمة العليا لإدانة تسعة أشخاص متورطين في التلاعب بأسهم شركة “دويتشه موتورز”، وكيل “بي إم دبليو” في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 2009 إلى 2012″.
وأضافت، “النيابة العامة كانت قد قررت في أكتوبر الماضي عدم توجيه الاتهام إلى كيم، لكنها الآن تعيد النظر في القضية، بالإضافة إلى ذلك، رفضت النيابة استئنافًا يطالب بإعادة التحقيق في قبول كيم لحقيبة يد فاخرة بشكل غير قانوني”.
وكيم كيون-هي، السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية، هي شخصية مثيرة للجدل في المشهد السياسي والاجتماعي، تزوجت من الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في عام 2012، وأصبحت السيدة الأولى لكوريا الجنوبية في مايو 2022.
خلال فترة وجودها في هذا الدور، واجهت العديد من الانتقادات والاتهامات، بما في ذلك مزاعم تتعلق بالتلاعب بأسعار الأسهم وقبول هدايا فاخرة بشكل غير قانوني. على الرغم من ذلك، لم يتم توجيه اتهامات رسمية ضدها في بعض القضايا بسبب نقص الأدلة، كما عرفت بأسلوب حياتها البارز وشخصيتها المثيرة للجدل، مما جعلها محط اهتمام الإعلام والجمهور.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق