2024-11-23@07:04:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6947
«م الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص، كيانا تعليميا دون ترخيص، كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات، منسوب صدورها للكيان، ومطبوعات دعائية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).قدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تستطلع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، آراء المختصين حول تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف تطوير متطلبات البرنامج، وزيادة الثقة المهنية. وحددت الهيئة نوعين من فحص البيانات المقدمة من المكتب المرخص، سنويًا أو خاصًا، حيث يلتزم المرخص له بتحديد سنته المالية عند الفحص السنوي خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا.فحص سنويوألزمت المرخص له عند الفحص السنوي بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة، وقبوله لفحص الهيئة والرد على الملاحظلات، أما الفحص الخاص، فيكون مجدولًا أو مفاجئًا على المكاتب وفق ما تراه الهيئة.أخبار متعلقة 12 محطة اختبارية كحد أعلى لتقييم شهادة الاختصاص السعودية أو الدبلوم السريري"التخصصات الصحية" تعتمد برنامج ”الباحث الإكلينيكي“ في ”تخصصي الدمام“هيئة تقويم التعليم: اعتماد 8 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow:...
اختُتم في العاصمة أبوظبي الحوار الهيكلي السابع بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويبرز الاجتماع رفيع المستوى، التعاون المستمر بين الدولة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي، حيث جددت الإمارات التزامها بالتعاون مع العالم لمواجهة غسل الأموال.ترأس الاجتماع، الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية، سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشارك في الحوار الهيكلي من الجانب الإماراتي وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.فيما شارك من جانب الاتحاد الأوروبي، لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد لدى...
شمسان بوست / عدن: تتقدم نقابة شركة النفط م /عدن بالشكر الجزيل لرئيس نيابة أستئناف الأموال العامة م/لحج فضيلة القاضي عبده طه احمد غانم على جهوده المبذولة في مكافحة تهريب المشتقات النفطية كما شكرت النقابة حنش عاطف حيدرة الداعري وكيل نيابة الأموال العامة الإبتدائية م/ لحج و رئيس الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبيين م/ لحج وقائد قوات الحزام الأمني العميد حسين السعيدي وقائد قطاع الخضراء الرائد نواف السالمي وضباط وأفراد قطاع الخضراء و بالأخص نقطة البادية على جهودهم المبذولة في مكافحة تهريب المشتقات النفطية
دبي: «الخليج»شاركت وزارة العدل في ورشة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي مؤخراً. تم عرض تجربة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) على دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم القاضي الدكتور أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ورئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي (مينافاتف) عرضاً مفصلاً حول تجربة الإمارات في التحقيقات بقضايا تمويل الإرهاب، مستعرضاً الجهود التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة، ودور جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والمحاكم في مواجهة هذه القضايا.ومن جانبه، قدم المستشار الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل خلال الورشة عرضاً شاملاً حول الجهود المبذولة من الإدارة في الخطوات المتخذة للامتثال للمعايير الدولية في...
خاص كشف الفنان المصري محمد التاجي عن تفاصيل خلافه مع الفنان محمد رمضان، على خلفية مشهد للأخير، أثار حفيظة التاجي. وقال التاجي، خلال لقائه مع برنامج “واحد من الناس”: “كان هناك مشهد لرمضان القى بها أموال في حمام السباحة، فخرجت في لقاء تلفزيوني وتحدثت عن ذلك المشهد، أنه من المستحيل أن يقوم شخص بإلقاء الأموال بهذا الشكل، حتى وإن كانت هذه الأموال مزيفة”. وأكمل التاجي: “قولتلو الفلوس مش كل حاجة.. أهم حاجة الواحد يعمل تاريخ، وهنا وقعت الأزمة، ولم أخطئ فيها في حق رمضان نهائيا، لكنه غضب”. وتابع التاجي: “بعض الأشخاص أرسلوا إلي رد رمضان الذي كتبه عبر السوشيال ميديا قبل حذفه، وقال فيه رمضان “الفنان الكبير محمد التاجي.. انت بتعمل تاريخ.. وأنا بفلوسي هشتري التاريخ”. وأختتم: “لو هو قصده...
توقعات الأبراج وحظك اليوم.. تحمل الأبراج كل يوم أخبار جديدة لمواليدها، لذا يبحث العديد من المواطنين محبي علوم الفلك، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 14 نوفمبر، لمعرفة ما سيحدث معهم. توقعات الأبراج وحظك اليوم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص توقعات الأبراج وحظك اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا. توقعات الأبراج وحظك اليوم توقعات برج الحمل اليوم مهنيا: أبشر، ترقية في العمل تنتظرك. عاطفيا: تحتاج إلى أن تفكر في حل لجعل حياتك العاطفية مستقرة. ماليا: لتسديد ديونك، عليك التفكير في مشروع جديد لجني المزيد من المال. توقعات برج الثور اليوم مهنيا: لتخطي مشكلاتك بالعمل عليك التركيز جيدًا. عاطفيا: كن هادئًا، تحدث مع الشريك لحل الخلافات بينكم. ماليا: الأزمة...
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 9:35 صبقلم: عبدالجبارنوري مزاد العملة في البنك المركزي العراقي هو عملية مصرفية يقوم بها البنك الحكومي لبيع الدولار الأمريكي للمصارف وشركات الصيرفة المحلية ، الهدف المعلن من هذا المزاد هو تلبية أحتياجات السوق المحلية من العملة الأجنبية والتي تستخدم عادة لتغطية الواردات والمشتريات الأجنبية ودعم الأستقرا ر الأقتصادي .في هذا المزاد يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للبنوك التجارية وشركات الصيرفة التي تشتري الدولار بهدف توزيعهِ على الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى العملة الصعبة لأستيراد البضائع أو تغطية نفقات تجارية . أن ظاهرة غسيل الأموال Mony Laudering الشائعة اليوم هي رديفة حميمة لظاهرة مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي والذي هو مؤسسة أقتصادية ومصرفية مهمة للتنمية المستدامة ، إن الأصطلاح عصري بديل للأقتصاد الخفي...
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون...
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.وتمكنت الحملات في مديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الدلنجات ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "لهمعلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.عقب...
شمسان بوست / خاص: في خطوة مبتكرة لتسهيل التعاملات المالية اليومية، أعلن بنك عدن للتمويل الاصغر عن خدمة “مسح رمز الـ QR” الجديدة، التي تتيح للمستخدمين تحويل الأموال بلمسة واحدة وبسهولة، لأي شخص بجانبهم يمتلك حسابًا في بنك عدن، وذلك من خلال تطبيق البنك المحدث.كيف تعمل الخدمة؟الخدمة مصممة لتكون بديهية وسريعة، حيث كل ما تحتاجه هو رمز الـ QR الخاص بالمستلم، وستتم العملية في بضع خطوات بسيطة:1. افتح تطبيق بنك عدن: تأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار.2. اختر خدمة مسح رمز الـ QR: ستجدها ضمن قائمة الخدمات المتاحة في التطبيق.3. وجّه الكاميرا إلى رمز الـ QR للمستلم: وسيقوم التطبيق بقراءة بيانات المستلم تلقائيًا.4. أدخل المبلغ المطلوب: وأكّد عملية التحويل. مزايا الخدمة:سهولة وأمان: يمكنك إرسال الأموال دون الحاجة...
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تقدم البنوك المصرية خدمات السحب والإيداع من خلال شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يزيد عددها على 27 ألف ماكينة، إلا أن هنالك اختلافات من بنك لآخر. وارد أوروبا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تؤثر على الطقس في هذه المحافظات تجنبوا أعمدة الإنارة.. الأرصاد تحذر من خطر الصعق الكهربائي خلال الأمطار الغزيرة كيف يتم تحديد رسوم السحب من الصراف الآلي؟عند إجراء عملية سحب من ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الذي يتعامل معه العميل، تكون العملية مجانية تماماً ومع ذلك، إذا استخدم العميل ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر، يتم فرض رسوم تختلف من بنك إلى آخر، وغالباً تكون 5 جنيهات لكل عملية سحب.تحديد رسوم السحبوتم تحديد رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص، بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم. كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات، منسوب صدورها...
الخرطوم- بعد مطالب لخبراء اقتصاد قبل 16 شهراً بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم، أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول قريباً. وأثار الإعلان جدلاً سياسياً واقتصادياً في حين اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه. ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي. ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار. وأوضح "المركزي" -في بيان الأحد- أن الهدف من طرح الفئة...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان –...
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 4:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ارسال بغداد مبلغ 9 ترليون ونصف لاقليم كردستان كرواتب للموظفين.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن” الحكومة العراقية أرسلت 9 ترليون و500 مليار لموظفي اقليم كردستان بعيدا عن قانون الخدمة المدنية”.وأضاف ان ” الحكومة سحبت قانون الخدمة المدنية خلافا لما تعهدت به داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن “ارسال الاموال لاقليم كردستان خلافا لقانون الخدمة المدنية أمر غير عادل واجحاف بحق موظفي الوسط والجنوب”.ودعا السلامي الحكومة إلى” الإسراع بأرسال قانون الخدمة المدنية من اجل المضي بإقراره داخل مجلس النواب لأنصاف الموظفين في المحافظات الوسط والجنوب “.
أكد ياسر عبدالحليم محامي لاعبي سموحة، أن محمود عزت مدافع المقاولون وسموحة السابق كان يرتبط بعلاقة جيدة مع علي غزال ولعبا سويًا في البرتغال، مؤكدًا أن غزال حصل على أموال كثيرة من اللاعبين وتقدم 9 لاعبين ضده ببلاغات.وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محمود عزت تأثر للغاية بما حدث من علي غزال واعتزل كرة القدم مؤخرًا ويعمل حاليا في التدريب، وقمنا بتقديم البلاغات منذ يونيو 2023 منهم حسام حسن، وخالد عبدالفتاح مدافع الأهلي، ومحمد أحمد طه، ومحمد حسن ومحمود سيد أحمد، وشريف محمد".وأضاف: "حصلنا على حكم ضد علي غزال بحبسه 3 سنوات منذ يوم 25 أكتوبر 2023، وكنا نحاول التواصل معه لحل المشكلة، وكان لديه شريك اسمه محمد المنياوي الذي هرب على دبي، ونلتمس من...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن...
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة. ويأتي ذلك بسبب قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والمقطورات. وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
يمانيون../ أحالت وزارة الثقافة والسياحة اليوم، أربعة من أرباب العهد إلى نيابة الأموال العامة. وأوضح مدير الشؤون القانونية بالوزارة خالد القلاضي أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي. وأشار إلى أنه تم احالتهم إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وإلزامهم بإخلاء عهدهم البالغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين و893 ألف ريال، بالإضافة إلى تعويض الوزارة عما لحق بها من أضرار.
فضيحة فساد مصافي عدن.. النيابة تحيل مسؤلين لمحكمة الأموال العامة بصفقة كارثية لصالح شركة صينية
قررت نيابة مدينة نصر حبس متهم لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، الثلاثاء، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة. وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن. وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
احتدمت المنافسة على منصب رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي «AMLA»، بين 3 مرشحين، هم الإيطالية برونا زيغو، التي تعمل في بنك إيطاليا منذ عام 1990، والألماني ماركوس بليير من وزارة المالية الاتحادية، الذي شغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي «FATF» من 2020 إلى 2022، والهولندي جان رايندر دي كاربنتييه، نائب رئيس مجلس القرار الفردي. وتمت مقابلة المرشحين الثلاثة بالفعل من قبل مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال، مايريد ماكغينيس، كما سيتم استجوابهم من قبل لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، ليتم بعد سلسلة من جلسات الاستماع الأخرى، إجراء التصويت على اختيار أحدهم. أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: مأزق أكبر اقتصاد أوروبي الاتحاد الأوروبي: دور حاسم لـ«الأونروا» في الاستجابة الإنسانية ومن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه تقريباً.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع متهم لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات). جروح وكدمات.. القبض على طالب صـ.ــدم طفــ.ـلة بدراجته النارية صاحبة فيديو فضح المرضى.. القبض على الطبيبة وسام شعيب قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات...
الثورة نت| أحالت وزارة الثقافة والسياحة اليوم، أربعة من أرباب العهد إلى نيابة الأموال العامة. وأوضح مدير الشؤون القانونية بالوزارة خالد القلاضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء جاء بناء على توجيهات وزير الثقافة والسياحة الدكتور على اليافعي. وأشار إلى أنه تم احالتهم إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وإلزامهم بإخلاء عهدهم البالغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين و893 ألف ريال، بالإضافة إلى تعويض الوزارة عما لحق بها من أضرار.
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن قاضيا في نيويورك أوقف الإجراءات في قضية أموال الرئيس المنتخب دونالد ترامب.وكان من المقرر أن يتخذ قاضيا، اليوم الثلاثاء، قرارا فيما إذا كان سيتراجع عن إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب في قضية الرشوة، بسبب حكم محكمة أمريكية عليا بشأن الحصانة الرئاسية. الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من مخاطر سياسات ترامب بتكوين تقترب من 90 ألف دولار بدعم من فوز ترامب ويُكَلَف الآن القاضي خوان إم. ميرشان في نيويورك، والذي ترأس محاكمة ترامب التاريخية، باتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتراجع عن حكم هيئة المحلفين ويأمر بمحاكمة جديدة، أو أن يرفض حتى التهم تماما.وقد يتناول حكم القاضي أيضا ما إذا كان سيتم الحكم على الرئيس السابق والمستقبلي، في الموعد المقرر في...
مسقط- الرؤية أعلن بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع- توفير جهاز الإيداع النقدي للشركات، وهو أحد الحلول المبتكرة التي تعمل على تعزيز إدارة النقد للزبائن من الشركات في مختلف أنحاء سلطنة عمان، إذ توفر هذه الخدمة الجديدة للبنك إمكانية الوصول المباشر إلى مقر الشركة، مما يسمح للشركات بإيداع النقد بأمان في الموقع وتجنب المخاطر التشغيلية المرتبطة بالمعاملات النقدية الكبيرة. وتم تصميم هذا الجهاز لإلغاء الحاجة إلى نقل الزبائن من الشركات للأموال النقدية إلى فروع البنك، كما يوفر إمكانية الوصول إلى خدمات إيداع الأموال في موقع الشركة نفسه، وهذه الميزة لا تقلل من التعامل اليدوي مع الأموال النقدية فحسب، بل يخفف أيضًا من المخاطر الأمنية، مما يوفر راحة لزبائننا من الشركات من خلال...
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت النائبة فيان دخيل، الثلاثاء، وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية بـ”هدر” الأموال المخصصة للنازحين بطرق “غير مشروعة”.وقالت دخيل خلال افتتاحها مكتباً جديداً لتوزيع البطاقة الوطنية للنازحين في محافظة دهوك، إن “ذلك يزيد من معاناة العائلات التي تعيش في المخيمات”.وأضافت أن “الحكومة الاتحادية خصصت موازنة ضخمة لوزارة الهجرة، إلا أن الوزارة تقوم بصرف هذه الأموال على غير المستحقين، بينما يترك النازحون في المخيمات دون تلقي أي تعويضات تُذكر، مما يجعل مستقبلهم في تلك المخيمات مجهولاً ومعقداً”.وأشارت دخيل إلى أن “عدداً كبيراً من النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية في سنجار لم يحصلوا حتى على منحة الـ4 ملايين دينار التي وُعِدوا بها، في حين تم تسليم شيكات لبعض العائدين دون أن...
بقلم : هناء الجوراني .. يصفها خبير إقتصادي بأنها عماد ميزانية الدولة وهي فكرة متقدمة عن الزكاة في المفهوم الديني وتعتمدها اغلب الدول لأنها تتصل بكل أشكال النشاط البشري في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والسكن والعقارات والمؤسسات الخاصة وهناك العديد من دول العالم التي لاتمتلك ثروات طبيعية تمكنت من وضع خطط إقتصادية متقدمة جنبتها مطبات ومشاكل في الإدارة وتقديم الخدمات العامة فالأموال الضريبية يمكن أن تتحول الى مكتسبات تدعم بناء المشاريع العامة كالمستشفيات والمدارس ودور الرعاية المختلفة بينما عانت بعض الدول التي تمتلك الثروات الطبيعية من عدم الوضوح لأسباب مرتبطة بوجود فائض مالي. وهناك اشكال للعمل الضريبي في العراق خاصة الذي تعرض للنقد بسبب بعض التجاوزات التي اثرت في مساره ومع تولي السيد عبد الستار المولى منصب المدير العام للهيئة...
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بتهمة "الاستيلاء على أموال المواطنين" مقابل استثمارها بعائد مادي بمنطقة التجمع الأول، إضافة إلى تهربه من 26 حكما قضائيا بـ"تبديد وإيصالات أمانة"، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.وأفادت بوابة الأهرام، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص آخرين يتهمون غزال، بـ"النصب عليهم".وأضافت أن رجال المباحث تبين إليهم أن لاعب منتخب "الفراعنة" السابق "امتنع على تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، قبل أن يتم القبض عليه".ماذا نعلم عن علي غزال؟يبلغ من العمر 32 عاما، إذ ولد في 1 فبراير/ شباط 1992، ونشط...
دشنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين اجراءات انتقامية جديدة ضد عدد من القيادات المتحوثة الغير منتميه الى جناح (الهاشميين/السادة) وذلك في اطار تنفيذ الخطة الحوثية المعلنة بما يعرف بالتغييرات الجذرية التي اطلقها زعيم الجماعة مؤخراً والتي تهدف الى احكام القبضة الحوثية على السلطة وطرد بقية الشركاء الغير منتمين للرحم الهاشمي. وقالت مصادر قضائية في صنعاء لـ“مأرب برس“ بأن المليشيات الحوثية احالت اليوم 16 قياديا من «فصيل القبائل» الى مايسمى بنيابة الاموال المتخصصة الخاضعة لسلطات الجماعة الإرهابية بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم لدى محكمة الاموال ومكافحة الفساد بتهم الفساد وسرقة الأموال العامة من خلال ما وصفتها الجماعة بـ “استغلال النفوذ و تزوير السندات الرسمية“. واوضحت المصادر بأن الاجراءات الحوثية الانتقامية ضد القيادات المتحوثة وصفت من قبل البعض بأنها مهينة وتعتبر...
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الاجتياح العسكري في شمال قطاع غزة، وسط غياب كامل لخدمات الإسعاف والدفاع المدني، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين الكارثية، واستشهد عشرات الفلسطينيين في غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما ردت المقاومة الفلسطينية باستهداف قوات الاحتلال في محاور مختلفة بالقطاع.خطة ممنهجة ضد سكان قطاع غزةوفي هذا الصدد، يقول أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال يمارس خطة تجويع ممنهجة ضد سكان قطاع غزة، في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي صعوبة كبيرة في الوصول إلى المواطنين في شمال غزة، مما يزيد من معاناتهم بشكل كبير.وأضاف "الرقب"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهالي غزة يضطرون لمغادرة منازلهم بسبب نقص المياه والطعام، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الإبادة الجماعية. وأشار الرقب، إلى...
صنعاء تحيل 16 متهماً بقضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة (16) متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في سندات رسمية، واستغلال نفوذ، واختلاس مال عام، حيث بلغ حجم الضرر في تلك القضايا 236 مليوناً و709 ألف ريال. وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
الثورة نت/.. أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة (16) متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد. تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في سندات رسمية، واستغلال نفوذ، واختلاس مال عام، حيث بلغ حجم الضرر في تلك القضايا 236 مليوناً و709 ألف ريال. وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي «دون ترخيص» في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين. وأوضحت المعلومات أنّ المتهم كان يزعم منح دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، مُوهمًا الضحايا بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة»، وذلك مقابل مبالغ مالية. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية «خالية البيانات» المنسوب صدورها للكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية خاصة بالكيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم . أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية...
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات في شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الإجرامي بالصبغة الشرعية، وجرى التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.جرى ضبط المتهم وزوجته والتحفظ على الممتلكات وقدرت بنحو 100 مليون جنيه تقريبا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
أكد وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان مختار باباييف، اليوم /الاثنين/، أهمية توفير المزيد من الأموال للدول النامية لتحمل تكاليف الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري والتكيف مع تغير المناخ الموجود بالفعل، وذلك عقب انتخابه رئيسا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29).وشدد باباييف - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - على ضرورة أن تتعهد الدول ببذل المزيد من الجهود لخفض الانبعاثات الغازية الصادرة عنها، وذلك خلال كلمته أمام القمة المنعقدة حاليا في باكو بمشاركة عدد من القادة والوزراء حول العالم لبحث ومناقشة كيفية تجنب التهديدات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.وأوضح أن الشعوب في حاجة إلى أكثر من التعاطف ومجرد الأوراق والاتفاقات، مشيرا إلى أن التأثيرات المناخية موجودة بالفعل في جميع أنحاء العالم وليست...
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 16 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 16 مليون جنيه. وألقي القبض علي متهم...
ألقى عناصر البحث الجنائي بمديرية أمن المرج، القبض على شخص يمتهن التزوير، وذلك بعد شكوى من مواطن مفادها شراء شخص مجهول هاتفه بمبلغ مالي مزور. ووردت معلومات في اليوم التالي للمديرية بأن هناك شخص رفقة شخص آخر حاول الشراء بمبلغ مالي مزور من فئة العشرات، وعند تفطن مالك المحل لاذا بالفرار، بالبحث والتحري وجمع المعلومات جرى إعداد كمين محكم للمتهم وقُبض عليه. وبالاستدلال معه حول الواقعه اعترف بأنه زور الأموال رفقة كل من (ع.ف.ع) والمدعو (م.ا.م)، بواسطة طابعة بإحدى القرطاسيات، إلى جانب نقل المدعو (ه .م) للمحلات التجارية التي لا يوجد بها كاميرات لشراء احتياجاتهم. وبعد انتهاء التحقيقات أُحيلت أوراق المحضر للنيابة العامة. الوسومالمرج ليبيا
قضية نصب جديدة شهدتها محافظة الجيزة خلال الفترة الماضية، كان بطلاها سيدة تدعى "حبيبة.أ" وفقًا لبطاقة الرقم القومى، وتوقع على العقود باسم وهمى هو "حنين مصطفى محمد"، وشريكها "عمرو. ر"، لكن "حبيبة" هى التى تظهر للعملاء بينما يتقاسم عمرو معها أموال النصب على الضحايا. المجنى عليهم فى وقائع النصب أطلقوا على "حبيبة" لقب "مستريحة المطابخ"، بعد النصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت ستار تسليم مطابخ خشبية لهم بعد الاتفاق على التصاميم والتفاصيل، ولكن وبشكل مفاجئ وبعد تحصيل الأموال اختفت واستولت على الأموال بدون تسليم المجنى عليهم للمطابخ. محاضر كثيرة حررها المجنى عليهم فى أقسام الشرطة، وعلى سبيل المثال لا الحصر المحضر رقم "18452 لسنة 2024 جنح الطالبية"، وبالرغم من تحرير العديد من المحاضر إلا أن المتهمة...
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن...
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط .. إلى الشرفاء … لإنقاذ الفقراء ..؟؟ في السنوات الأخيرة برز و بشكل مخيف تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تفاقم الفجوة الطبقية و زيادة معاناة الفقراء !!ويعود هذا الارتفاع إلى المال الحرام وغسيل الأموال حيث أصبحت العقارات ملاذاً آمناً لتبييض الأموال وتخزين الثروة من قبل سراق المال العام و الفاسدين !!وهذا الوضع يستلزم اتخاذ تدابير فعّالة لمعالجة هذه المشكلة بطرق مستدامة تقلل من تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع . الآثار السلبية لغسيل الأموال على العقارات والاقتصاد إن تدفق الأموال غير المشروعة إلى السوق العقارية يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير طبيعي مما يجعل من الصعب على المواطنين من الطبقة المتوسطة والدنيا...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق منذ 2003، فيما أشار الى استمرار المشاورات مع الخزانة الأميركية بشأن مكافحة غسل الأموال. وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "التعاون والتنسيق بين العراق ووزارة الخزانة الأميركية يمتد الى السنوات الأولى منذ تغيير النظام المباد"، مبينا أن "الخزانة أدت دوراً مساعداً مهماً في دعم اتفاقية نادي باريس عام 2004 المعنية بشطب ديون العراق المسماة ديون قبل العام 1990 والتي ساعد وجود ممثلي الخزانة في سكرتارية اتفاقية نادي باريس بضمان شطب 80% من ديون النظام المباد أو أكثر". وأضاف أن "الخزانة الأميركية نجحت في دعم تمويل البنية التحتية بالعراق، عبر المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 23-24 تشرين...
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة. وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.أخبار متعلقة المملكة والكويت تناقشان تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهابمقتل 35 إرهابيًا في غارات للجيش الأمريكي بسوريااستسلام إرهابي وتوقيف 8 من داعمي الجماعات الإرهابية بالجزائرالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024أحكام وضوابط مجلس...
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة. وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.أخبار متعلقة وقاء: النحل الطنان يلقح 75% من النباتات.. ويزيد إنتاجية المحاصيل الزراعيةإحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع غير لائقةالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024أحكام وضوابط مجلس الإدارةوتشمل المؤشرات أيضًا التزام...
مليار ونصف ريال يمني أموال عامة ومنقولة وعقارية تمت استعادتها للدولة جرائم التهريب الجمركي للمبيدات المحظورة والأدوية الممنوعة تحتل لدينا أولوية قصوى الثورة / رشاد الجمالي – ذمار تعمل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار على استعادة الأموال للخزينة العامة للدولة من خلال أحكام قضائية إضافة إلى تحريك القضايا المتعثرة لسنوات وحل الإشكاليات والعوائق التي تتسبب بتعثر التصرف إلى جانب البت في قضايا الأموال العامة.. وإنجاز القضايا المحالة لنيابة الأموال العامة من خلال الإجراءات التي اتخذتها لتحريك هذه القضايا بشكل قانوني والبت فيها حتى صدور الأحكام بتنفيذها.. ولتسليط الضوء اكثر التقت صحيفة الثورة القاضي / إبراهيم العمدي وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار ..وفي البداية اكد أن عدد ونسبة القضايا التي وردت والتي تم نظرها والتصرف بشأنها من قبل نيابة الأموال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس يخدم الاقتصاد المصري ويؤثر إيجابيا على أسواق السلع والأسواق الناشئة حيث يقلل من تكلفة التجارة الدولية المعتمدة على الدولار بجانب تكلفة الاقتراض وخفض حجم الدين.وأكد "الزيات" في تصريحات صحفية اليوم أن مصر المستفيد الأول من بين الأسواق الناشئة من تراجع أسعار الفائدة على الدولار نتيجة ما تتمتع به من استقرار سياسي وامني وإصلاحات اقتصادية حيث يؤدي قرار الفيدرالي الي تدفق الاستثمار المباشر وجذب الأموال الساخنة ورؤوس الأموال المستثمرة في السوق الامريكي الي سوق السندات وأذون الخزانة.وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن جذب الأموال الساخنة من شأنه أن يعزز من قيمة الجنيه...
يعيش لبنان في حرب حقيقة منذ 8 تشرين الأول 2023، وتصاعدت وتيرتها مع توسع الاعتداءات الإسرائيلية لتشمل مناطق متعددة سواء في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت او البقاع، وفي أيلول الماضي تدهورت الأوضاع بشكل دراماتيكي مع قصف واستهداف القرى والمباني السكنية ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف لبناني عن مناطقهم ولجوئهم إلى مراكز إيواء او استئجار شقق في مناطق أكثر أمناً. العديد من اللبنانين خسروا ممتلكاتهم وأرزاقهم وغادروا منازلهم من دون ان يأخذوا حى ملابسهم وتدمرت آلاف الوحدات السكنية، ولكن القسم الأكبر منهم حرص على نقل أمواله ومجوهراته التي كانت مخزنة في المنازل عقب الأزمة المالية والمصرفية التي ضربت لبنان منذ عام 2019. ومع موجة النزوح الكبيرة يتم الحديث حاليا عن ظاهرة استئجار خزائن حديدية أو...
استضافت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات ورشة عمل تعاونية مع نظرائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة عملية القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “FATF”. شارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الخليج العربية ودولة الإمارات ونظرائهم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، حيث ركزت الورشة على نموذج دولة الإمارات وتجربتها في تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمّنت ورشة العمل عروضاً قدّمتها الجهات المختصة من الدولة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، ووحدة المعلومات المالية، وغيرها من الجهات المعنية. وقدمت...
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، وذلك عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على ثلاثة أشخاص من دائرة قسم أول سوهاج. وأفادت التحقيقات بأن المتهم حصل على مبلغ قدره 240 ألف جنيه من الضحايا بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعود أحداث الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المدعو "أدهم ن ع م"، 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، واثنين آخرين، يتهمون فيه المتهم بالاحتيال عليهم واستلامه المبلغ المذكور دون الوفاء بوعوده أو رد الأموال المستولى عليها. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكابه...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 8 ملايين جنيه). ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل...
وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حملات لملاحقة متاجري بالنقد الاجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات. اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| المتهم بقتل صاحب «مقهي أسوان» يدافع عنه نفسه أمام القاضي.. ومحاكمة قاتل جارته بالنهضة قطعها بساطور.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل جارته في النهضة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع عدد من المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 657 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط...
قررت النيابة العامة حبس المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل ومقيم بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال.جاء ذلك عقب تلقي بلاغ من ثلاثة مواطنين من دائرة قسم أول سوهاج يتهمونه بالاستيلاء على مبلغ 240 ألف جنيه، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. صحة سوهاج: تشغيل جهاز الحث الكهرومغناطيسي للمخ وزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج يشاركان في جلسة حوارية عن السكن الجماعي تفاصيل الواقعةتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المشتكين الذين أكدوا تعرضهم لعملية احتيال بعدما وعدهم المتهم بتوفير فرص عمل خارج البلاد، إلا...
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز أخميم، وذلك عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على ثلاثة أشخاص من دائرة قسم أول سوهاج.وأفادت التحقيقات بأن المتهم حصل على مبلغ قدره 240 ألف جنيه من الضحايا بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بدولة الإمارات العربية المتحدة.تفاصيل الواقعة صحة سوهاج: تشغيل جهاز الحث الكهرومغناطيسي للمخ وزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج يشاركان في جلسة حوارية عن السكن الجماعي وتعود أحداث الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المدعو "أدهم ن ع م"، 32 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، واثنين آخرين، يتهمون فيه المتهم بالاحتيال عليهم واستلامه المبلغ المذكور دون...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان مطبوعات دعائية خاصة بالكيان.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
استمعت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، إلى مرافعة نيابة الأموال العامة بأسيوط في محاكمة 6 موظفين بالبنك الزراعي المصري فرع قرية نجع الجزيرة بمركز البداري متهمين باختلاس وتربح 272 مليون و 897 ألف و 508 جنيها من أموال البنك .عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وحضور محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .حيث استمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط والذي قال " جئنا اليوم إلى ساحتكم المقدسة نحمل إليكم كلمة المجتمع الذي منحنا شرف تمثيله في واحدة من القضايا تنشد فيها الحق الذي يحيا في ضمائركم وترفعون...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. سقوط شخص من مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية| الداخلية ادعاءات كاذبة فحص 64 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق أمن أمان.. الداخلية تعيد 28 مركبة مسرُوقة لأصحابها 25 بلطجيا في قبضة الأمن.. جهود رجال الداخلية خلال يوم الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم بالعملات المقلدة.. الداخلية تضبط ثلاثي التزوير بالجيزة غسلوا 350 مليون جنيه بالعقارات.. الداخلية تضبط ديلري المخدرات إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه...
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) وتم...
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) .جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، بعد جمعهم مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على خطى "شركة الريان". وتسلمت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد اقرارات الكشف عن سرية حسابات عدد من المودعين لارسالها الى قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي للكشف عن مصير أموال الضحايا التي أودعوها في محافظ الكترونية تابعة للشركة. وكلفت النيابة عدة جهات رسمية باجراء تحقيقاتها وعمليات فحص لمستندات الشركة والمضبوطات بها حيث استعانت النيابة بخبراء من هيئة الرقابة المالية لفحص المستندات المضبوطة داخل الشركة، كما كلفت إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص اجهزة الهواتف واللاب توب وشرائح الهواتف المضبوطة بالشركة علاوة على فحص المحافظ...
أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا اليوم الخميس توجيه الاتهام إلى شخصين يبلغان من العمر 56 و63 عاما أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية لقيامهما بغسل الأموال. وذكر المكت في بيان - حسبما ذكر راديو إل إف إم الاخباري السويسري اليوم الخميس - إن ثروة الشخصين تقدر بمليون فرنك و34 مليون يورو ونحو 830 كيلوجراما من الذهب حيث تم نقلها عبر الحدود لمدة أربع سنوات على الأقل. وأضاف البيان أنه كجزء من شبكة مؤامرة تعمل على المستوى الدولي، فإنهم متهمان بإستقبال اشخاص غير معروفين لهم في عدة دول اوروبية وبتلقي أصول ذات أصل إجرامي لا سيما في شكل أموال.. مشيرا إلى أن الأصول التي تم جلبها إلى سويسرا بين ربيع عام 2019 وشهر يونيو عام 2023. وحقق المتهمون، الذين تم القبض...
بغداد اليوم - بتوجيه وإشراف معالي وزير الدفاع ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، بجهد استخباري عالي تمكنت مفارز المديرية الميدانية من الاطاحة بثمانية تجار ومروجين للمواد المخدرة واخر بغسيل الأموال وذلك من خلال تواجدهم في محافظات (بغداد، كربلاء المقدسة ، بابل ،والمثنى صادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المواد ٢٨ مخدرات ، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة اصوليا،
اصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، تحذيرا شديد اللهجة من تحويل الأموال لجهات الفوركس غير المرخص، وأكد أهمية الاستثمار من خلال المؤسسات الموثوقة.وشدد المركزي السعودي "ساما"، عبر حساب شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي، علي أهمية تجنب تحويل الأموال لجهات الفوركس غير المرخص.وقال ساما : "لا تكن ضحية استثماراتها الوهمية".وختم : "الاستثمار من خلال المؤسسات المالية الموثوقة يحفظ حقوقك". المركزي السعودي يصدر مبادئ الالتزام والمراجعة الداخلية لشركات التمويل "المركزي" السعودي يستطلع الآراء حول تحديث ضوابط التحصيل للعملاء الأفراد
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بغسـل 10 ملايين جنيه من حصيلة التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإسكندرية. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية. وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والاستثمار في الشركات وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 10 ملايين جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاً25 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف «الداخلية» تفرض شروطا جديدة على المرافقين...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الإستثمار فى الشركات. قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 10 ملايين جنيه تقريبا، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار في الشركات». وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الإستثمار فى الشركات). صفقة بمليون جنيه.. القبض على تاجري مخدرات بأسيوط الداخلية تكشف حقيقة سقوط شخص من مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ...
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 27 مليون جنيه. ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن أحد مستهدفات الحكومة وفق تصريحات رئيس الوزراء هو خفض التضخم إلى 10% في نهاية العام الجاري، وهو أمر يتعارض مع طلبات الصندوق، والتى تشير إلى ضرورة رفع الدعم وهو قد يتسبب في زيادة التضخم.وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة ليست شرا كما يعتقد البعض لكن خطورتها تكمن في الخروج المباشر مرة واحدة، مؤكدا أن هناك علاقة طردية بين زيادة البورصة المصرية وبين الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لا تعكس البورصة المصرية التى تشهد أداء غير إيجابي مقارنة بتحسن حجم الاستثمارات الأجنبية.وذكر أن الفقاعة العقارية تتعلق بتراجع المبيعات في السوق هو أمر ملحوظ.
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في ملف "تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال"، المعروفة بقضية "الذهب والـ1100 مليار"، إلى 20 نوفمبر المقبل.وتقرر التأجيل، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، بناء على طلب الدفاع لانتداب محامين جدد في الملف الذي يتابع فيه أكثر من 70 متهما يُلاحقون بتهم "تهريب الذهب والتزوير واستعمال المزوّر، وممارسات تجارية تدليسية، ومخالفة قانون الصرف".وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيقات بدأت في مايو 2023 إثر بلاغ عن "نشاطات غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني" عبر "الاتجار في المعادن الثمينة والتحايل الضريبي". وكشف التحقيق عن "تحويلات مالية مشبوهة" بـ"تورط موظفين عموميين" من أجل "تمويه مصدر الأموال عبر فواتير بيع وهمية".وتمكنت السلطات الأمنية الجزائرية في مايو الماضي من تفكيك شبكة تضم...
قررت المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة اليوم إحالة "موظف" عضو فني بإدارة الامتحانات بمنطقة بني سويف الأزهرية إلى المعاش، بسبب حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل وعود بتوفير فرص عمل لهم أو لأفراد عائلاتهم في الأزهر الشريف، وامتناعه عن رد المبالغ التي تسلمها، وصدرت أيضًا أحكام قضائية ضده بشأن إيصالات الأمانة المحررة له مقابل المبالغ التي حصل عليها من المواطنين. وكشفت المحكمة أن الموظف كان مقررًا إحالته للمعاش بعد تسع سنوات، وبالتحديد في 15 يونيو 2033م، وأكدت المحكمة أن الموظف استخدم أساليب احتيالية مختلفة للاستيلاء على أموال المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على تعيينهم أو تعيين أقاربهم في وظائف حكومية بالأزهر الشريف. كما أصر الموظف في التحقيقات على أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية...
الوحدة نيوز/ وجه وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، الشؤون القانونية بالتحقيق مع 14 من أرباب العهد والشيكات في مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.وأكد الوزير اليافعي، أن هذا يأتي ضمن الإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام. وأشار إلى عدم التسامح مع أي فساد أو خلل مهما كان .. لافتاً إلى أن ذلك يترجم موجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء.
6 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: تواجه بغداد تحديات متزايدة في ما يتعلق بشبكات تصريف مياه الأمطار، التي أصبحت غير قادرة على مواكبة النمو السكاني الكبير. وحسب تصريح محمد الربيعي، مسؤول الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد، فقد أصبحت شبكات الصرف القديمة أكثر تعقيدًا في تلبية احتياجات العاصمة، التي شهدت في السنوات الأخيرة نموًا حضريًا هائلًا. وقال الربيعي إن “الموازنة الحالية مخصصة للطوارئ ولا تكفي لتنفيذ مشاريع كبيرة، وهي تركز على معالجة الخسائر والتعويضات الناتجة عن الظروف الطارئة فقط”، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأولويات المقررة من قبل الجهات الحكومية. وأفادت تحليلات أن هذه الشبكات، التي أنشئت في فترات زمنية بعيدة، لم تكن مصممة لتحمل مثل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار في ظل التضخم السكاني السريع. وأوضحت مصادر مطلعة أن معظم...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار. تتضمن التعديلات، إجازة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار.تتضمن التعديلات، إجازة جمع...
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير