2025-02-03@11:43:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7812
«م الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مع تزايد مخاوف التضخم بالأسواق العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقمية 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3775 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 10 دولارات بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 2674 دولارًا.وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4314 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3236 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5...
كشف مسؤول محلي، عن تسجيل 141 قضية اعتداء وعمليات سطو على أراضي الدولة بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع محلي في تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان، وحضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل رشاد الاكحلي، ووكيل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العيزري. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش تقارير حول القضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة والأوقاف، حيث وجه المحافظ نبيل شمسان، بإعداد تقارير مفصلة حول الاعتداء على أراضي الدولة والأوقاف في مديريتي المخا وذباب. وشدد المحافظ نبيل شمسان، على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومباحث الأموال العامة، ومكاتب هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة وفرعه بالمخا، والأوقاف والإرشاد، والشؤون القانونية، بالعمل ضمن منظومة واحدة لحصر كل القضايا والمحاضر، وتقديم ملفاتها الى نيابة الأموال العامة...
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”. وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة،...
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.القبض على شخص سرق دراجة نارية بالأسكندريةإحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بحدائق القبة قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”. يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية. وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة...
كشفت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، عن مفهوم الصدقة الجارية، وهى الصدقة المستمرة للأجيال المتعاقبة، لا لجيل واحد، والمتعدية للعديد من الأشخاص، لا لشخص واحد.وقالت الإفتاء إن من أبواب الصدقة طباعة المصاحف، وكتب العلم النافع، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، والمقابر للمحتاجين، وتوصيل الماء والكهرباء والخدمات للمحرومين، وإقامة جمعيات خدمية وتطوعية للزواج، وحل مشكلات الناس، وتوصيل احتياجاتهم للمسؤولين وما شابه، ممَّا يُحقّق غرض الدوام والتعدية.مصارف إنفاق أموال الصدقاتروى العلامة البلاذري في "فتوح البلدان" (ص: 131، ط. دار ومكتبة الهلال)، قال: [حدثني هشام بن عمار أنه سمع المشايخ يذكرون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مقدمه الجابيةَ من أرض دمشق، مر بقوم مُجذَّمين من النصارى، فأمر أن يُعطَوْا من الصدقات، وأن يجري عليهم القوت] اهـ.وعن جابر...
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024. وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي. وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة". وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار). الأموال المسترجعة تشمل الأصول المالية والعقارات والموجودات النقدية (غيتي) الأموال المسترجعة وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2...
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تطورات مشروع الشركة لإنتاج الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان.وقال الوزير إن اللقاء استعرض تطورات مشروع الشركة لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان بنظام الرخصة الذهبية ليكون أول مصنع للشركة في قارة إفريقيا باستثمارات تبلغ 55 مليون يورو، حيث يخصص المصنع 50% من إنتاجه للتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا و50% للسوق المحلي.ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواجهة التحديات التي قد تواجه المشروع.هيئة الاستثمار: 231 شركة قبرصية رأسمالها مليار دولار تعمل في مصرالعامة للاستثمار: 224 شركة يونانية عاملة في مصروأشار الوزير...
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعًا للحكومة. خصص لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب ومكافحتهما. كما تندرج في إطار الإلتزام بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. بالإضافة كذلك إلى تمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة. لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي GAFI. كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018. الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وذلك بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين....
تفاصيل كاملة.. كيف نقل نظام بشار الأسد الأموال من دمشق لموسكو؟
كشفت وثيقة سرية نشرها "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عليها عن عمليات سرية لتحويل أموال ضخمة عبر الخطوط الجوية السورية إلى موسكو. وقال المرصد إن العملية تعتبر من أكثر عمليات النقل المالي غموضا تورط فيها النظام السوري السابق. تفاصيل العملية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه ومنذ نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، كانت الخطوط الجوية السورية تدير رحلة أسبوعية إلى موسكو، تحديدا إلى مطار "فنوكوفو"، وعلى متن كل رحلة كانت تحمل حقائب مليئة بالأموال، تصل قيمتها في المتوسط إلى 20 مليون دولار أمريكي. وأوضح أن هذه الأموال كانت تنقل تحت إشراف مباشر من المخابرات الجوية، في عملية شديدة السرية. وبحسب الوثيقة فإن الحقائب كانت تسلم بشكل مباشر من مصرف سوريا المركزي إلى شاحنة حماية، ليتم نقلها إلى أسفل الطائرة...
تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة قام بها مسؤول المحاسبة في متاجر “تاريم كريدي” بقيمة 5 ملايين و644 ألف و414 ليرة تركية. تبين أن الشخص المذكور، “G.B”، قام بعمليات بيع وهمية لصالح ثلاث شركات، حيث تم تحويل الأموال إلى تلك الشركات التي قامت بدورها بإيداع جزء من العائدات في حسابات “G.B” وزوجته. كما تم الكشف عن استخدام الأموال في شراء منزل وممارسة القمار الإلكتروني.عملية احتيال بـ 5.6 مليون ليرة في إطار التحقيق الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة في أنقرة بشأن الادعاءات، تبين أن “G.B” قام بعمليات شراء وهمية للمنتجات عبر ثلاث شركات دون تسلم أي بضائع فعلية. وأظهرت التحقيقات أن تلك الشركات تلقت أكثر من 5.6 مليون ليرة كمدفوعات وهمية.تحقيقات وتحركات مالية مشبوهة وكشفت تحليلات الحسابات المالية للشركات والمشتبه بهم...
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال بقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية "International Compliance Association -ICA". ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية. تعزيز المهارات المعرفية وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن "البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات...
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تأمر بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية تحريك دعوى جنائية ضد مدير المكتب أصدرت سلطة التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية أمرًا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، على خلفية اتهامات جنائية وادعاءات بمخالفات قانونية وإدارية. تفاصيل القضية والتحقيقات بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تولت الإدارة العامة للتحقيق في هيئة الرقابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم (408) لعام 2024، المتعلقة بالمدعو (م.ر.ا) بصفته مدير المكتب. وقد تم سماع أقواله ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، التي تتعلق بإصدار تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في عمليات استرداد الأموال، وذلك بالمخالفة للتشريعات والنظم السارية. اتهامات بالجنسية المزدوجة وإلحاق الضرر بالمال العام وأشار البيان إلى أن المتهم يحمل جنسية دولة أخرى دون...
أبوظبي (الاتحاد)أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association -ICA)، مما يسهم في خلق بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال وتوفير مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة...
كشفت وثيقة سرية، اطلع عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عمليات تهريب أموال ضخمة عبر الخطوط الجوية السورية إلى موسكو، في واحدة من أشد عمليات النقل المالي غموضاً وفساداً تورط فيها النظام السوري السابق، وأن تلك الأموال في غالبيتها نتاج الاستثمار في تصنيع وتجارة الكبتاغون. وأكد مدير المرصد لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن آخر رحلة لتهريب تلك الأموال، أقلعت قبل 4 أيام فقط من هروب بشار الأسد إلى موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. فيديو 24 - كيف تبدو حياة بشار الأسد في روسيا؟بعد ربع قرن من حكم سوريا، بدأ بشار الأسد وعائلته فصلاً جديداً من حياتهم في روسيا، حيث انتقلوا من القصور في سوريا إلى أفخم ناطحات السحاب في موسكو حقائب مليئة بالأموال وقال التقرير إنه منذ نهاية...
أدلى عاطلان متهمان بسرقة حقيبة سيدة في منطقة الزيتون بالقاهرة باعترافات مفصلة أمام رجال المباحث حول تشكيلهم العصابي الذي كان يتخصص في سرقة الحقائب من السيارات. كسر الباب ..اعترافات عصابة سرقة المنازل في حلوان سقوط عصابة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بحلوان وفقًا للاعترافات، قال أحد المتهمين إنه كان يخطط مع شركائه لمراقبة السيارات المتوقفة في أماكن خالية أو نائية داخل منطقة الزيتون، حيث كان يتمكنون من سرقة الحقائب بسهولة.وأضاف أن عمليات السرقة تمّت بالاعتماد على تقنياتهم في فتح الأبواب باستخدام أدوات حادة، لافتًا إلى أن الحقائب التي تم سرقتها تحتوي غالبًا على أموال ومتعلقات ثمينة.كما أفادت المتهمة "فاطمة.س" (ربة منزل) بأنها كانت تتعاون مع الشابين وتساعدهم في تصريف المسروقات، مشيرة إلى أنهم كانوا يبيعون المتعلقات الشخصية ويتحصلون...
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «منافاتف»، في العاصمة الأردنية عمّان، لتفعيل الخطط الاستراتيجية للمجموعة.ترأس الاجتماع سامية أبوشريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس المجموعة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الإمارات، وبحضور سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة.وعقد الاجتماع لوضع الخطط التنفيذية لأولوياتهما الاستراتيجية المشتركة لرئاسة دولة الإمارات والأردن للمجموعة، والتي تم تحديدها واعتمادها من الاجتماع العام ال39 للمجموعة في نوفمبر 2024، بناءً على الإنجازات البارزة التي حققتها الرئاسة اليمنية لعام 2024.وستركز محاور الأولويات المشتركة لرئاسة المجموعة الإقليمية على تعزيز...
شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 12 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى.البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا انقلاب سيارة ربع نقل، وعلى الفور. انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث. بالمعاينة والفحص، تبين وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، وأدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق.وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على...
كشفت تحريات المباحث تفاصيل العثور على جثمان شاب داخل شقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر.وتوصلت التحريات أن الشاب تعرض لصعق كهربائي داخل الشقة، ولقي مصرعه في الحال.البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السادس.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أن الشاب تعرض لصعق كهربائي وهو السبب في وفاته، وعدم وجود شبهة جنائية.جرى إيداع الجثمان في ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور...
#سواليف كشفت وثيقة سرية، اطلع عليها «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن عمليات #تهريب #أموال ضخمة عبر «الخطوط الجوية السورية» إلى #موسكو، في واحدة من أشد عمليات النقل المالي غموضاً وفساداً تورط فيها #النظام_السوري البائد، وأن تلك الأموال في غالبيتها نتاج الاستثمار في تصنيع وتجارة #الكبتاغون. وأكد مدير «المرصد» أن آخر رحلة لتهريب تلك الأموال، أقلعت قبل 4 أيام فقط من هروب بشار الأسد إلى موسكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.وقال التقرير إنه منذ نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، كانت «الخطوط الجوية السورية» تدير رحلة أسبوعية إلى موسكو، وتحديداً إلى مطار «فنوكوفا»، وعلى متن كل رحلة تحمّل حقائب مليئة بالأموال، تصل قيمتها في المتوسط إلى 20 مليون دولار أميركي. ووفق وثيقة سرية مسربة حصل عليها «المرصد...
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص، وسيدة "صانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعى"، مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو.القبض على بلوجر وكشفت التحريات قيام الأخيرة بتصوير مقاطع فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول مسنة "تعانى من مرض الزهايمر" والإدعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين. تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على...
أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تدعى “جودي”، بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، إثر سقوط لو خشبي عليها من أعلى عقار سكني بمنطقة الهرم بالجيزة.إصابة طفلة بالهرم وكانت الطفلة "جودي" تسير برفقة والدها، وفجأة سقوط اللوح الخشبي من علو ليبدد أحلام الصغيرة، جرى نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع...
كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية حقيقة تلقي ضابط شرطة لمبلغ مالي من مواطن على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له.وأفاد المصدر بأنه لا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر في مقطع فيديو ضابط شرطة وهو يتلقى مبلغًا ماليًا من شخص.وأكد المصدر أن الفيديو قديم يعود لـ عام 2015، وبفحصه فنيا تبينأن المتورط في هذه الواقعة فرد أمن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده.وتابع المصدر أن تم إنهاء خدمة فرد الأمن المتورط في تلك الفترة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة...
7 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة. وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم، إن “هذا العدد يمثل زيادة كبيرة عما تم تسجيله في عام 2023، إذ بلغ 1476 بلاغاً حينها”، مشيراً إلى أن “هذه الزيادة في عدد البلاغات عن العام السابق تحتم تفعيل الإجراءات الهادفة لحثِّ الجهات على عملية الإبلاغ عن المعاملات المالية التي قد تحمل في طيّاتها شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يُسهم في الإيفاء بالمتطلبات الدولية المترتبة على جمهورية العراق”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...
قال مصدر أمنى أنه تم إيقاف فردى أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق.التحقيق مع ضابطين وفردي أمنوأفاد المصدر الأمني أن الضابطين وفردي الشرطة تجاوزوا مع بعض المواطنين أثناء السيطرة على مشاجرة.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم احمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث وتبين من التحريات الأولية...
تعرضت ممرضة لحالة تسمم شديدة وأبنائها الثالثة، جرى نقل الأم إلى مستشفى دمياط العام لكنها فارقت الحياة بنما تم إيداع أطفالها في غرفة العناية المركزة.تسمم ممرضة وأبنائها الثالثة وقالت أسرة الممرضة التي تدعو ميادة حسان، 32 سنة، مقيمة بقرية الشعراء محافظة دمياط، أنها أصيبت بحالة إعياء شديدة اثر تناولها وأولادها وجبة "كبيس".تدهورت حالته الصحية فور انتهائهم من تناول الوجبة، جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى، لكن الموت كان أقرب للأم من الحياة.وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وفي سياق منفصل شهدت قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية عثور الأهالى على جثة ربة منزل داخل منزلها وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن المصرف العقاري، الثلاثاء، تخصيص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وفيما أشار الى أن مبادرة تمويل المجمعات الاستثمارية ما زالت مستمرة وتمتد لعام 2026 وفق شروط وضوابط، أكد أن الأموال المخصصة تجاوزت الـ 2 تريليون دينار. وقال مدير المصرف عباس الجواهري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف العقاري وبتمويل من البنك المركزي، أطلق خطة لشمول جميع المعاملات السابقة ضمن المبادرة العقارية في جميع فروع المصرف البالغة 16 فرعاً بالمحافظات العراقية"، مبيناً أن "المصرف العقاري خصص الأموال اللازمة لتشييد الوحدات السكنية، وأعلن عنها في الموقع الرسمي وتضمنت تغطية لجميع الوحدات السكنية خارج المجمعات". أما بخصوص المجمعات الاستثمارية، فقد أشار الجواهري الى أن "البنك المركزي خصص مبالغ لها وبدأ المصرف العقاري بتمويل...
نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى والمتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقتل المواطنين بمحافظات الصعيد .وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي - سبق اءتهامه فى 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام ، تحرش ، ضرب ، تبديد").وكشفت التحريات تورط المتهم بنشر تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوى الأنشطة الجنائية.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار مخططاتهاالآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات...
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تركزت المباحثات على سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة.وقال الوزير إن اللقاء ناقش عدة ملفات رئيسية، أبرزها تحسين التنافسية التجارية من خلال مواءمة السياسات وتشجيع الابتكار وتعزيز بناء القدرات، كما تم استعراض الخطوات اللازمة لتقليل الحواجز التجارية ورفع جودة المنتجات المتبادلة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق في كلا الجانبين.وأضاف الوزير أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، والعمل على خلق بيئة تجارية شفافة ومستقرة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة...
اجتمعت قيادة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "منافاتف"، في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية - عمّان، لتفعيل الخطط الإستراتيجية للمجموعة. ترأس الاجتماع سامية أبو شريف، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن، ونائب رئيس المجموعة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الإمارات، وبحضور سليمان بن رشيد الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة.وعقد اجتماع المجموعة لوضع الخطط التنفيذية لأولوياتهما الإستراتيجية المشتركة لرئاسة دولة الإمارات والأردن للمجموعة، والتي تم تحديدها واعتمادها من الاجتماع العام الـ39 للمجموعة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 ،بناءً على الإنجازات البارزة التي حققتها الرئاسة اليمنية لعام...
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب كمية من المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور. الداخلية تضبط 257 قضية مخدرات ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط كانت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط المتهم في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم إعداد كمين له بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتمكن فريق المباحث، تحت إشراف العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهم وضبط بحوزته 3 بنادق نارية وكمية من الذخيرة.تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهميةفي واحدة من أكبر القضايا...
زنقة 20 | متابعة علم موقع Rue20، أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش وجهت تهما ثقيلة لرئيس جماعة بإقليم طانطان تتعلق بـ”اختلاس وتوزير محاضر وتبدد أموال عمومية”. وحددت محكمة جرائم الأموال بمراكش يوم 10 يناير الجاري جلسة لانطلاق محاكمة “م.ب” رئيس الجماعة، والذي يشغل في نفس الوقت مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين. وجرى الإستماع للمعني بالأمر في قضية تزوير واختلاس أموال تتعلق بمشروع بناء طريق بميزانية قدرت بـ250 مليون سنتيم، بالإضافة إلى متابعة موظفين ومقاولين في الملف.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركزشرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب الناريةوالإتجار بها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المشار إليهاوأمكن ضبطه وبحوزته (أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي واقعة آخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز...
استمعت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مصرع شاب على الطريق الإقليمي في العياط والذين نفوا وجود شبهة جنائية، فقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفي وتسليم الجثة لذويها. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون فى الفيوم مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بدمنهور و قال شهود العيان، إن الشاب كان يقود الداراجة النارية وفجأة تعثر في شيء أدى إلى انقلاب الدراجة وسقط منها، وبمحاولة إسعافه ونقله للمستشفى تبين وفاته.استمعت النيابة العامة بالجيزة، إلى أقوال شهود العيان في الواقعة، والذين نفوا وجود شبهة جنائية، فقررت النيابة التصريح بدفن جثة المتوفي وتسليم الجثة لذويها.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد...
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37442) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (614) مخالفة السير بدون تراخيص. (69) دراجة نارية مخالفة. (22527) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (11) مخالفة موقف عشوائى. (1204) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (10) مخالفات شروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.ياتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.وفي واقعة أخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط...
أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة في منطقة بولاق الدكرور، ومصادرة الأسلحة النارية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كانت وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ببولاق الدكرور، تم ضبط المتهم وبحوزته 3 بنادق، وكمية من الذخيرة.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات...
الاقتصاد نيوز _ متابعة أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وبينما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة. وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا العدد يمثل زيادة كبيرة عما تم تسجيله في عام 2023، إذ بلغ 1476 بلاغاً حينها"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة في عدد البلاغات عن العام السابق تحتم تفعيل الإجراءات الهادفة لحثِّ الجهات على عملية الإبلاغ عن المعاملات المالية التي قد تحمل في طيّاتها شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يُسهم في الإيفاء بالمتطلبات الدولية المترتبة على جمهورية العراق. وأكد ممثل...
ليبيا – جلال حرشاوي يتحدث عن قضية تمويل حملة ساركوزي والمال الليبي تناول خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، جلال حرشاوي، تطورات قضية تمويل حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لم تتم إدانته حتى الآن، حيث بدأت المحاكمة منذ يومين فقط. المطالبة بإعادة الأموال الليبية وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية“، أشار حرشاوي إلى التصريحات الإعلامية التي أدلى بها سيف الإسلام القذافي، والتي طالب فيها السلطات الفرنسية بإعادة الأموال الليبية التي يزعم أنها استُخدمت في تمويل الحملة الانتخابية. أوضح حرشاوي أن استرداد هذه الأموال يتطلب قرارًا قضائيًا، مشددًا على أن سيف الإسلام القذافي ليس في موقع يمكنه إصدار مثل هذا القرار. أكد أن العملية القانونية لاستعادة الأموال الليبية تخضع لإجراءات...
كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن استيلاء موظفين في السفارة اليمنية في مصر على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولار، وترحيل القيمة الفعلية 27 دولار للنظام الآلي، والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، وفق وكالة سبأ الرسمية. كما تحدث التقرير -اطلع عليه محرر مأرب برس- عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي. وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة...
أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب شركة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال، حيث تم ضبطه أثناء محاولته غسل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليون جنيه، وهو الناتج عن تجارة المخدرات. الأموال العامة تضبط تجار عملة متورطين في غسل 60 مليون جنيه تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية وقد أظهرت التحقيقات أن الشخص المتهم كان يقوم بإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عن طريق استخدام أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع شرعي على هذه الأموال.وقد تولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابع لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقدير حجم غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه.تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة غسل الأموال...
جددت المحكمة المختصة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في المنيا. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم «13 شريحة هاتف محمول و6 هواتف محمولة بها...
نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.. انتشار أمنى فى محيط الكنائس والمنشأت الهامةالداخلية تعلن افتتاح مقر جديد للجوازات بمول العرب .....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (13 شريحة هاتف محمول - 6 هواتف محمولة "بهم آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكاب عدد 6 وقائع بذات الأسلوب. تم إتخاذ الإجراءات...
يعتبر قانون الكيانات الإرهابية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الكيانات الإرهابية.عقوبات الكيانات الإرهابيةكما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.عقوبات الإرهابيينووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على...
قضت محكمة مصر الجديدة ببراءة سيدة كانت متهمة بالنصب على تاجر والاستيلاء منه على مبلغ 200 مليون جنيه مقابل أسهم في البورصة تبين أنها وهمية. نصب على المواطنين.. حكم قضائي بإدانة "مستريح الكمبوندات" بيهرب من الديون.. تفاصيل وفاة نصاب بعد سقوطه من شرفة شقة بالجيزة وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من تاجر أفاد بتعرضه لعملية نصب من قبل السيدة، التي ادعت أنها توظف الأموال في أسهم بالبورصة. وبحسب البلاغ، استولت السيدة على المبلغ المذكور، ثم ماطلت في دفع الأرباح المتفق عليها، ليكتشف التاجر في ما بعد أن الأسهم التي كانت قد وعدته بها كانت وهمية، فهربت.على إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وبعد فحص الأدلة والشهادات، قررت المحكمة في نهاية...
تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتين لرجل وزوجته فى ظروف غامضة داخل شقتهما في منطقة مصر الجديدة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.واستمع رجال المباحث لأقوال الشهود والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة،وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.تفاصيل الواقعة كانت بورود اخطارا من غرفة النجدة،مفاده العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقتهما في منطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديد لمسرح الحادثوباجراء الفحص والمعاينة الأولية دلت التحريات إلى أنه تم العثور على جثتي رجل وسيدة في حالة تعفن رمي داخل شقتهما في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة ،وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .وفي سياق منفصل..تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،...
-وزير العمل محذرا : -الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات-شركات غير مرخصة ورسائل الهاتف الوهمية تستمر في النصب على المواطنين-أطالب المواطنين بـ سرعة الابلاغ عنها لدي مباحث الأموال العامة وشرطة الإنترنت-خدمات الوزارة مجانية وبدون أي رسوم ولا توجد شركات وسيطة-التعامل مُباشر مع الوزارة أو المديريات للاستفسار عن فرص العملجدد محمد جبران وزير العمل ، دعوته للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، ورسائل الهاتف الوهمية، التي تستمر في النصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفةونبه الوزير - في بيان اليوم الأحد - إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات...
طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.وأقرا المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع .وفي واقعة آخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة،واسفرت...
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على سائق توك توك، بعد إدانته بقتل سائق آخر خلال مشاجرة بينهما في منطقة منشأة ناصر، وذلك على خلفية نزاع حول أجرة التوك توك. السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بقنا المشدد 15 عاما لمتهم باحتجاز صيدلانية وسرقة 12 ألف جنيه وفقًا لما ورد في أمر الإحالة اعتدى المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض (مطواة) خلال خلاف بينهما حول قيمة الأجرة.وبينت الإحالة أن الجريمة اقترنت بجريمة أخرى تمثلت في حيازة المتهم لجوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، في مخالفة للقانون، كما ضبط بحوزة المتهم سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.تلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي عن مشاجرة...
يواجه مستخدمو تطبيق إنستا باي بعض التحديات الشائعة، مثل نسيان كلمة المرور وتحويل الأموال بالخطأ. فيما يلي كيفية التعامل مع هذه المشكلات:استعادة كلمة المرور في تطبيق إنستا باي: إذا نسيت كلمة المرور (IPN PIN) الخاصة بحسابك على إنستا باي، يمكنك اتباع الخطوات التالية لاستعادتها: فتح التطبيق: قم بتشغيل تطبيق إنستا باي على جهازك. إدارة الحسابات: انتقل إلى قسم "إدارة الحسابات" في التطبيق. اختيار الحساب: اختر الحساب الذي ترغب في إعادة ضبط كلمة المرور له. إعادة ضبط كلمة المرور: اضغط على خيار "إعادة ضبط/إلغاء حظر كلمة المرور (IPN PIN)". إدخال بيانات البطاقة: أدخل بيانات بطاقتك المسجلة على التطبيق. استلام رمز التحقق: ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) مكون من 6 أرقام. إدخال الرمز: أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص له. تعيين كلمة مرور جديدة: أدخل كلمة...
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .يأتي ذلك وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قرابة الـمليون قطعة...
قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية، أسفرت جهود الحملة عن تحديد وضبط 14 شخصا تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا ( كمية من خامات وأدوات التصنيع) .وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق آخر واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة،واسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11)طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).وفي سياق منفصل..تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 257 قضية مخدرات، و73 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 60220 حكم قضائى متنوع.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وفى سياق اخر فقد اعترف المتهمون النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم تسفيرهم للخارج بتفاصيل نشاطهم الإجرامي خلال التحقيق معهم.وفقًا للاعترافات، قام المتهمين بإنشاء شركة وهمية تحت ستار توفير خدمات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، وادعوا أنهم قادرون على تسهيل إجراءات الهجرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.وأشاروا في اعترفاتهم بأنهم استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن شركتهم الوهمية لجذب الضحايا، حيث كانوا يروجون لوهم السفر إلى الخارج.كما اعترفوا بأنهم استخدموا...
هل سبق لك أن قمت بتحويل مبلغ من المال لشخص آخر عن طريق الخطأ؟ كثيرا ما يتكرر هذا الموقف لعملاء ومستخدمي تطبيق إنستاباي وغيره من تطبيقات تحويل الأموال.وقد تشعر أنك فقدت أموالك بلا عودة. ولكن، في الواقع، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لاسترجاع أموالك المحوّلة بالخطأ عبر إنستاباي.. فما هي؟تطبيق إنستاباي تطبيق انستاباي جزء من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في أبريل 2022- وتعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية.ويتيح التطبيق، كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.وأعلن البنك المركزي مؤخرا، أنه قد قرر مد فترة إعفاء العملاء من أي مصروفات أو عمولات خاصة بخدمات التحويلات البنكية، التي تتم عبر القنوات الإلكترونية، سواء من...
4 يناير، 2025 بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين. النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”. في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن. النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”. وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام....
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال. وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.حيث استولى المتهمون على أموال ضحاياهم تحت مزاعم حجز وحدات مصيفية لهم في أحد المشاريع الاستثمارية "على خلاف الحقيقة". كما حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، إضافة إلى شراء سيارات.وبلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 60 مليون جنيه تقريبًا. وقد جرت أفعال غسل الأموال في إطار منظم بهدف إخفاء مصدرها الإجرامي.تم اتخاذ كافة الإجراءات...
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم...
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان: " "لن يُسجن".. تأجيل الحكم على ترامب في قضية الأموال السرية إلى 10 يناير".وفي خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض.ورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم. وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.وأشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى أنه سيصدر حكمًا غير مشروط، والذي يعني أن الإدانة ستظل قائمة، لكن القضية ستغلق دون فرض غرامة مالية أو مراقبة مشروطة أو سجن. كما أتاح القاضي لترامب فرصة الحضور افتراضيًا في...
في خطوة مفاجئة، قرر القاضي خوان م. ميرتشان تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بالأموال السرية إلى 10 يناير المقبل، أي قبل أيام من عودته المقررة إلى البيت الأبيض. اعلانورغم هذا التأجيل، أشار القاضي إلى أن ترامب لن يُسجن بعد صدور الحكم. وبذلك، يظل ترامب في المسار ليكون أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم جنائية.أشار القاضي ميرتشان، الذي ترأس محاكمة ترامب في المحكمة، في قرار مكتوب إلى أنه سيصدر حكمًا غير مشروط، والذي يعني أن الإدانة ستظل قائمة، لكن القضية ستغلق دون فرض غرامة مالية أو مراقبة مشروطة أو سجن. كما أتاح للقاضي لترامب فرصة الحضور افتراضيًا في جلسة النطق بالحكم إذا اختار ذلك.في وقت لاحق، رفض القاضي طلب ترامب بإلغاء الحكم بسبب...
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.وذكر صالح، أن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار”، لافتاً الى أن “آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل دولار، الأمر...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.إضطلعقطاع مكافحة جرائم الأموال العامةوالجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية...
أمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال بـ 60 مليون جنيه .كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قرر إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية على خلاف الحقيقة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات وقدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون جنيه.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية “على خلاف الحقيقة”، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات.قدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الضجة التي أثارتها حادثة تفتيش طائرة إيرانية مُحمّلة بأموال في مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الخميس، طرحت تساؤلات حول مدى وجود إمكانية لإدخال أموالٍ بـ"سهولة" إلى لبنان. مرجع إقتصاديّ بارز قال إنّ أي أموال آتية إلى لبنان لا يجب أن تدخل سوى عبر النظام المصرفي، مشيراً إلى أن عملية نقل الأموال بشكلٍ غير مُنضبط ومن دون أي قواعد، يجعل المبالغ المنقولة في إطار المشبوه، وهذا أمرٌ معروف ومثبت في إطار التعاملات المالية عالمياً. وذكر المرجع أنّ التحايل على موضوع الأموال بات مسألة رائجة، مشيراً إلى أن نقل طائرات محملة بمبالغ كبيرة من دون التصريح عنها، يُمكن أن يساهم في جعل لبنان في خطر تصنيفات مالية غير مناسبة لوضعه الحالي، وأضاف: "إن نقل الأموال المشبوهة يساهم في تعميق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتيال على المواطنين و الإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أقر مجلس النواب مواد الإصدار في مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يتمثل دور هذا الجهاز في القيام بعدة مهام واختصاصات محددة، والتي تسلط "بوابة الفجر" الضوء عليها في السطور التالية:١- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.٣-الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.٤- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى...
سرايا - ـ بعد 14 عاماً من الحرب التي دمرت سوريا ووضعت 90% من سكانها إلى تحت خط الفقر، انهار نظام الأسد في ديسمبر 2024، تاركاً خلفه إرثاً من الفساد والاستبداد الذي امتد على مدار نصف قرن. ومع سقوط النظام، برزت تساؤلات حول مصير الثروة الهائلة التي راكمها آل الأسد عبر العقود، والتي قُدّرت بمليارات الدولارات. وتُظهر العديد من الوثائق والتقارير أن هذه بعض الثروة اختفت وبعضها الآخر تم ضخه في شبكة واسعة من الاستثمارات الخارجية، مما يجعل استعادتها تحدياً كبيراً للباحثين عن استعادة أموال الشعب المنهوبة.كيف تشكلت ثروة آل الأسد؟بدأت ثروة عائلة الأسد تتشكل منذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970، عندما استغل النفوذ السياسي الذي فتح له بعد انقلاب البعث في عام 1970، فيما يعرف بـ"الحركة...
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.تجار العملة أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم باستدراج طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، ثم تصويره في أوضاع غير أخلاقية وسرقة هاتفه المحمول، وذلك في شقة بمنطقة الوراق. تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من والد...
تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 3 يناير 2025من المتوقع أن يكون هذا يومًا ممتعًا حيث ستكون مليئًا بالثقة، ستكون لديك العزيمة والشجاعة لتحقيق أهدافك وتحقيق النجاح في جميع محاولاتك.توقعات برج الحوت مهنياستتمكن من إنجاز عملك قبل الموعد المحدد بكثير، وهذا من شأنه أن يساعدك في الحصول على موافقة رؤسائك.توقعات برج الحوت عاطفيامن المرجح أن تتبادل كلمات لطيفة مع شريك حياتك، وهذا من شأنه أن يساعد على تطوير روابط وثيقة من المودة والحب.توقعات برج الحوت مالياسيكون تدفق الأموال وفيرًا لهذا اليوم، ستحقق الرضا من خلال بناء...
في عصر التحول الرقمي، أصبحت المحافظ الإلكترونية واحدة من أهم وسائل الدفع وتحويل الأموال في مصر، وبضغطة زر يمكنك إرسال أو استقبال الأموال في ثوانٍ، لكن ماذا لو حدث خطأ؟ ماذا لو أرسلت المال إلى رقم خاطئ؟ لا داعي للقلق، فاسترجاع الأموال ممكن بخطوات بسيطة نوضحها في هذا التقرير. الحالة الأولى: إذا كان الرقم يمتلك محفظة إلكترونية إذا كان الرقم المحول إليه مرتبط بمحفظة إلكترونية، يمكنك التواصل مع صاحب الرقم وطلب إعادة الأموال، وفي معظم الحالات، الشركات المقدمة للخدمة لا تتدخل إلا بموافقة الطرف الآخر. الحالة الثانية: إذا كان الرقم غير مرتبط بمحفظة إلكترونية في هذه الحالة، يُعاد المبلغ تلقائيًا إلى حسابك خلال سبعة أيام، بشرط ألا يقوم صاحب الرقم بإنشاء محفظة خلال هذه الفترة....
يواجه مستخدمو تطبيق إنستاباي، عددا من المشكلات تتعلق بالخدمات التي يقدمها، من بين هذه التحديات، يأتي نسيان كلمة المرور كأحد الأمور الشائعة التي تؤرق الكثيرين، ما يمنعهم من الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة.وإلى جانب ذلك، تعد مسألة إرسال الأموال بالخطأ أمرا محوريا يتطلب الحذر وعناية خاصة، حيث يسعى المستخدمون لاسترداد مبالغهم التي تم تحويلها بالخطأ،.في هذا المقال، سنستعرض أبرز المشكلات التي يواجهها مستخدمو إنستاباي ونسلط الضوء على الحلول الممكنة للتغلب عليها، ما يساعد المستخدمين على تعزيز تجربتهم في استخدام التطبيق واستعادة الأموال بسهولة.طريقة سهلة لمعرفة رسوم موبايلك من تطبيق تليفوني Telephony.. رابط التحميلTapestry.. تطبيق مبتكر لجمع وسائل التواصل والأخبار في منصة واحدةتغيير باسورد تطبيق إنستابايلاستعادة كلمة سر تطبيق إنستاباي يمكنك إتباع الخطوات التالية:أولا: افتح التطبيق واضغط على الحساب الذي...
ليبيا – علق مفتي المؤتمر العام المعزول، الصادق الغرياني، خلال ظهوره الأسبوعي على قناته “التناصح“، وتابعت صحيفة المرصد، أبرز ما جاء فيه، على ما صدر من المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة، واصفاً المجموعة التي زارت المستشار صالح وعبدالله السنوسي بغرض المصالحة الوطنية بـ”المنشقة” وبأنها خائنة ومتسلقة تسعى للشقاق والنفاق، مؤكداً أن أهل سوق الجمعة قد تبرؤوا منهم وأعلنوا أنهم لا يمثلونهم. الغرياني أشاد، خلال تصريحاته الأخيرة بالقائد الميداني بمصراتة إبراهيم الرفيدة، مترحماً عليه وداعياً الله أن يرفع درجته في عليين، كما وجه انتقادات حادة لما وصفه بالمجموعة المنشقة في سوق الجمعة، التي تُطلق على نفسها اسم “المجلس الاجتماعي والنواحي الأربعة”. انتقادات لسوق الجمعة وما وصفها بـ”المصالحة المزعومة” وصف الغرياني هذه المجموعة بأنها “خونة وعملاء ومتسلقون” لا يمثلون أهل سوق الجمعة،...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والاحتيال على المواطنين.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية .وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران “مزورة” – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول “بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”).تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة...
انستا باي.. عقب شكوى العديد من المستخدمين، أعلنت إدارة تطبيق إنستا باي، أن التطبيق يعمل بصورة طبيعية، موضحة أن التجربة قد تتأثر بسبب تحديثات بعض البنوك. عمل تطبيق انستا باي بشكل جيد واشتكى العديد من مستخدمي تطبيق انستا باي، عن تعطل خدمات التحويلات المصرفية، وتعطل خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق. عودة عمل تطبيق انستا باي بشكل جيد خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي ويمكن للمستخدمين تحويل الأموال من خلال تطبيق انستا باي، من خلال اتباع الخطوات التالية: - الدخول على تطبيق إنستا باي. - اضغط على خيار «تحويل الأموال». - ادخل المبلغ المراد تحويله. - اختر الحساب البنكي الذي ترغب في التحويل منه. - أدخل تفاصيل المستلم: - رقم الهاتف المحمول...
تركيا الان – فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا موسعًا في قضية تتعلق بخسائر مالية كبيرة تكبدها وقف يونس إمره، وذلك عبر فواتير وهمية صادرة عن شركات مزيفة. وأصدرت النيابة أوامر توقيف بحق 15 شخصًا، بينهم موظفون سابقون ومسؤولون في شركات متورطة، حيث تم اعتقال 11 منهم بينما تتواصل الجهود لضبط المتهمين الفارين.بيان رسمي من وقف يونس إمره على خلفية هذه التطورات، أصدر وقف يونس إمره بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة “X”، أكد فيه أن مجلس الأمناء قرر في يونيو 2024 إعفاء رئيس المعهد السابق شريف أتش وعدد من الموظفين المرتبطين من مهامهم. كما أعلن البيان عن بدء عملية تفتيش شاملة اعتبارًا من يوليو 2024، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الثقافة والسياحة.وجاء في البيان: “بناءً على الشكوك المتعلقة ببعض...
أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة. وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد. ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة. واكدت السياسة...
كثير ما نتلقى اتصالات من اصدقاء أو حين لقاء زميل عمل أو جار وغيرهم، تتفاجئ بسؤال له لا تعلم إجابته، إلا أن تقول له "انسى اللى بيروح مبيرجعش"، ذلك السؤال الذى نسمعه بشكل مستمر هو "ماذا يحدث حال تحويل أموال بالخطا عبر تطبيق إنستاباى، هى هناك حل لردها مرة أخرى؟ لكن اليوم السابع تقدم فى تقرير مفصل لاتخاذ الخطوات لاستعادة المبلغ: 1. التواصل مع الشخص المستلم إذا كنت تعرف المستلم أو لديك وسيلة للتواصل معه، حاول الاتصال به وشرح الموقف بهدوء، واطلب منه إعادة المبلغ، وفى كثير من الحالات، يكون الشخص متفهمًا ويعيد الأموال تلقائيًا. 2. التواصل مع البنك الخاص بك اتصل بخدمة العملاء للبنك الذى تم تحويل الأموال منه، قدم لهم كل التفاصيل المتعلقة بالمعاملة، والبنك...
لاحق مطلق زوجته السابقة ووالدتها، بدعوى إسقاط حضانة واتهمهم بحرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال 11 شهر، ليؤكد:" طليقتي بدد أموال النفقة الخاصة بأولادي والتي تتعدي 24 ألف جنيه شهرياً علي زوجها وتشهر بي، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وتعنتها". وتابع، "طوال 7 سنوات زواج اعتدت على الإنفاق عليها، وعلي عائلتها وتحملت عنفها وفي النهاية طلقتني واستولت علي ما يتجاوز مليون ونصف جنيه، بخلاف أجر مسكن ونفقات أولادي التي تضع يديها عليها، بعد أن منحت الحضانة لوالدتها، ومنعتني من التواصل مع أبنائي". وأكد الأب لثلاثة أطفال:"طالبت في دعوي بإثبات تبديدها أموال أطفالي علي زوجها، بعد أن دمرت حياتي وحرمتني من رؤيتهم، ونصبت علي وتحصلت علي نفقات غير مستحقة، وأصرت علي تطليقي دون أي أسباب رغم أن الإساءة من...
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط شاب عاطل متهم بقتل سيدة مسنة في بولاق الدكرور لشرقتها، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق. تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها وسرقة مبلغ مالي من غرفتها. تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث بولاق الدكرور، حيث كشفت الجهود أن المتهم كان جارًا للمجني عليها ويعلم أنها تعيش بمفردها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنه طرق باب شقتها، وعندما فتحت له، قام بخنقها وسرقة مبلغ مالي كانت تحتفظ به داخل غرفتها. وخلال التحقيقات أقرّ بمكان الأموال المسروقة وتم استردادها. حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لكشف المزيد من ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وثائق زواج وطلاق مزورة.....
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط منع التصرف في الأموال والمدة المحددة للتظلم أمام المحكمة.برلمانية: مصر مستهدفة لكنها تفرض احترامها بقوتهافي صالون سياسي..برلمانية تسلط الضوء على خريطة الصراعات العالمية وأبعادها الاقتصاديةبرلماني: تطوير الغزل والنسيج قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولةويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.ونصت المادة (144) على أنه أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة...
في حي النزهة بالقاهرة، ظن العديد من الأزواج الجدد أنهم يطرقون باب الشرعية والقانون لتوثيق أسمى علاقاتهم الإنسانية. حبس عاطل نصب على المواطنين في القاهرة طالب مزيف في حرم جامعة القاهرة خلف مكتب متواضع، جلس رجل أنيق يلقب نفسه بـ"المأذون"، يقدم خدماته بابتسامة واثقة وشهادات تبدو وكأنها أصلية، إلا أن وراء هذه الستار المزيف كان يختبئ عملية نصب واحتيال ممنهجة. بدأت القصة عندما قرر هذا الشخص، المعروف بسجله الجنائي السابق، الدخول في عالم التزوير والاحتيال، نصب لنفسه "مكتب مأذون شرعي" بدون أي تراخيص رسمية مستعيناً بمهارته في التزوير، كان يُصدر وثائق زواج وطلاق مزيفة، إضافة إلى شهادات صحية ضرورية لعقد الزواج، ويجذب ضحاياه من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.لم يستمر خداعه طويلاً، حيث تلقّت الإدارة العامة لمكافحة...
هنغاريا – فقدت هنغاريا حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب “انتهاكاتها لسيادة القانون”. ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية. ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية. ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل – من بين أمور أخرى – تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن...
حرم التكتل الأوروبي من المجر رسمياً الأربعاء، 1 مليار يورو من الأموال الأوروبية المجمدة بعد اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق المفوضية الأوروبية، في سابقة من نوعها في الاتحاد الأوروبي. وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و 2027 في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة. #BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms...
شهد تطبيق إنستاباي Instapay، اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025، تعطلًا مفاجئًا في خدمات التحويل المالي، ما تسبب في إزعاج العديد من المستخدمين الذين لم يتمكنوا من إجراء التحويلات المصرفية المعتادة، كما أثّر العطل على إمكانية الدخول إلى التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وإجراء عمليات التحويل بين الحسابات المصرفية المرتبطة.إنستاباي وأكد مصدر مصرفي أن العطل الفني الذي أصاب التطبيق قيد الإصلاح حاليًا، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل بشكل مكثف لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.ويعد تطبيق إنستاباي Instapay واحدًا من أكثر التطبيقات المصرفية استخدامًا في مصر، حيث يوفر خدمات تحويل الأموال والاستعلام عن الأرصدة بطريقة سهلة وسريعة، مما يجعله خيارًا رئيسيًا لدى العديد من المستخدمين.يبحث الكثير عن حدود السحب من إنستاباي InstaPay Egypt في الداخل والخارج، بعد قرار البنك المركزي...
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وكذا قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص أخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (44 هاتف محمول- 94 شريحة هاتف...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، وكذا قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص أخرين بزعم...
فقدت هنغاريا حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب انتهاكاتها لسيادة القانون. ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية الأربعاء. ويتعلق الأمر بـ 1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن هنغاريا تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية. ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن...
نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما...
حذر مكتب الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من إضافة الأرقام الهاتفية المشبوهة إلى الواتساب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح المكتب أن المستخدم قد يتلقى رسالة بصوت الحاسوب تنص مثلا: "مرحبا، أرغب في التحدث معك بشأن وظيفة جديدة، وأرجو إضافتي إلى تطبيق واتساب". وفي مثل هذه الحالات يتعين على المستخدم كبح فضوله وعدم تسجيل مثل هذه الأرقام كجهة اتصال في تطبيق التراسل الفوري بأي حال من الأحوال. ومن الأفضل أيضا حظر الرقم الهاتفي في تطبيق الهاتف. غسيل الأموال وأشارت السلطات الألمانية إلى أن المكالمات غير المعتادة تأتي من أرقام هاتفية مختلفة تحمل أكواد دول خارجية، وهي عبارة عن محاولة إنشاء اتصال أولي للترويج لوظائف مشبوهة أو وهمية، مثل محاولة تعيين شخص ليكون وكيلا ماليا أو وكيلا للبضائع، وهو ما يعني...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 150 مليون جنية وألقي القبض علي متهم...
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش