كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل غسيل اموال غسل اموال
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس للكرة الطائرة
يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال، مساء اليوم السبت، في مواجهة قوية ضمن ختام منافسات الموسم المحلي 2024 – 2025.
كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرةومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية تجمع بين قطبي الرياضة المصرية، ويسعى فيها كل فريق لحسم اللقب وإنهاء الموسم المحلي بأفضل شكل ممكن.
تذاع مباراة نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، في بث مباشر يتيح للجماهير المصرية متابعة هذه القمة، التي تحظى باهتمام واسع نظرًا لقوة التنافس بين الفريقين، وسعي كل منهما لإنهاء الموسم المحلي بلقب غال قبل خوض بطولة إفريقيا المقبلة.
كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب فريق بتروجيت بنفس النتيجة.
وتسبق المباراة النهائية، مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الاتحاد السكندري وبتروجيت، والمقرر إقامتها في الخامسة مساءً على نفس الصالة.
وتعد هذه المباراة ختامًا للموسم المحلي، قبل أن ينطلق الأهلي والزمالك في مهمة قارية جديدة، حيث يشاركان في بطولة إفريقيا للأندية، المقرر إقامتها في مدينة مصراتة الليبية خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل الجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة