2025-03-20@04:17:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8257
«م الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
حكاية منصة FBC التي بدأت حكايتها من فرصة لاستثمار الأموال لتحقيق ثراء سريع بأرباح مهولة، حتى وصلت إلى مأساة وقع فيها العديد من المواطنين ضحايا لأصحابها، بعد أن استولى القائمين على الإدارة على مليارات الجنيهات.https://youtube.com/shorts/7cYp_VS_3zQ التفاصيل والكواليس عن تلك المنصة جاءت بمأساة فأحدهما فقد تحويشة العمر والأخرى طلقها زوجها بسبب المبلغ الذي فقدته، والمفاجأة كانت إحدى الضحايا التي لفظت أنفاسها الأخيرة حزنا على أموالها، بالإضافة لبعض الضحايا الذين باتوا على مشارف الحبس بسبب الأموال المطلوبة منهم.ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.https://youtube.com/shorts/7cYp_VS_3zQ
بروكسل (الاتحاد، وكالات) أخبار ذات صلة بوتين يوضح موقفه من مشاركة الأوروبيين في محادثات أوكرانيا «الحوار الوطني» في سوريا ينطلق اليوم قرر المجلس الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول السبع والعشرين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية مثل المصارف والطاقة والنقل.وقال بيان صادر في بروكسل، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والانتعاش الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل المشاركة مع سوريا وشعبها والشركات في المجالات الرئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.وقرر المجلس، على وجه الخصوص، تعليق الإجراءات القطاعية في قطاعات الطاقة، بما في...
أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا، أن منصات الاحتيال الإلكتروني التي تعد المستخدمين بأرباح ضخمة دون مجهود، تنتشر بشكل متزايد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة طمع البعض في الثراء السريع. احتيال هرمي منظم أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أن هذه المنصات تعمل بأسلوب الاحتيال الهرمي، حيث تعتمد على جذب مشتركين جدد من خلال وسطاء «بروكرز»، يحصلون على نسب من الأموال المحولة، مشيرا إلى أن هؤلاء الوسطاء يستدرجون الضحايا عبر مكالمات هاتفية ورسائل واتساب، ويغروهم بأرباح تصل إلى 8.000 جنيه يوميا فقط، مقابل القيام بمهام بسيطة، مثل تسجيل إعجاب أو كتابة تعليق. نصب بمليارات الجنيهات أضاف أن هناك منصات احتيالية سابقة مثل «وان إكسبيت» وHogg Pool،...
استيقظ المصريون اليوم على واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني، حيث اختفت فجأة منصة «فيوتشر براند» (FBC) بعد استقطابها آلاف المواطنين بوعد تحقيق أرباح سريعة من خلال تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، مما أدى إلى خسائر بمليارات الجنيهات. تفاصيل العملية الاحتيالية انتشرت المنصة خلال الأشهر الماضية مدعية أنها تعمل في مجال الإعلانات الإلكترونية، حيث كان المستخدمون مطالبين بتنزيل التطبيق وإيداع أموال لتنفيذ مهام مثل مشاهدة الفيديوهات ومشاركة المنشورات، مقابل تحقيق أرباح مضاعفة تُحوَّل عبر المحافظ الإلكترونية. في البداية، حقق المشتركون مكاسب فعلية، مما زاد من ثقتهم ودفعهم لاستثمار مبالغ أكبر. بعض الضحايا استثمروا كل مدخراتهم، فيما باع آخرون ممتلكاتهم مثل المنازل والمركبات وحتى المصوغات الذهبية، أملاً في تحقيق الثراء السريع. النصب الهرمي واستدراج الضحايا اعتمد المحتالون على أسلوب «التسويق الهرمي»، حيث...
تطبيق FBC.. كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية. الوقوع في الفخ وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله. وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على...
تحدث الإعلامي أحمد موسى عن أزمة منصة FBC التي احتالت على المواطنين بمبالغ تجاوزت ملايين الجنيهات. وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أي شخص يقول لك هات 50 ألف جنيه، وبكرة هديها لك 80 ألف، هذا نصاب، بلغ عنه فورا، لا تستمعوا لمنصات النصب الإلكتروني التي تطلب الأموال». وأضاف أن من ينجرف وراء هذه المنصات سيخسر أمواله، حيث إنها تبدأ بإغراء المستخدمين، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وأشار إلى أن هناك أشخاصا باعوا أراضيهم واستدانوا، بل إن البعض فقد حياته بسبب ضياع أمواله. وأكد موسى أن هذا المشهد يتكرر منذ سنوات، حيث رأينا تجار الوهم يخدعون الناس، مشددا على أن أي شخص قام بالنصب داخل مصر لن يفلت...
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل عملية الاحتيال التي نفذها تطبيق FBC، والتي أسفرت عن الاستيلاء على مليارات الجنيهات من المواطنين خلال الأشهر الماضية.وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد، أوضح أحمد بدوي أن آلاف الضحايا في مختلف المحافظات وقعوا في فخ هذا التطبيق، مشيرًا إلى أن التطبيق ليس تابعًا لمصر، بل يعمل من الخارج، وأن هناك جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.وأكد بدوي، أن الجهات المختصة داخل مصر تتخذ إجراءات صارمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن التطبيقات الخارجية يتم حجبها، بينما يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.وأشار إلى أنه...
تباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة FBC الإلكترونية. لا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الالكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة. وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBCوجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة. ظهرت منصة FBC في نهاية 2024 وبدأت فعليا...
علق اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، على حادثة منصة "FBC" الإلكترونية، التي خدع القائمون عليها، المواطنين، بوهم الاستثمار الإلكتروني، قبل أن يستولوا على أموالهم من خلالها.وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أشار الرشيدي إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر؛ بسبب عدم اتعاظ المواطنين من تجارب الاحتيال السابقة، وسعيهم المستمر وراء الثراء السريع دون التأكد من مصداقية الجهات التي يستثمرون أموالهم فيها.وأضاف أن انتشار هذه المنصات الاحتيالية يعود أساسًا إلى غياب الوعي لدى بعض الأفراد، ورغبتهم في الحصول على مكاسب مالية من دون بذل جهد.وأكد الرشيدي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر، حيث تعمل على إغلاق المنصات الاحتيالية...
يظل استثمار الأموال وتحقيق الأرباح المالية الهدف الرئيسي للكثير من الأفراد، حيث يبحث صغار المستثمرين عن طرق أو قنوات لاستثمار أموالهم المدخرة من أجل تحقيق عوائد مالية مرتفعة. منصات إلكترونية على الإنترنت ومع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، أصبح استثمار الأموال وجذب المستثمرين أمرا سهلا من خلال منصات إلكترونية على الإنترنت متتخصصة في التداول واستثمار الأموال، منها ما هو قانوني ويخضع للجهات الرقابية، بينما في المقابل نجد نوعية من هذه المنصات تمارس النصب والاحتيال من خلال إيهام المستثمرين بتحقيق عوائد مالية هائلة في وقت قصير جدًا من خلال استثمار مبالغ بسيطة جدًا من أموالهم. منصة FBC الاحتيالية ومن بين هذه المنصات التي تمارس النصب والاحتيال، ظهرت مؤخرًا منصة FBC كمنصة إلكترونية متخصصة في استثمار الأموال من خلال التداول عبر الإنترنت،...
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجاري قضاة محكمة الاستثمار العربية وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة. وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استقبل السادة القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية. وأضاف المتحدث أن الغرض من انشاء هذه المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي-العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية. وتشكلت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين الموافق 24 فبراير الجاري، قضاة محكمة الاستثمار العربية، وذلك بمناسبة صدور قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيينهم أعضاء في هيئة المحكمة.وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط استقبل السادة القضاة حتى يتسنى لهم أداء اليمين النظامية قبل بدء أعمالهم في المحكمة وعقد الجمعية العمومية. وأضاف المتحدث، أن الغرض من انشاء هذه المحكمة هو تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي-العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من...
يمن مونيتور/قسم الأخبار وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء. وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. كما سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري. كما سيتم تقديم إعفاء لحظر...
ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين، استعدادات ليبيا لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي “FATF”، مؤكدة أهمية التزام الدولة بالمعايير الدولية. وخلال الاجتماع، الذي عقد في طرابلس، تم اعتماد تحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيلها. وناشدت اللجنة السلطة التشريعية سرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه خطوة أساسية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والالتزام بالمعايير الدولية، وتجنب تصنيف ليبيا كدولة غير ممتثلة. كما جرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية تطوير الإطار التشريعي الليبي من خلال القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة. المصدر: مصرف ليبيا المركزي. مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
24 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعلن البيت الأبيض عن بدء تحقيق شامل في ملف المساعدات الأمريكية المقدمة إلى العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وذلك بقرار مباشر من الرئيس دونالد ترامب. هذه المساعدات، التي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، كانت تهدف إلى دعم إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، تعزيز الديمقراطية، وتقديم الخدمات الإنسانية، إلى جانب تمويل منظمات المجتمع المدني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إلى أين ذهبت هذه الأموال الضخمة، ومن استفاد منها فعلاً؟ تكشف المعلومات الأولية أن المساعدات الأمريكية للعراق، التي بدأت تتدفق بعد سقوط نظام صدام حسين، شملت مشاريع ضخمة لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحروب والعقوبات. غير أن تقارير سابقة أشارت إلى وجود خلل كبير في إدارة هذه الأموال. على سبيل المثال، أوضح تقرير...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم بتزوير المحررات والمستندات الرسمية بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته «عدد من استمارات وعقود العمل خالية البيانات وسجل تجاري وشهادة فحص طبي وصورة بطاقة رقم قومي باسم المتهم مزورة كلها، عدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية و2 أكلاشيه ومنشورات دعائية و4 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم ودفتر إيصال استلام نقدية وجهاز...
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الاثنين، أن ليبيا مستعدة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. وقال بيان صادر عن المصرف المركزي: “عقدت اللجنة اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية”. وأضاف البيان “خلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”. وتابع “تم خلال الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل...
قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تشمل قطاعات حيوية ومهمة. وقال مجلس الاتحاد إنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، ورفع هيئة الطيران العربية السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس "رفع خمس جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية". وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري". وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية...
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية. وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت “مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”. كما تم خلال الاجتماع “اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة...
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على عدد من استمارات وعقود العمل خالية البيانات، سجل تجاري وشهادة فحص طبي وصورة بطاقة رقم قومي باسم المتهم مزورين، عدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، 2 أكلاشيه، منشورات دعائية، 4 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم، دفتر إيصال استلام نقدية، جهاز كمبيوتر بمشتملاته...
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي،اليوم الأثنين، أن “الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا”.وأشار الخالدي إلى أن “هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات...
وصف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكتور فادي كرم في حديث الى برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحرّ" أنّ "الصورة في خلال تشييع السيد حسن نصرالله أمس تُظهر أنها كانت ساحة شيعية شارك فيها القسم الأكبر من الطائفة ولكن ليس كلّها، إذ هناك فئة مهمّشة ومقموعة لم تكن قادرة على إبراز موقفها أو الإنخراط في العمل السياسي"، لافتاً الى أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة هي المفصل وستحدّد حجم كلّ طرف". وقال "إنّ التشييع كان بمثابة رسالة إيرانية للداخل والخارج، وإنّ النظام الإيراني يراهن حالياً على عامل الوقت على طريقة الهروب الى الأمام"، مؤكداً أنّ "مشروع الجمهورية الاسلامية في حالة انهيار، وهو لم يقدّم للبنان والمنطقة سوى الدمار والأزمات، وبالتالي فهو بنظر الولايات المتحدة والدول الكبرى يجب أن ينتهي، إمّا...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
تعرض ملايين من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، لعملية نصب كبيرة عبر منصة FBC للاستثمار ، التي أوهمت الراغبين في استثمار أموالهم بقدرتها على تحقيق أرباح خيالية، مستغلة أحلامهم في تحقيق أرباح مضاعفة، لتستولي في النهاية على أموالهم وتتركهم في حالة من اليأس والصدمة. هذا المشروع الاستثماري الوهمي ، أعطى في البداية للمواطنين أرباحا، ومن أجل الوصول إلى أرباح أعلى يجب دفع أموال أعلى على المنصة ما جعل البعض يبيع كل ما يمتلكه.و أغرت منصة FBC الاستثمارية الملايين بوعود وهمية بالربح السريع مقابل مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب، قبل أن تغلق أبوابها فجأة، مخلفة وراءها خسائر ضخمة قدرت بـ6 مليارات دولار .عقوبة النصب الإلكتروني عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
بغداد اليوم - بغدادبعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟الملف السياسي وأهمية التوازنأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات...
يتساءل ملايين العملاء من مستخدمي تطبيق تحويلات الأموال، عن حقيقة عطل انستاباي الذي تم تداوله خلال الساعات الأخيرة على نطاق واسع، بعد أن ظهر لعدد من المستخدمين رسالة مفادها خضوع التطبيق لبعض التحديثات. حقيقة عطل انستاباي ولم يعلن الموقع الرسمي للتطبيق التابع للبنك المركزي المصري حتى الآن وجود عطل في انستاباي، وإنما مجرد تحديثات تقنية، وسيتم عودة الخدمة للعمل بعد الانتهاء من هذه التحديثات في أقرب وقت ممكن. ويعد انستاباي من أبرز تطبيقات التحويلات المالية؛ نظرا لسهولة التعامل معه، كما أنه يتيح العديد من الخدمات بجانب تحويل الأموال مثل دفع الفواتير وشحن الاتصالات والإنترنت.
صباح الجمعة 21 فبراير 2025، صُدمت الأسواق المالية للعملات المشفرة بخسارة تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار من عملة الإيثر. وأظهرت الوقائع أن الهجوم لم يكن حادثة عابرة، بل كان نتيجة سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي نفذها المهاجمون باستخدام تقنيات متطورة لاستغلال ثغرات في أنظمة الحماية الخاصة بالمنصة.ومن منطلق خبرتي التقنية، أرى أن هذه الحادثة تُظهر بوضوح التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع فيما يتعلق بتأمين عمليات نقل الأموال وحماية البرمجيات من الاستغلال الخبيث.كيف بدأ الهجوم؟ كانت العملية تبدو روتينية عند تنفيذها، إذ جرت عملية نقل الأموال من المحفظة الباردة – التي يتم فيها تخزين الأصول بعيدًا عن الاتصال المباشر بالشبكة – إلى المحفظة الساخنة المخصصة للتداول اليومي، لكن المهاجمين استغلوا خللاً في آلية توقيع المعاملات الرقمية، حيث قاموا...
أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يوزع رزمًا من الأموال على أحد الأشخاص في الشارع وسط زحام جماهيري كبير ، في محطة رمسيس اثناء تصويره لبرنامج "مدفع رمضان".وظهر رمضان وهو يمنح أحد الأشخاص مبلغًا ماليًا كبيرًا، ثم احتضنه وقبّله، قبل أن يضع على كتفه سترة حمراء، بينما كان الحراس الشخصيون يحيطون به لمنع تدافع الجمهور.وظهر وهو يرقص مع مسن صعيدي، وسط هتافات كبيرة من الجمهور “يا أسطورة-يا أسطورة”، والتفاف كبير من محبيه.واستغل رمضان الأجواء الاحتفالية ليشارك جمهوره الغناء، حيث أدى معهم مقطعًا من أغنيته الشهيرة “نمبر وان”.
ذَكرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بإمكانية سحب الأموال من الشبابيك الآلية، بدون الحاجة إلى بطاقة ذهبية. وحسب بيان للشركة، فإنه ومن خلال خدمة “Cardless” وتطبيق بريدي موب، يمكن الإستفادة من خدمة السحب بدون بطاقة عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر. وتتمثل طريقة القيام بالعملية في فتح تطبيق بريدي موب، واختيار معاملة بدون بطاقة في قائمة الاستقبال. وإختيار المصدر “الحساب الجاري”. ثم إختيار خاصية السحب بدون بطاقة من الصراف الآلي، وتحديد تاريخ ومدة صلاحية المعاملة. وكتابة المبلغ المراد سحبه، حيث لا يجب أن يتجاوز المبلغ المراد سحبه الـ20 ألف دينار. وبعدها يتم تأكيد العملية والضغط على إنشاء، وحفظ رقم السحب الظاهر على الشاشة. ليتم إستلام رسالة نصية تحتوي على الرقم السري للعملية، ثم التوجه إلى الشباك الآلي واختيار خاصية السحب بدون بطاقة....
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:33 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعلن مجلس بورصة السلع في شانلي أورفا التركية، أن العراق جاء رابعا في استيراد الفستق من تركيا.وقال رئيس المجلس عيسى كيزباديمير، في تصريحات ، ان تركيا حققت 229 مليوناً و 777 الف دولار من صادرات الفستق الى 96 دولة في عام 2024 بزيادة 52% عن العام الذي سبقه.وأضاف ان المانيا كانت الوجهة الأولى لصادرات الفستق التركي لعام 2024 بقيمة 49 مليون دولار، تليها إيطاليا ثانياً بقيمة 47 مليون دولار، وكازاخستان ثالثاً بقيمة 12 مليون دولار، والعراق رابعاً بقيمة 4 ملايين دولار، وقيرغستان خامساً، والصين سادساً.واشار كيزباديمير الى ان الفستق المزروع في جنوب شرق البلاد يحظى بطلب كبير سواء في السوق المحلية أو الخارج، مبينا أن الفستق يطلق عليه...
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام طريقة جديدة لتعامل مبدعي المحتوى مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات. وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شركة ميتا بلاتفومس المالكة للمنصة قدمت إضافة تسمى "الشهادات"، والتي تسمح لمنتجي المحتوى بالحصول على عائد من خلال الأراء الإيجابية التي ينشرها صناع المحتوى كتعليقات على منشورات وإعلانات العلامات التجارية على منصة التواصل الاجتماعي.وتستغل العديد من العلامات التجارية حالياً المعلقين الذين يتقاضون أجوراً، أو تحفز العملاء على كتابة تعليقات إيجابية. بالنسبة لشخص يبحث عن منتج جديد، قد يكون من الصعب معرفة من هو العميل المعجب حقاً بالسلعة، ومن قد يكون مزيفاً في قسم التعليقات.إن إضافة طريقة تسمح لمنتج المحتوى بتقديم نفسه كمروج يحصل على...
وأخبر بن تشو، مؤسس الشركة، المستخدمين بأن أموالهم «آمنة»، وأن الشركة ستُعيد الأموال لأي «متضرر»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وقالت الشركة إن القراصنة قاموا بالسرقة من محفظتها الرقمية الخاصة بعملة «إيثريوم»، التي تُعدُّ ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة بعد «بيتكوين». وأوضح تشو أن الأموال المسروقة «يمكن تغطيتها من قبل الشركة أو عن طريق قرض من الشركاء». وتمتلك «باي بت» أصولاً بقيمة 20 مليار دولار. وقالت «باي بت» إن القراصنة حوَّلوا الأموال إلى «عناوين غير محدد»، وبعد السرقة انخفضت قيمة عملة «إيثريوم» بنحو 4 في المائة يوم الجمعة. ويتجاوز حجم السرقة الرقم القياسي السابق الذي كان عبارة عن سرقة بقيمة 620 مليون دولار من شبكة «رونين» للمنتجات الرقمية في عام 2022. وتأسست «باي بت» في عام...
قال الرئيس دونالد ترامب، السبت، إنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي. وتزامن ذلك مع مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق على موارد كييف من المعادن الثمينة. US President Donald Trump:The US should take rare metals, oil and everything else it can from Ukraine. We will get our money back because that's what it should be. pic.twitter.com/6gxVfGHq4D — Sprinter Observer (@SprinterObserve) February 22, 2025 وقال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها". وأضاف "أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها. أما نحن فأعطينا المال دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئاً في مقابل كل الأموال التي دفعناها". وتابع في خطاب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يسعى إلى "استعادة الأموال" التي قدمتها الولايات المتحدة كمساعدات لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وذلك في إطار مباحثات بين واشنطن وكييف بشأن اتفاق محتمل للاستفادة من الموارد المعدنية الأوكرانية.وخلال كلمته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC)، وهو تجمع سنوي للمحافظين يعقد في ميريلاند، قال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".وأشار إلى أن أوروبا قدمت المساعدات لأوكرانيا على شكل قروض، بينما قدمتها الولايات المتحدة مجانًا، مما جعله يرى أن واشنطن تستحق تعويضًا عن المساعدات المقدمة.وأضاف ترامب: "نحن أعطينا المال دون مقابل، وأريد منهم أن يعطونا شيئًا في المقابل."كما أشار إلى أن أوكرانيا، المعروفة بلقب "سلة خبز أوروبا" بسبب إنتاجها الزراعي، تمتلك أيضًا معادن نادرة...
خاص قام الممثل المصري محمد رمضان بتوزيع “رزم” من الأموال على أحد الأشخاص في الشارع، مما أثار جدلًا كبيرًا حول قصة هذه الأموال. و ظهر رمضان في الفيديو المتداول وهو يوزع الأموال على الشخص ثم يقبله ويحتضنه، وبعدها منحه الحراس سترة حمراء وضعها رمضان على كتف الشخص بعد منحه المال ، وسط تفاعل الجمهور الذي قام بغناء أغنية رمضان الشهيرة “نمبر وان”. وأكدت المصادر أن هذه اللقطات تُصور ضمن برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي سيعرض يوميًّا في شهر رمضان المقبل . وظهر الحراس المحيطون برمضان وهم يرتدون القبعات والقمصان المطبوعة عليها شعار البرنامج، حيث كتب عليها “مدفع رمضان”. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/فيديو-طولي-369.mp4
أكد دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على خلفية مباحثات واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".موارد كييف من المعادنوأضاف: "أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها. أما نحن فقد أعطينا المال من دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئا في مقابل كل الأموال التي دفعناها".أخبار متعلقة أمريكا.. مقتل مسلح أطلق النار في مستشفى بولاية بنسلفانياأنغولا.. وفاة 163 شخصًا بوباء الكوليرا خلال عام .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%;...
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "حزب الله" يواجه أزمة مالية حقيقية مع قطع خطوط الإمداد التقليدية التي كانت تأتيه من إيران والمتمثلة في مطار بيروت وسوريا. وقالت الصحيفة إنّ "هذه الأزمة المالية تأتي في وقت يتعرض الحزب لضغوط لتعويض وتوفير الدعم للمواطنين الغاضبين من بطء وتيرة إعادة الإعمار بعد تدمير قراهم في الحرب الأخيرة مع إسرائيل". وزعمت الصحيفة أن "المشاكل المالية التي يواجهها حزب الله تعد التهديد الأخطر مقارنة بخسارته لنفوذه لسياسي في البلاد بعد انتخاب جوزاف عون رئيسا للبلاد". وفي الأسبوع الماضي، مُنعت طائرة إيرانية من الهبوط في بيروت من قبل المسؤولين اللبنانيين، وسط مزاعم إسرائيلية بأن إيران كانت تستخدم الرحلات التجارية لتهريب الأموال إلى الحزب. وعلى طول الحدود الشرقية للبنان، بدأت الحكومة السورية...
تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، الجمعة 21 فبراير/ شباط وسط تفاعل الأسواق مع اختراق Bybit وسرقة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من Ethereum وأصول أخرى من البورصة. وكان كشف الرئيس التنفيذي لشركة Bybit أنه تم اختراق منصة العملات المشفرة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من إيثريوم وأصول أخرى من البورصة. وبعد هذا الاختراق، بدأت الأموال في الانتقال إلى عناوين جديدة حيث يتم بيعها. حتى الآن، تم بيع 200 مليون دولار أميركي من الـ STETH، وفقاً لشركة Arkham Intelligence. فقدت البتكوين أكثر من 3,279 دولار، لتصل إلى 95,262 دولار ، متراجعة بأكثر من 3% خلال تعاملات الجمعة. وتراجعت عملة الإيثريوم بأكثر من 4%، لتصل إلى 2,638 دولار . كذلك خسرت عملة سولانا أكثر من 3.5% عند 168...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه. سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة...
بيروت (الاتحاد) أخبار ذات صلة «البرلماني العربي»: دعم سيادة لبنان على كامل أراضيه العراق يعلن مواصلة تزويد لبنان بالوقود وفق ترتيبات خاصة أعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد. وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة. وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن...
كشفت مصادر لوكالة رويترز، الجمعة، عن إمكانية موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار في أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات جمعت مسؤولين روس كبار وأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب ما نقلته رويترز عن 3 مصادر، فإن أحد الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل. وأوضحت المصادر ذاتها التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المناقشات ولأن المناقشات ما زالت في مراحل أولية، أن روسيا ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20 بالمئة تسيطر عليها قواتها في أوكرانيا. والثلاثاء الماضي، عقد مسؤولون روس وأمريكيون كبار مباحثات مشتركة في الرياض...
ارتفع عدد العملات المزيفة في ألمانيا بشكل حاد مرة أخرى، ووصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017. وسحبت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك في ألمانيا 72 ألفا و413 ورقة نقدية مزيفة من التداول عام 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023. وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني بوركهارد بالتس "نشهد زيادة في عدد الأموال المزيفة، سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو"، مضيفا أنه في أوروبا بوجه عام ارتفع عدد عملات اليورو المزيفة التي تم ضبطها بنسبة 18.6% على أساس سنوي إلى 554 ألف ورقة نقدية. وأضاف بالتس "لكن هذا لا يعني أن عمليات التزييف تحسنت، من الممكن التعرف بسهولة على عمليات التزييف البدائية في معظمها"، موضحا أنه يجرى منذ سنوات تداول أوراق النقدية فئة 10 و20...
شمسان بوست / متابعات: افادت مصادر حسنة الإطلاع بأن هناك عقوبات مرتقبة على بنوك وشخصيات في اليمنولم يفند المصدر السياسي والإقتصادي نوعية هذه العقويات او ستشمل من ومن اي طرف لكنه المح بأن هذه العقوبات ستشمل الحوثيين واخوان اليمن وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنوك وشخصيات في اليمن.في عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً، من بينهم هاشم إسماعيل المداني، رئيس فرع البنك المركزي في صنعاء، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع. كما فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت وبنك سبأ الذي يتبع شركات حميد الأحمر القابضة للتجارة والاستثمار لدعمه المالي للحوثيين والجماعات المتطرفة بحسب التصنيف الأمريكي في عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات...
بغداد اليوم - العراق والأمم المتحدة يبحثان آليات التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة
مرت أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، ولم تسجل البلاد عودة لأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين بعد، وخاصة من دول الجوار السوري (تركيا، الأردن، مصر)، الأمر الذي يطرح باب التساؤلات واسعاً عن الحسابات التي تعرقل ذلك. ويرى محللون اقتصاديون وخبراء تحدثوا لـ"عربي21"، أن سوريا بقيادتها لم تلتقط أنفاسها بعد لتتحول إلى بلد جاذب للاستثمار، وأرجعوا ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار العقوبات الغربية على البلاد، إلى جانب عدم استقرار سعر العملة المحلية، وصولاً إلى فقدان حوامل الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي. ومنذ اندلاع الثورة السورية، شهدت البلاد هجرة غير مسبوقة لأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار، وغالبيتهم استقروا في دول الجوار السوري. سطوة العقوبات الأكاديمي والباحث في الاقتصاد يحيى السيد...
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الإرهابية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). Comment se financent les terroristes en France ? Les détails avec Nathalie Goulet (@senateur61)https://t.co/xAN6rkzzLY pic.twitter.com/HRTKxE5JJF —...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم...
عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحيتوقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 21 فبراير 2025يجب عليك أن تعمل بجد لتحقيق أهدافك. يجب عليك أن تتحلى بالصبر في خضم المواقف الصعبة التي قد تحدث. سيساعدك النهج الهادئ في التعامل مع لحظات الاستفزاز.توقعات برج الميزان مهنياقد لا تكون جبهة العمل مواتية، فقد تواجه بعض المواقف العصيبة في وظيفتك، وقد يجعلك هذا في حالة من القلق.توقعات برج الميزان عاطفياإن التعامل الهادئ والهادئ مع شريكك أمر ضروري لتجنب اللحظات المزعجة، قد تظهر علامات الإحباط تجاه حبيبك وقد يؤثر هذا...
برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خيرنرصد لكم توقعات برج العذراء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحيتوقعات برج العذراء وحظك اليوم 21 فبراير 2025من المتوقع أن يكون هذا يومًا جيدًا حيث ستبدو بمعنويات عالية وعقل هادئ، قد تسعى أيضًا إلى الاسترخاء من خلال المشاركة في الأنشطة الترفيهية والتسلية.توقعات برج العذراء مهنياستكون جبهة العمل مواتية لإنجاز المهام في الوقت المناسب، ستستمتع بعملك وستنجزه بسهولة أيضًا.توقعات برج العذراء عاطفياستتمكن من مشاركة اللحظات الممتعة واللطيفة مع شريكك، وسيتعزز الاحترام المتبادل بينكما بشكل كبير.توقعات برج العذراء مالياسيكون تدفق الأموال مشجعًا جدًا لهذا اليوم، وسوف تتمكن من استغلال مواردك في...
ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعلى الحاكم الحالي بالانابة وسيم منصوري وعلى انطوان سلامة و رجا أبو عسلة بجرائم المواد 363 و371 و376 و377 و 671 من قانون العقوبات معطوفة على الفقرة 9 من المادة الاولى من قانون تبييض الاموال و المادتين 3و9 من القانون نفسه والمادة 14 من قانون الاثراء غير المشروع والمادتين 7و8 من قانون رفع السرية المصرفية، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة توقيفهم وجاهياً والا غيابياً. ويأتي هذا الادعاء على خلفية الاختلاسات في ملف شركة اوبتيموم.
ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة "سيد راديو" المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار "شيرش ميدي" الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الجهادية، شاركت بنفسها في رئاستها. كما قدّمت تقريراً عن تمويل الإرهاب إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي. قنوات تمويل بسيطة! في فرنسا وأوروبا، تُواجه الأعمال الإرهابية، على حدّ تعبير ناتالي جوليت "قدراً كبيراً...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا جديدا من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر يهدف إلى منع أموال دافعي الضرائب من دعم الهجرة غير الشرعية وأمر يهدف إلى التخلص من اللوائح التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة "تجاوزا"، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.ويحظر الأمر المتعلق بالهجرة استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ويوجه جميع الوكالات الحكومية بتحديد أي برامج ممولة اتحاديا تقوم بذلك.ويشمل الأمر التنفيذي أيضا عدم استخدام الأموال الفيدرالية من قبل الولايات لمساعدة ودعم المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للبيت الأبيض.
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025 المستقلة/- في تصعيد جديد تجاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، متسائلًا عن مصير الأموال الطائلة التي قدمتها الولايات المتحدة لنظام كييف خلال الحرب مع روسيا. أين ذهبت أموال المساعدات؟ ترامب، المعروف بموقفه المتشكك تجاه الدعم الأمريكي لأوكرانيا، قال في تصريح عبر منصته “تروث سوشال”: “حان وقت الانتخابات، وحان الوقت أيضًا لمعرفة ما حدث مع كل هذه الأموال. زيلينسكي يقول إنه لا يعرف أين هي الأموال، وأود أن أعرف أين ذهبت كل الأموال التي أرسلناها إلى أوكرانيا.” وأضاف أن زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار على حرب وصفها بأنها “لا يمكن كسبها”، كاشفًا أن الرئيس الأوكراني اعترف بأن نصف هذه الأموال مفقودة، حسب...
الرياض أوضح الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد حكم التعامل مع البنوك الإسلامية إذا كانت الأرباح تُوزع كل ثلاثة أشهر. وقال الشيخ سليمان خلال حديثه في قناة الرسالة: “إذا كانت المعاملة شرعية وصحيحة لتشغيل الأموال، وبعد مرور كل ثلاثة أشهر يُنظر في حصيلة تشغيل هذه الأموال وتحديد الأرباح ثم تُوزع، فلا بأس بذلك ، أما إذا كانت الأرباح ثابتة، فلا يجوز.” وتابع الشيخ: ” إذا كان البنك يدفع مبالغ ثابتة ومحددة كل شهر دون حساب محدد في نهاية السنة، فهذا لا يجوز ، فليس من الصحيح أن تكون النسبة المتحصلة من الأرباح متساوية كل ثلاثة أشهر.” ونوه الشيخ بأنه يجب التحقق من البنك ومدى التزامه بالمعايير الشرعية فيما يتعلق بتشغيل هذه الأموال. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/wZuTOb33lwQZ8Rgq.mp4
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما واسعا على سلفه الديمقراطي جو بايدن، متهما إياه بأنه "أهدر الأموال بشكل غير مسبوق".وفي كلمة أمام مؤتمر قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي الأمريكية وجه ترامب انتقادات لاذعة للإدارة السابقة، حول قضايا تهم الاقتصاد والهجرة.وقال ترامب إنّ ما سماه "العصر الذهبي للولايات المتحدة عاد للتو"، مضيفا: "منذ انتخابي رئيسا عادت عجلة الاقتصاد للدوران".واعتبر أن إدارة الديمقراطي جو بايدن أهدرت كثيرا من الأموال وأنه يجب تصحيح هذا الوضع، وأضاف: أنهينا بالكامل "حرب" الإدارة السابقة على العملات الرقمية.وأشار إلى أن إدارة الكفاءة الحكومية توفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.وبخصوص ملف الهجرة قال ترامب إن "سياسة الحدود المفتوحة أضرت كثيرا بلدنا وعلينا إنهاؤها" مؤكدا أنه "يجب على أوروبا إعادة النظر في قضية الهجرة".
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال في مصر وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث ان القانون وضع عقوبات مالية ومصادرات صارمة قد تصل إلى وقف النشاط نهائيًا فيما يلي:غرامات تعادل ضعف الأموال المغسولةفرض القانون غرامات مالية قاسية على المتورطين في غسل الأموال، حيث نص على معاقبة المخالفين بغرامة تعادل قيمة الأموال أو الأصول المغسولة، وفي حالة تعذر ضبط هذه الأموال أو كان قد تم التصرف فيها لشخص حسن النية، يتم فرض غرامة إضافية تعادل نفس المبلغ.ولم يكتف القانون بذلك، بل حدد عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المغسول ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة الأموال...
اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، أحمد عبدالله الحمادي، المحامي العام ونائب رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام، والدكتور مروان جاسم محمد، وكيل أول النيابة ومدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، كخبيرين مقيّمين دوليين معتمدين لدى المجموعتين.وأكدت النيابة العامة الاتحادية، أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لمسيرة تميزها التي رسّختها في هذا المجال، حيث سبق في عام 2019 اعتماد الدكتور طارق الراشد المحامي العام الأول لنيابة عجمان الكلية رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام كمقيم دولي معتمد من قبل مجموعة «مينافاتف»، كما تم في عام 2023 اعتماد ناصر الخاطري عضو نيابة في نيابة عجمان كمقيم دولي معتمد لدى مجموعة «فاتف»، ما يعكس ريادتها في...
دعت “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ” المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا. وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة. وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام...
قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
اتهمت إسرائيل، الثلاثاء، تركيا بدعم حزب الله اللبناني والتعاون مع إيران في هذا الملف وسط تساؤلات عن مدى مصداقية تلك الاتهامات. وقال وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ومورغان أورتاغوس، مساعدة الممثل الخاص الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن تركيا تتعاون مع إيران في تهريب الأموال لحزب الله. وأضاف أن طهران كثفت جهودها لإعادة حزب الله إلى السلطة. ووفقا لما أعلنه مكتب ساعر، فقد قال للضيوف: "لقد تصاعدت جهود إيران لنقل الأموال إلى لبنان من أجل إحياء قوة حزب الله ومكانته، ويتم تنفيذ هذه الجهود، من بين قنوات أخرى، عبر تركيا وبالتعاون معها". وتضم هذه المجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور دان سوليفان، والسيناتور شيلدون وايتهاوس، وريتشارد بلومنتال،...
دعت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال في أنحاء العالم إلى الاستفادة من المزايا العديدة التي تتيحها تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة وفقًا للاشتراطات والمهن المعتمدة، بشرط ألا أن تزيد مدة بقائه في الدولة عن 180 يومًا. وأكدت الهيئة ضرورة توفر 4 شروط للتقدم للحصول على خدمة التأشيرة في مقدمتها أن يكون طالب الخدمة محترفًا في ممارسة العمل الذي يرغب في استكشاف فرصه في دولة الإمارات، ووجود جواز سفر ساري المفعول لأكثر من (6) أشهر، وتوفر تأمين صحي داخل الدولة، إضافة إلى تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة مغادرة الدولة. أخبار ذات صلة خلال لقائه...
أكدت شركة “سوديفام” إلتزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها. وفي بيان للشركة “جيلي الجزائر” أشارت إلى أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد. فهي خارجة تماما عن إرادتهم ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها بأسرع وقت ممكن. كما أشارت إلى أن هنالك بعض المعلومات المغلوطة المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد تتسبب في لبس غير مبرر. مؤكدة على العمل بشفافية والتواصل بشكل مستمر مع عملائها لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات. أما فيما يخص طلبات إسترجاع الأموال، فقد أكدت الشركة، أنها تقوم بمعالجة الطلبات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك. مع تعويض...
قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة الشرقية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن الشخص المذكور، وله معلومات جنائية، قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. فعل ذلك من خلال تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات. وقدرت قيمة الممتلكات المغسولة بـ100 مليون جنيه.
كتبت" الاخبار": تبلّغ لبنان بصورة رسمية من الجانب الأميركي بأنّ أي مساعدات أو قروض ستُقدّم للمساعدة في إعمار ما تهدّم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، يجب أن يسبقها إعلان من الحكومة عن إنشاء صندوق رسمي بإدارة مستقلة، وأن تكون هناك آلية للعمل تمنع وصول حزب الله إلى إدارة هذا الصندوق أو إلى الأموال التي ستوضع فيه. وقال مصدر رسمي إن الاتصالات تركّز الآن على ما سيحمله الرئيس جوزيف عون في جولته العربية المرتقبة بعد نيل الحكومة الثقة، خصوصاً أنه سمع وعوداً من موفدين عرب باستعداد دولهم للمساعدة في الإعمار، علماً أنه سبق لدولتي الكويت وقطر أن أبلغتا لبنان استعدادهما للمباشرة بالدعم، لكن يبدو أن هناك ضغوطاً أميركية لعدم حصول ذلك كما جرى عام 2006، عندما تولّت الدولتان توفير الدعم...
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا النوع من المعاملات لا يجوز شرعًا، ردا على سؤال أحد المواطنين حول حكم الاشتراك في تطبيقات على الهاتف المحمول تأخذ مبلغًا كضمان وتعرض ربحًا يوميًا بناءً على المشاهدات والتفاعلات.إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائبضوابط تسوية ضريبة التصرفات العقارية أو الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيينوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن الربح الناتج من مثل هذه التطبيقات يعتبر غير حلال، لأن المستخدمين يدفعون أموالًا في البداية دون معرفة مصير هذه الأموال، حيث يتم جمع ملايين الجنيهات بهذه الطريقة، وتظل الأموال غير واضحة المعالم، مما يفتح الباب للغش والنصب.كما أشار إلى أن التفاعل على التطبيقات، مثل إعطاء "لايكات" بشكل وهمي على منتجات أو محتوى لا يحقق...
رامي بن سالم البوسعيدي يُشكِّل إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان خطوة محورية في تطوير البيئة القانونية والاقتصادية، ويعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا ذات الطابع التجاري. ويأتي هذا القرار استجابة لمتطلبات السوق الحديثة التي تتسم بتعقيد العلاقات التجارية وتشعبها؛ حيث ستتولى المحكمة النظر في جميع المنازعات التي يكون أحد أطرافها تاجرًا أو تتعلق بالأعمال التجارية أو عقود الاستثمار؛ مما يوفر آلية متخصصة وسريعة لمعالجة النزاعات التجارية بشكل يضمن الاستقرار القانوني والشفافية في التعاملات، ويعد تخصيص جهة قضائية لهذه النوعية من القضايا عاملًا حاسمًا في تقليل الضغط على المحاكم العامة من خلال وجود كادر قضائي متخصص يمتلك الخبرة والكفاءة في التعامل مع القضايا التجارية والاستثمارية على مختلف...
قدمت مصالح شرطة مطار هواري بومدين 3 متهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء. ضبطوا متلبسين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج منها دولتي تركيا والإمارات العربية المتحدة. حيث تبين أن المبالغ المالية المحجوزة، ليست مبررة أو مرخصة بسند بنكي. كما تعمد المتهمون خلال سفريتهم إخفاءها عمدا في أماكن يصعب الكشف عنها خلال التفتيش اليدوي، وهذا بغرض التمويه. ومنه التمكن من اخراج تلك الأموال بطريقة غير شرعية. طرق غريبة لتهريب الأورو حيث قام احد المتهمين الذي تجاوز عمره العقد الخامس، بإخفاء مبلغ مالي من الاورو، تحت حزام سرواله، على مستوى الخصر الأيسر. فيما قام متهم آخر باخفاء مبلغ مالي من نفس العملة بداخل علبة معجون الأسنان بطريقة احترافية. فتم ضبط المبالغ المالية محلّ التهريب وحجزها وإحالة أصحابها إلى التحقيق الداخلي...
زنقة 20 | الرباط بعد أشهر طويلة ، أنهت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، البحث في ملف الاختلاسات التي شهدتها وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان شهر ماي 2024. و أحيل نائب رئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو” ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد تحقيقات طويلة لجرد المبالغ الضخمة التي اختفت من الوكالة البنكية. هذا و ينتظر أن تنطلق قريبا أولى جلسات المحاكمة التي يترقبها عدد من ضحايا هذه العملية التي هزت مدينة تطوان العام الماضي. نائب لرئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو”، متهم اختلاس ملايير السنتيمات من الحسابات البنكية لمؤسسات وهيئات عمومية بالمدينة وحسابات لمواطنين داخل وخارج أرض الوطن، رفقة موظف آخر....
يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية سحب أموال من تطبيق "أنستاباي" بدون استخدام بطاقة الفيزا، لأنه في كثير من الأحيان، قد ينسى عملاء البنوك من مستخدمي البطاقات البنكية، البطاقة الخاصة بهم في المنزل، ويزداد الأمر سوءا إذا كان العميل يرغب في سحب أموال لقضاء حاجة مهمة، ويعتقد البعض أن هناك صعوبة في سحب الأموال الخاصة بهم دون استخدام الفيزا أو البطاقة البنكية، لكن في حقيقة الأمر يمكن إجراء ذلك إذا كان العميل لديه محفظة إلكترونية، ويستخدم تطبيق إنستاباي في التحويلات البنكية.كيف تسحب أموالك من ATM دون فيزا بخطوات سهلة؟يمكن لعملاء البنوك سحب الأموال الخاصة بهم دون استخدام البطاقة البنكية حال نسيانها أو فقدانها، ويساعد تطبيق إنستاباي الذي يتيح فرصة التحويل للمحافظ الإلكترونية دون رسوم، لذا نوضح كيفية سحب أموال...
بقلم: د. سنان السعدي .. كان يا مكان في سالف العصر والزمان ..كان هناك راعي يهرب الاغنام ويسرق الرعيان . وكان هذا الراعي انسان طموح والغدر في عينيه يلوح . فقد اعماه حب المال فأصبح له عبدا ولا يتورع من اجله بالتحالف مع الدجال ؟ فتملق وتزلف للحكام واصبح واجهتهم في الامام ، فزادت امواله وتغيرت احواله ؟ لكن الاموال لا تصنع الرجال ؟؟عصفت الحرب في البلاد بعد حصار اباد الحرث وانهك العباد ، فكان هذا الراعي مؤتمن على بعض المال العائد الى اولئك الرجال ؟؟؟ فاستغل الفرصة فخان الامانة واستولى على الاموال ومن هنا بدأت رحلة الخيانة ؟ وفي عام 2003 احتلت الديار ودب الخراب والدمار، وهنا كبر طموح الثعلب وغير المسار، فقرر في عام 2005 دخول السياسة بمكر...
الرياض قدم المحامي مصعب العيدي عدة نصائح هامة لضحايا الاحتيال المالي حول كيفية التعامل مع هذه المواقف. وأكد العيدي خلال حديثه عبر برنامج “ياهلا”، بضرورة تقديم بلاغ فوري، حيث يُنصح بالتوجه مباشرة إلى أقرب مركز شرطة أو استخدام المنصات الإلكترونية المخصصة لتقديم البلاغات، لضمان سرعة التعامل مع القضية. وأوضح أنه بعد تقديم البلاغ، يتم تحويله إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق ومتابعة القضية لضمان حقوق الضحية، وفي حال كانت الأموال المحولة لا تزال في متناول الجهات المحتالة، فإن التحرك السريع يزيد من فرص استعادتها قبل تصرف الجناة بها. وأبان المحامي أن البنك المركزي أنشأ غرفة عمليات متخصصة للتعامل مع قضايا الاحتيال المالي، مما يسهم في تعزيز فعالية استرداد الأموال وملاحقة المحتالين. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/uQNcYnEPr3mo_ekw.mp4
ما طريقة استرداد الأموال المحولة بالخطأ إلى رقم عبر إنستاباي ؟ سؤال يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين المتعاملين على تطبيق إنستاباي الأوسع انتشارًا ضمن تطبيقات تحويل الأموال في مصر.ما هو إنستاباي؟يُعد إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي المصري في أبريل 2022، بهدف تسهيل عمليات التحويل المالي اللحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما يجعله بديلاً عمليًا للمدفوعات النقدية.في خطوة داعمة للمستخدمين، أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن مد فترة الإعفاء من أي رسوم أو عمولات على التحويلات البنكية الإلكترونية، بما يشمل تحويلات إنستاباي، ما يعزز سهولة الاستخدام والأمان المالي.اقرأ أيضًا:البنك المركزي حسم الأمر.. متى تنتهي مهلة الإعفاء من رسوم إنستاباي؟خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟خاف على فلوسك.. تحذير...
أستطيع أن أخمن هدفين محتملين من إنشاء حكومة موازية: الأول هو تهديد الجميع بتقسيم البلاد وخلق مجالاً للابتزاز السياسي وتوفير مساحة للحلفاء الآخرين للمناورة والظهور بمظهر الجماعة العاقلة، المعتدلة، الحادبة علي مصلحة الوطن. الهدف الثاني، وهو الأهم، هو أن توفر الحكومة الموازية قناة لغسيل الأموال والدعم الدبلوماسي الخارجي للجنجويد.من الواضح أن الإدانة الدولية للجنجويد قد ألحقت بهم تكلفة باهظة، وخاصة الإدانات من قبل الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة ووسائل الإعلام الغربية.هذه الإدانات التي اتهمت الجنجويد بالتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جعلت دعم الجنجويد محرجًا ومحفوفًا بالمخاطر بالنسبة للممولين الأجانب وموفرى السلاح. بالإضافة إلى تلويث سمعة داعمي الجنجويد، فإن الإدانات تعرضهم أيضًا لمشاكل محتملة مع القانون الدولي والمحاكم الدولية. يمكن للداعمين الاجانب الإلتفاف حول هذه...
تلقى النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، إشادة كبرى من قِبل أحد زملائه في النادي، بعد تألقه في مباراة الأمس ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال لاعب فريق مانشستر سيتي، سافيو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لم يدفع مانشستر سيتي الأموال مقابل لا شئ، لقد كان أحد أفضل هدافي الدوري الألماني".وأضاف: "أنا متحمس له! لقد أخبرته في غرفة الملابس أنني سأمنحه تمريرة حاسمة ضد نيوكاسل، ولا يسعني إلا أن أشكر الله على ذلك".وكان سافيو عند وعده حيث صنع الهدف الثالث، هاتريك، لـ مرموش، مانحًا إياه يومًا لا يُنسى أمام جماهير حامل اللقب.وواصل: "أنا سعيد بالنقاط الثلاث وأيضًا عدم استقبال أي أهداف، من المهم الحصول على الثقة خلال المباراة حتى نحقق نتيجة جيدة للغاية ونكون واثقين من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10سنوات في تزوير المحررات الرسمية بمنطقة عين شمس .أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة قيام احد الأشخاص له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية من وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية عن طريق وإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ، والترويج لنفسه بقصد الإستفادة المادية.وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي وثائق الزواج والطلاق وإخطارات أكلاشيه لافتة إعلانية 2 هاتف محمول بفحصهما فنيا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
يمانيون../ أكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، خلال زيارته للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في صنعاء، على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الأموال العامة وتعزيز الشفافية، بما يضمن حماية المال العام وممتلكات الدولة. واطّلع الوزير على سير العمل في الإدارة، مستمعًا إلى شرح مفصل من العميد يوسف القاسمي حول الإنجازات المحققة والخدمات المقدمة، مشيدًا بدور مباحث الأموال في التصدي للمخالفات المالية ومكافحة الفساد. وأكد وزير الداخلية على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة. من جهته، عبّر مدير مباحث الأموال عن شكره لدعم قيادة الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الجهود في ملاحقة الجرائم التي تمس المال العام، وتطبيق الأنظمة التي تعزز الأمن الاقتصادي وتخدم مصلحة الوطن والمواطن.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث...
الثورة نت/.. ناقش رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، اليوم مع مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية المال العام. وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق بين الجهاز المركزي ومباحث الأموال العامة، ومكونات المنظومة الرقابية، لضمان التعامل مع أي وقائع قد تضر بالمال العام. كما تطرق إلى آليات العمل المستقبلية لتطوير الإجراءات القانونية، وتعزيز دور المنظومة الرقابية، وتحسين آليات جمع الاستدلالات. وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في مجال تدريب الكوادر القانونية والفنية لتعزيز قدراتها في اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة. وفي اللقاء أكد العماد أهمية التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومباحث الأموال العامة.. مشيرًا إلى أن تبادل المعلومات وتنفيذ المهام بشكل مشترك يُعد أمرًا حيويًا لحماية المال العام. بدوره أوضح العميد القاسمي، أن...
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إقامة سرادق العزاء بعد الجنازة أمر جائز ولا حرج فيه، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تقديم واجب العزاء والتخفيف عن أهل المتوفى، خاصة إذا لم يكن لديهم مكان يسع المعزين. حكم إقامة سرادق العزاء وأوضح «فخر»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن هذا الأمر كان متبعًا قديمًا في القرى من خلال «المضايف»، حيث كانت العائلات تفتح أماكن مخصصة لاستقبال المعزين، ومع تغير الظروف أصبحت السرادقات بديلاً لها، وهو أمر لا يُعد بدعة طالما لم يُصاحب ببذخ وإسراف مبالغ فيه، مشددًا على أن الإشكالية تكمن في الإنفاق الزائد على هذه السرادقات. توجيه الأموال إلى الصدقات الجارية وأشار إلى أن...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها. وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم...
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس صاحب أكبر كيان تعليمي وهمي فى مدينة نصر لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" - مطبوعات دعائية.
الثورة نت| تفقد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي اليوم سير العمل في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والخدمات التي تقدمها الإدارة. واستمع وزير الداخلية من مدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، إلى شرح حول مستوى الإنجازات التي تحققت، والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب العملية والفنية المتعلقة بمستوى الأداء. واطلع وزير الداخلية على دور الإدارة في مكافحة جرائم الأموال العامة، والمساهمة الفاعلة في الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها كوادر ومنتسبي الإدارة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وأكد أهمية مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتقديم خدمات متميزة للمستفيدين، بما يعكس التزام الدولة بحماية المال العام وتعزيز الشفافية. بدوره أعرب العميد القاسمي عن تقديره للدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة الوزارة، لتطوير وتحديث الأنظمة والبرامج التي...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان...
أعلنت لجنة مكافحة الجرائم المالية التابعة للحكومة في موريشيوس اعتقال رئيس الوزراء السابق برافيد جوجناث بتهمة الفساد وغسيل الأموال. وفي توضيح للصحافة، قال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفدرالية إبراهيم روساي إن الاعتقال جاء بعد عمليات تفتيش قامت بها لجنة مكافحة الجرائم في مواقع مختلفة من ضمنها مسكن جوجناث الذي عثر فيه على 114 مليون روبية، أي 2.4 مليون دولا أميركي. وأضاف الناطق باسم لجنة الاتصال أن رئيس الوزراء السابق المتهم سيتم احتجازه في منطقة موكا وسط موريشيوس. وكان رئيس الوزراء الجديد نافين رامغولام قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن المصالح التابعة له ستقوم بمراجعة شاملة للمالية العامة، وذلك بعد التشكيك في دقة المعلومات والأرقام التي كانت تقدمها الحكومة السابقة. من جانبه، قال رؤوف جولبال محامي رئيس الوزراء السابق المحتجز...
طريقة استرداد الأموال المرسلة بالخطأ على الكاش.. تعد خدمة فودافون كاش، واحدة من الخدمات التي حققت شعبية كبيرة للغاية خلال السنوات الماضية، فالسهولة في إجراء التحويلات المالية بكسبة زر أو استخراج بطاقات مسبقة الدفع للشراء وإتمام عمليات اون لاين بشكل ناجح والكثير من الامتيازات الآخرى التي تحصل عليها بمجرد اشتراكك في تلك الخدمة. وخلال التأكيد علي إرسال المعاملات المالية من وإلى أي رقم يستخدم محفظة فودافون كاش أو أي رقم يعمل بنظام المحفظة الذكية سواء تلك المستخرجة من خلال البنوك كالبنك الأهلي ومصر وعودة وعدد من البنوك الآخرى، لا تقتصر إرسال واستقبال التحويلات على أرقام شركة فودافون فقط، بل يمكن لأي محفظة استقبال وارسال الأموال لأي رقم داخل مصر يتبع أي من شركات الاتصالات المصرية. فودافون كاش ما هو الحل...
رفعت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، جلسة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بالقضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، للمداولة وإصدار القرار. كانت المحكمة قد انعقدت اليوم في ثاني جلساتها، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك. ودفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامة. وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا....
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم...
الرياض أكد وزير المالية محمد الجدعان خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة على ضرورة استخدام كل دولار بفاعلية لتحقيق أقصى استفادة . وقال “الجدعان” : في وقتٍ تندر فيه رؤوس الأموال، علينا استخدام كل دولار بأكبر قدر من الفعالية، وقد نصل إلى توفير تريليون دولار عالميا وفقا لتقارير البنك الدولي . وتابع: كما أن الدول عليهم أيضاً جمع البيانات والمعلومات بشكل جيد ، واستخدام أفضل التقنيات بينما يستمرون في أعمالهم بدرجة عالية من الشفافية، ولابد أن نعمل على هذه الإصلاحات المالية لتحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص لزيادة التنافسية والفاعلية . https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1739695160751.mp4
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد...
كشف تحقيق أجراه موقع "ميليتري دوت كوم" الذي يهتم بأخبار الجيش الأميركي، أن 151 مليون دولار من الأموال المخصصة لإطعام الجنود تم اقتطاعها وتوجيهها إلى غرض آخر "مجهول". وأثارت المعلومات الواردة في التحقيق مطالب بـ"المساءلة السريعة" من جانب نواب أميركيين. ووجد التحقيق الذي سلطت عليه الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن من أصل 225 مليون دولار مخصصة لدفع بدل طعام لجنود الجيش الأميركي العام الماضي، فإن 151 دولار "اختفت". ووفقا لموقع الجيش الأميركي على الإنترنت، يتلقى الجندي نحو 465 دولارا شهريا تحت اسم "بدل معيشة"، وهو ما يفترض أنه مخصص لشراء الطعام. وقال مسؤول عسكري مطلع في حديثه عن الأموال المقتطعة: "عادت كمية كبيرة من أموال الجيش، وتستخدم في مكان آخر"، لكن المتحدث طلب عدم كشف هويته. وليس من...
شهرت وزارة التجارة السعودية بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل...
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات